股票代码：002734                股票简称：利民股分            通知布告编号：2019-102

利民化工股分无限公司

对于改换管帐师事件所的通知布告

本公司及董事会全部成员保障信息表露的内容实在、精确、完全，不子虚记录、误导性陈说或严重漏掉。

利民化工股分无限公司（以下简称“公司”）于2019年10月28日召开第四届董事会第十一次集会，审议经由过程了《对于改换管帐师事件所的议案》，现将有关事变申明以下：

一、改换管帐师事件所的环境申明

公司原审计机构为瑞华管帐师事件所（特别通俗合股），瑞华管帐师事件所（特别通俗合股）已持续为公司办事多年，斟酌公司营业成长环境和全部审计的须要，经公司董事会审计委员会发起，拟改换供给审计办事的管帐师事件所，礼聘具有证券、期货营业资历的信永中和管帐师事件所（特别通俗合股）为公司2019年度审计机构，聘期一年，审计用度拟为人民币110万元。

公司已就改换审计机构相干事变与瑞华管帐师事件所（特别通俗合股）停止了事先相同，瑞华管帐师事件地点为公司供给审计办事时代，勤恳尽责，实在实行了审计机构应尽的职责，公司对其辛苦任务和杰出办事表现真挚的感激！

二、拟聘管帐师事件所的概略

公司称号：信永中和管帐师事件所（特别通俗合股）

同一社会信誉代码：91110101592354581W

企业范例：特别通俗合股企业

建立日期：2012年03月02日

实行事件合股人：李晓英，张克，叶韶勋

首要运营场合：北京市东城区向阳门北大街8号富华大厦A座8层

运营规模：检查企业管帐报表，出具审计报告；考证企业本钱，出具验资报告；操持企业归并、分立、清理事件中的审计营业，出具有关报告；根基扶植年度财政决算审计；代办署理记账；管帐征询、税务征询、办理征询、管帐培训；法令、律例划定的其余营业。（企业依法自立挑选运营名目，展开运营勾当；依法须经核准的名目，经相干部分核准后依核准的内容展开运营勾当；不得处置本市财产政策制止和限定类名目的运营勾当。）

信永中和管帐师事件所（特别通俗合股）具有管帐师事件所执业证书和证券、期货相干营业允许证，可以或许自力对公司财政状态停止审计，知足公司财政审计任务的请求。

三、改换管帐师事件所实行的法式申明

1、公司已就改换审计机构的相干事变与原审计机构瑞华管帐师事件所（特别通俗合股）停止了事先相同。

2、公司董事会审计委员会对信永中和管帐师事件所（特别通俗合股）停止了充实领会，以为信永中和管帐师事件所（特别通俗合股）具有证券期货相干营业资历，知足为上市公司供给审计办事的天资请求，是以向公司董事会发起礼聘信永中和管帐师事件所（特别通俗合股）为公司2019年度审计机构。

3、2019年10月28日，公司召开第四届董事会第十一次集会，审议经由过程了《对于改换管帐师事件所的议案》，赞成将公司原2019年度审计机构瑞华管帐师事件所（特别通俗合股）改换为信永中和管帐师事件所（特别通俗合股）。公司自力董事对该事变颁发了事先承认定见和自力定见。

4、2019年10月28日，公司召开第四届监事会第十一次集会，审议经由过程了《对于改换管帐师事件所的议案》，经当真考核，公司监事会及全部监事以为：本次变革管帐师事件所合适相干法令、律例划定，不会影响公司管帐报表的审计品质。相干审议法式合适法令、律例和《公司章程》的划定，不存在侵害公司好处和股东好处的景象。赞成礼聘信永中和管帐师事件所（特别通俗合股）为公司2019年度审计机构，并将该议案提交公司股东大会审议。

5、本次改换管帐师事件所事变尚需提交公司股东大会审议，并自公司股东大会审议经由过程之日起失效。

四、自力董事的事先承认定见和自力定见

1、事先承认定见

经当真核对，信永中和管帐师事件所（特别通俗合股）具有处置证券、期货营业相干营业执业资历，并具有多年为上市公司供给审计办事的经历与才能，可以或许为公司供给实在公道的审计办事，知足公司审计任务的请求。公司拟改换管帐师事件所是公司营业成长的须要，合适公司及全部股东好处。是以，咱们赞成将该事变提交公司第四届董事会第十一次集会审议。

2、自力定见

公司改换2019年度审计办事机构，不违背法令、律例和证券羁系部分的相干划定，不会影响公司财政报表的审计品质。信永中和管帐师事件所（特别通俗合股）具有响应的营业才能和审计资历，可以或许知足公司财政和外部节制审计任务的请求。这次改换管帐师事件所的抉择计划法式合适法令律例及《公司章程》的相干划定，不存在侵害公司及全部股东好处的景象。咱们分歧赞成公司改换2019年度审计机构为信永中和管帐师事件所（特别通俗合股），并赞成将该议案提交公司股东大会审议。

五、备查文件

1、公司第四届董事会第十一次集会抉择；

2、公司第四届监事会第十一次集会抉择；

3、公司自力董事对相干事变的事先承认定见；

4、公司自力董事对相干事变颁发的自力定见。

    特此通知布告。

                                                                                                                                               利民化工股分无限公司董事会

                                                                                                                                                 2019年10月28日