股票代码：002734               股票简称：利民股分                 告诉布告编号：2020-003

优游团体股分无限公司

第四届董事会第十二次集会抉择告诉布告

本公司及董事会全部成员保障信息表露的内容实在、精确、完全，不子虚记录、误导性陈说或严重漏掉。

优游团体股分无限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第十二次集会于2020年01月15日以书面及邮件情势收回集会告诉，集会于2020年01月22日14:00以通信和现场表决体例在公司子公司利民化学无限义务公司行政楼三楼集会室召开。应列席本次集会的董事11名，现实列席集会的董事11名。集会由董事长李重生师长教师掌管。公司全部监事及局部高等办理职员列席了集会。本次集会的列席人数、召开表决法式、议事内容均合适《公司法》、《公司章程》等的有关划定。

经预会董事当真会商，集会以同意票7票，否决票 0 票，弃权票 0 票，审议经由过程了《对于公司第一期员工持股打算存续期展期的议案》，接洽干系董事李重生、李媛媛、许宜伟、谢春龙躲避表决。

本议案的详细内容详见公司指定信息表露媒体《证券时报》、《中国证券报》和巨潮资讯网上的《公司对于第一期员工持股打算存续期展期的告诉布告》。

备查文件：

1. 公司第四届董事会第十二次集会抉择。

特此告诉布告。

                                                                                                                  优游团体股分无限公司董事会

                                                                                                                   2020年01月22日