股票代码：002734                 股票简称：利民股分           告诉布告编号：2020-025

优游团体股分无限公司

对于召开2019年度股东大会的提醒性告诉布告

本公司及董事会全部成员保障信息表露的内容实在、精确、完全，不子虚记录、误导性陈说或严重漏掉。

优游团体股分无限公司（以下简称“公司”）于2020年4月24日在《中国证券报》、《证券时报》及巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)上登载了《公司对于召开2019年度股东大会的告诉》（告诉布告编号：2020-022），本次股东大会将采用现场投票与收集投票相连系的体例召开，现再次将集会相干事变提醒告诉布告以下：

一、集会召开的根基环境

公司第四届董事会第十三次集会抉择于2020年5月15日召开2019年度股东大会，详细内容以下：

1、集会调集人：公司董事会

2、本次股东大会的召开合适有关法令、行政律例、部分规章、标准性文件和公司《章程》的相干划定。

3、集会召开时候：

（1）现场集会召开时候：2020年5月15日（礼拜五）14:00。

（2）收集投票时候：2020年5月15日（礼拜五）。

此中，经由过程深圳证券买卖所买卖体系停止收集投票的详细时候为：2020年5月15日9:30－11:30，13:00－15:00；经由过程深圳证券买卖所互联网投票体系投票的详细时候为：2020年5月15日9:15－15:00时代的肆意时候。

4、集会召开体例：

本次股东大会采用现场投票与收集投票相连系的体例。公司将经由过程深圳证券买卖所买卖体系和互联网投票体系向公司股东供给收集情势的投票平台，股东能够在收集投票时候内经由过程上述体系利用表决权。

公司股东只能挑选现场投票、收集投票中的一种体例，若是统一表决权呈现反复投票表决的，以第一次投票表决成果为准。

5、股权挂号日：2020年5月11日（礼拜一）

6、集会列席工具：

（1）于股权挂号日 2020年5月11日下战书15:00 收市时在中国证券挂号结算无限公司深圳分公司挂号在册的本公司股东均有权以本告诉发布的体例列席股东大会及参与表决；不能亲身列席现场集会的股东可受权别人代为列席（被受权人不用为本公司股东，受权拜托书见附件二），或在收集投票时候内参与收集投票；

（2）公司董事、监事和高等操持职员；

（3）公司礼聘的状师。

7、现场集会召开地点：江苏省新沂经济开辟区经九路69号公司子公司利民化学无限义务公司行政楼4楼电课堂。

8、集会掌管人：公司董事长。

二、本次股东大会审议事变

1、对于《公司2019年度董事会任务报告》的议案；

2、对于《公司2019年度监事会任务报告》的议案；

3、对于《公司2019年年度报告及其择要》的议案；

4、对于《公司2019年度财政决算报告》的议案；

5、对于公司2019年度利润分派预案的议案；

6、对于《公司2020年度财政估算报告》的议案；

7、对于《公司2020年度董事、监事、高等操持职员薪酬计划》的议案；

8、对于向银行请求综合授信额度的议案；

9、对于2020年度为子公司供给包管额度估计的议案。

本次集会审议的议案由公司第四届董事会第十三集会和第四届监事会第十三次集会审议经由过程后提交，法式正当，材料完整。

上述议案5、7须要对中小投资者零丁计票。上述议案详细内容详见2020年4月24日在公司指定信息表露媒体《证券时报》、《中国证券报》及巨潮资讯网（//www.cninfo.com.cn）上的公司相干告诉布告。

公司自力董事将在本次年度股东大会上停止述职。

三、提案编码

四、本次股东大会现场集会挂号方法

1、挂号时候：2020 年5月14日（9:00-11:30，13:30-16:30）

2、挂号体例：                    

（1）天然人股东须持自己身份证、股东账户卡停止挂号；

（2）法人股东须持停业执照复印件(加盖公章)、法定代表人受权拜托书、股东帐户卡和列席人身份证停止挂号；法人股东法定代表人亲身列席的须持自己身份证、停业执照复印件(加盖公章)、法定代表人证实书和股东帐户卡停止挂号。

（3）拜托代办署理人须持自己身份证、受权拜托书、拜托人身份证、股东账户卡停止挂号；

（4）异地股东凭以上有关证件能够采用书面信函、传真体例操持挂号。采用书面信函、传真体例操持挂号投递公司董事会办公室的停止时候为：2020年5月14日16:30。

3、现场挂号地点：优游团体股分无限公司董事会办公室。

书面信函投递地点：江苏省新沂经济开辟区经九路69号利民股分董事会办公室，信函上请说明“利民股分2019年度股东大会”字样。

邮编：221400

传真号码：0516-88984525

邮箱地点：limin@turkmenpress.com

五、参与收集投票的详细操纵流程

在本次股东大会上，公司股东能够经由过程厚交所买卖体系和互联网投票体系（//wltp.cninfo.com.cn）参与投票，收集投票的详细操纵流程见附件一。

六、其余

1、会期半天，列席集会的股东食宿用度和交通用度自理。

2、集会接洽体例

联 系 人：林青  刘永

接洽优游：0516-88984525   

传    真：0516-88984525

接洽邮箱：limin@turkmenpress.com  

邮政编码：221400

接洽地点：江苏省新沂经济开辟区经九路69号公司董事会办公室

3、请参会职员提早10分钟达到会场。

七、备查文件

1、公司第四届董事会第十三次集会抉择；

2、公司第四届监事会第十三次集会抉择。

特此告诉布告。

                                                                                                                            优游团体股分无限公司董事会

                                                                                                                    2020年5月12日