股票代码：002734                股票简称：利民股分           通知布告编号：2020-027

优游团体股分无限公司

2019年度股东大会抉择通知布告

本公司及董事会全部成员保障信息表露的内容实在、精确、完全，不子虚记录、误导性陈说或严重漏掉。

出格提醒：

1、本次股东大会以现场表决与收集表决相连系的体例召开；

2、本次股东大会无增添、变革、否决提案的环境；

3、本次股东大会不触及变革以往股东大会已经由过程的抉择。

一、集会召开环境

1、集会时候：

（1）现场集会召开时候：2020年5月15日（礼拜五）14:00。

（2）收集投票时候：2020年5月15日（礼拜五）。

此中，经由过程深圳证券买卖所买卖体系停止收集投票的详细时候为：2020年5月15日9:30－11:30，13:00－15:00；经由过程深圳证券买卖所互联网投票体系投票的详细时候为：2020年5月15日9:15－15:00时代的肆意时候。

2、集会体例：现场表决与收集表决相连系的体例。

3、现场集会召开地址：江苏省新沂经济开辟区经九路69号公司子公司利民化学无限义务公司行政楼4楼电课堂。

4、集会调集人：公司董事会。

5、集会掌管人：公司董事长李重生师长教师。

6、集会召开的正当、合规性：本次股东大会集会召开合适《公司法》、《上市公司股东大会法则》等有关法令、行政律例、局部规章、标准性文件和《公司章程》的划定。

二、集会出席环境

1、股东出席的整体环境：

经由过程现场和收集投票的股东51人，代表股分112,603,236股，占上市公司总股分的39.2952％。

此中：经由过程现场投票的股东34人，代表股分106,544,959股，占上市公司总股分的37.1810％。

经由过程收集投票的股东17人，代表股分6,058,277股，占上市公司总股分的2.1142％。

2、中小股东出席的整体环境：

经由过程现场和收集投票的股东40人，代表股分9,124,024股，占上市公司总股分的3.1840％。

此中：经由过程现场投票的股东23人，代表股分3,065,747股，占上市公司总股分的1.0699％。

经由过程收集投票的股东17人，代表股分6,058,277股，占上市公司总股分的2.1142％。

3、公司局部董事、全部监事出席了本次集会；公司局部高等办理职员、见证状师出席了本次集会。

三、议案审议环境

本次股东大集会案接纳了现场和收集投票相连系的表决体例审议经由过程了以下议案：

1、《对于<公司2019年度董事会任务报告>的议案》

表决成果：赞成112,572,036股，占出席集会股东所持有用表决权股分总数的99.9723%；否决31,200股；弃权0股。

2、《对于<公司2019年度监事会任务报告>的议案》

表决成果：赞成112,572,036股，占出席集会股东所持有用表决权股分总数的99.9723%；否决26,400股；弃权4,800股。

3、《对于<公司2019年年度报告及其择要>的议案》

表决成果：赞成112,560,736股，占出席集会股东所持有用表决权股分总数的99.9623%；否决37,700股；弃权4,800股。

4、《对于<公司2019年度财政决算报告>的议案》

表决成果：赞成112,560,736股，占出席集会股东所持有用表决权股分总数的99.9623%；否决37,700股；弃权4,800股。

5、《对于公司2019年度利润分派预案的议案》

表决成果：赞成112,560,736股，占出席集会股东所持有用表决权股分总数的99.9623%；否决36,400股；弃权6,100股。

此中中小投资者表决环境为：赞成9,081,524股，占出席集会中小投资者有用表决权股分总数的99.5342%；否决36,400股；弃权6,100股。

6、《对于<公司2020年度财政估算报告>的议案》

表决成果：赞成112,560,736股，占出席集会股东所持有用表决权股分总数的99.9623%；否决37,700股；弃权4,800股。

7、《对于<公司2020年度董事、监事、高等办理职员薪酬计划>的议案》

表决成果：赞成112,560,736股，占出席集会股东所持有用表决权股分总数的99.9623%；否决37,700股；弃权4,800股。

此中中小投资者表决环境为：赞成9,081,524股，占出席集会中小投资者有用表决权股分总数的99.5342%；否决37,700股；弃权4,800股。

8、《对于向银行请求综合授信额度的议案》

表决成果：赞成112,560,736股，占出席集会股东所持有用表决权股分总数的99.9623%；否决37,700股；弃权4,800股。

9、《对于2020年度为子公司供给包管额度估计的议案》

表决成果：赞成112,560,736股，占出席集会股东所持有用表决权股分总数的99.9623%；否决37,700股；弃权4,800股。

四、状师见证环境

1、状师事件所称号：上海市锦天城（深圳）状师事件所；

2、见证状师：莫陆地、裴斌侠；

3、论断性定见：公司2019年度股东大会的调集和召开法式、调集人资历、出席及出席集会职员资历及表决法式等，均合适《公司法》《上市公司股东大会法则》等法令、律例、规章和其余标准性文件及《公司章程》的有关划定，本次股东大会的表决成果正当有用。

法令定见书全文详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）同期表露的《上海市锦天城（深圳）状师事件所对于优游团体股分无限公司2019年度股东大会的法令定见书》。

五、备查文件

1、优游团体股分无限公司2019年度股东大会抉择；

2、《上海市锦天城（深圳）状师事件所对于优游团体股分无限公司2019年度股东大会的法令定见书》。

特此通知布告。                     

                                                                                                                          优游团体股分无限公司董事会

                                                                                                                   2020年5月15日