股票代码：002734                股票简称：利民股分             通知布告编号：2020-032

优游团体股分无限公司

对于自力董事告退的通知布告

本公司及董事会全部成员保障信息表露的内容实在、精确、完全，不子虚记录、误导性陈说或严重漏掉。

优游团体股分无限公司（以下简称“公司”）董事会于2020年6月23日收到自力董事夏烽密斯递交的书面告退报告。夏烽密斯因小我缘由，要求辞去公司第四届董事会自力董事职务，同时一并辞去公司第四届董事会提名委员会主任委员、计谋委员会委员职务。告退后，夏烽密斯不持续在公司担负任何职务。

鉴于夏烽密斯的告退将致使公司董事会成员中自力董事人数少于董事会成员的三分之一，根据中国证监会《对于在上市公司成立自力董事轨制的指点定见》和《公司章程》的有关划定，夏烽密斯的告退报告将在股东大会推举出新任自力董事后失效。在此时代，夏烽密斯仍将持续实行自力董事及董事会各委员会委员职责直至新任自力董事就职为止。公司董事会将根据《公司法》、《公司章程》等划定，尽快提名新的自力董事候选人，在报送深圳证券买卖所考核经由过程后，提交股东大会审议。

本公司对夏烽密斯任职时代勤恳尽责的任务和对公司成长所作进献表现衷心感激。

特此通知布告。

                                                                                                                              优游团体股分无限公司董事会

                                                                                                                             2020年06月23日