股票代码：002734                 股票简称：利民股分             通知布告编号：2020-039

优游团体股分无限公司

对于礼聘公然刊行可转换公司债券

专项审计机构的通知布告

本公司及董事会全部成员保障信息表露的内容实在、精确、完全，不子虚记实、误导性陈说或严重漏掉。

优游团体股分无限公司（以下简称“公司”）于2020年7月3日召开第四届董事会第十五次集会、第四届监事会第十五次集会，审议经由过程《对于公司礼聘公然刊行可转换公司债券专项审计机构的议案》,赞成礼聘天衡管帐师事件所（出格通俗合股）为公司公然刊行可转换公司债券的专项审计机构，由其为公司本次请求公然刊行可转换公司债券供给专项审计办事，该议案尚需提交公司股东大会审议。现将有关事变通知布告以下：

一、礼聘管帐师事件所的环境申明

为顺遂推动公司公然刊行可转换公司债券事件，经综合考量及谨慎评价，公司拟礼聘天衡管帐师事件所（出格通俗合股）为公司2020年度公然刊行可转换公司债券的专项审计机构，由其为公司本次请求公然刊行可转换公司债券供给专项审计办事。天衡管帐师事件所（出格通俗合股）具有审计专业胜任才能，可以或许遵守自力、公道、客观的执业准绳停止自力审计，公司董事会提请股东大会受权董事会遵照市场公道公道的订价准绳与天衡管帐师事件所协商肯定相干审计用度。

二、拟礼聘管帐师事件所的根基信息

1、机构信息

（1）机构称号：天衡管帐师事件所（出格通俗合股）

机构性子：出格通俗合股企业

汗青沿革：天衡管帐师事件所（出格通俗合股）前身为始建于1985年的江苏管帐师事件所，1999年脱钩改制，2013年转制为出格通俗合股管帐师事件所。

注册地点：南京市建邺区江东中路106号1907室

停业天资：天衡管帐师事件所（出格通俗合股）已获得江苏省财务厅颁发的《管帐师事件所执业证书》，是中国首批获得证券期货相干停业资历和首批获得金融企业审计资历的管帐师事件所之一。

是不是曾处置过证券办事停业：是

职业危险基金计提：2019年末，天衡管帐师事件所（出格通俗合股）已提取职业危险基金1,218.53万元。

职业保险累计补偿限额：8,000万元

可否承当因审计失利致使的民事补偿义务：能

是不是插手相干国际管帐收集：否

（2）审计停业包办分支机构称号：天衡管帐师事件所（出格通俗合股）上海分所

机构性子：出格通俗合股企业分支机构

汗青沿革：经天衡管帐师事件所（出格通俗合股）合股人集会抉择，2014年5月在上海设立天衡管帐师事件所（出格通俗合股）上海分所。

注册地点：上海市浦东新区学堂镇丽正途1628号9幢3层336室

停业天资：天衡管帐师事件所（出格通俗合股）上海分所已获得上海市财务局颁发的《管帐师事件所分所执业证书》。

是不是曾处置过证券办事停业：是

职业危险基金计提：2019年末，天衡管帐师事件所（出格通俗合股）上海分所已提取职业危险基金4.48万元。

职业保险累计补偿限额：8,000万元

可否承当因审计失利致使的民事补偿义务：能

是不是插手相干国际管帐收集：否

2、职员信息

2019年末，天衡管帐师事件所（出格通俗合股）合股人73人，注册管帐师359人（较2018年末注册管帐师（327）增添32人），从业职员1073名，处置过证券办事停业的注册管帐师302人。

拟具名注册管帐师姓名和从业履历：

（1）拟具名注册管帐师（名目合股人）：杨林，自2000年起处置注册管帐师停业，为多家上市公司供给过IPO报告审计、年报审计和严重资产重组审计等证券办事。

（2）拟具名注册管帐师：陶庆武，自2016年起处置注册管帐师停业，为多家上市公司供给过IPO报告审计、年报审计和严重资产重组审计等证券办事。

3、停业信息

天衡管帐师事件所（出格通俗合股）2019年度停业支出45,626.01万元，此中审计停业支出40,357.82万元、证券停业支出9,881.46万元，审计公司派别约5,000家。

天衡管帐师事件所（出格通俗合股）为63家上市公司供给2019年报审计办事，免费总额6,449.70万元，具有上市公司地点行业审计停业经历。天衡管帐师事件所（出格通俗合股）客户首要集合于制作业，电力、热力、燃气及水出产和供给业，迷信研讨和手艺办事业，批发和批发业，文明、体育和文娱业。

4、执业信息

天衡管帐师事件所（出格通俗合股）及其从业职员不存在违背《中国注册管帐师职业品德守则》对自力性请求的景象。

拟具名注册管帐师（名目合股人）杨林处置证券办事跨越20年，拟具名注册管帐师陶庆武处置证券办事跨越4年，具有响应专业胜任才能。

天衡管帐师事件所（出格通俗合股）拟委派汤加全担负名目品质节制担任人，汤加全具有中国注册管帐师执业资历，处置证券办事跨越27年，具有响应专业胜任才能。

5、诚信记实

天衡管帐师事件所（出格通俗合股）比来三年遭到行政羁系办法2次，未遭到其余任何刑事惩罚、行政惩罚和自律羁系办法（自律惩罚）。

拟具名合名目合股人杨林及拟具名注册管帐师陶庆武比来三年未遭到刑事惩罚、行政惩罚、行政羁系办法和自律惩罚。

三、拟礼聘管帐师事件所已实行的法式

1、审计委员会召开集会环境

公司第四届董事会审计委员会2020年第二次集会审议经由过程了《对于公司礼聘公然刊行可转换公司债券专项审计机构的议案》，以为天衡管帐师事件所（出格通俗合股）具有证券、期货相干停业执业资历，知足为公司供给审计办事的天资请求，具有审计的专业才能，赞成礼聘天衡管帐师事件所（出格通俗合股）为公司公然刊行可转换公司债券的专项审计机构。

2、自力董事的事先承认定见和自力定见

（1）自力董事对公司礼聘公然刊行可转换公司债券专项审计机构事变停止了事先考核，并颁发事先承认定见以下：

天衡管帐师事件所（出格通俗合股）具有证券、期货相干停业执业资历，具有为上市公司供给审计办事的经历与才能；其可以或许遵守自力、公道、客观的执业准绳为公司供给自力审计，有益于掩护上市公司及其余股东好处、出格是中小股东好处。公司这次拟礼聘天衡管帐师事件所（出格通俗合股）可以或许知足公司本次公然刊行可转换公司债券相干审计任务的请求，不会侵害全部股东的正当权利。咱们赞成将《对于公司礼聘公然刊行可转换公司债券专项审计机构的议案》提交公司第四届董事会第十五次集会审议。

（2）自力董事对公司礼聘本次公然刊行可转换公司债券专项审计机构事变，颁发自力定见以下：

公司拟礼聘的审计机构天衡管帐师事件所（出格通俗合股）具有证券、期货相干停业资历，具有为上市公司供给审计办事的经历与才能，可以或许知足公司这次公然刊行可转换公司债券相干的审计任务请求，公司礼聘天衡管帐师事件所（出格通俗合股）为专项审计机构的审议法式合适相干律例的划定，不存在侵害公司、公司股东出格是中小股东好处的环境。咱们赞成礼聘天衡管帐师事件所（出格通俗合股）为公司公然刊行可转换公司债券的专项审计机构，并赞成将《对于公司礼聘公然刊行可转换公司债券专项审计机构的议案》提交公司股东大会审议。

3、董事会审议环境

公司于2020年7月3日召开的第四届董事会第十五次集会，审议经由过程了《对于公司礼聘公然刊行可转换公司债券专项审计机构的议案》,赞成礼聘天衡管帐师事件所（出格通俗合股）为公司2020年度公然刊行可转换公司债券的专项审计机构，由其为公司本次请求公然刊行可转换公司债券供给专项审计办事，该议案尚需提交公司股东大会审议。

四、报备文件

1、公司第四届董事会第十五次集会抉择；

2、公司第四届监事会第十五次集会抉择；

3、公司第四届董事会审计委员会2020年第二次集会抉择；

4、公司自力董事对相干事变的事先承认定见和自力定见；

5、拟聘用管帐师事件所停业执业，首要担任人和羁系停业接洽人信息和接洽体例；

特此通知布告。

优游团体股分无限公司董事会

2020年7月3日