股票代码：002734                 股票简称：利民股分           告诉布告编号：2020-041

优游团体股分无限公司

对于召开2020年第一次姑且股东大会的告诉

本公司及董事会全部成员保障信息表露的内容实在、精确、完全，不子虚记录、误导性陈说或严重漏掉。

一、集会召开的根基环境

优游团体股分无限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第十五次集会抉择于2020年7月20日召开2020年第一次姑且股东大会，详细内容以下：

1、集会调集人：公司董事会

2、本次股东大会的召开合适有关法令、行政律例、局部规章、标准性文件和公司《章程》的相干划定。

3、集会召开时候：

（1）现场集会召开时候：2020年7月20日（礼拜一）14:00。

（2）收集投票时候：2020年7月20日（礼拜一）。

此中，经由过程深圳证券买卖所买卖体系停止收集投票的详细时候为：2020年7月20日的买卖时候，即9:15—9:25，9:30－11:30和13:00－15:00；经由过程深圳证券买卖所互联网投票体系投票的详细时候为：2020年7月20日9:15－15:00时代的肆意时候。

4、集会召开体例：

本次股东大会采用现场投票与收集投票相连系的体例。公司将经由过程深圳证券买卖所买卖体系和互联网投票体系向公司股东供给收集情势的投票平台，股东能够在收集投票时候内经由过程上述体系利用表决权。

公司股东只能挑选现场投票、收集投票中的一种体例，若是统一表决权呈现反复投票表决的，以第一次投票表决成果为准。

5、股权挂号日：2020年7月14日（礼拜二）

6、集会列席工具：

（1）于股权挂号日 2020年7月14日下战书15:00收市时在中国证券挂号结算无限公司深圳分公司挂号在册的本公司股东均有权以本告诉发布的体例列席股东大会及参与表决；不能亲身列席现场集会的股东可受权别人代为列席（被受权人不用为本公司股东，受权拜托书见附件二），或在收集投票时候内参与收集投票；

（2）公司董事、监事和高等操持职员；

（3）公司礼聘的状师。

7、现场集会召开地点：江苏省新沂经济开辟区经九路69号公司子公司利民化学无限义务公司行政楼4楼电课堂。

8、集会掌管人：公司董事长。

二、本次股东大会审议事变

1、对于变革公司运营规模的议案；

2、对于订正《公司章程》局部条目的议案；

3、对于补选公司第四届董事会自力董事的议案；

4、对于公司礼聘公然辟行可转换公司债券专项审计机构的议案；

5、对于公司子公司严重名目投资的议案。

本次集会审议的议案由公司第四届董事会第十五集会和第四届监事会第十五次集会审议经由过程后提交，法式正当，材料完整。

议案3须要对中小投资者零丁计票；议案2为出格抉择事变，应由列席股东大会的股东（包含股东代办署理人）所持有效表决权股分总数的三分之二赞成方为经由过程；上述议案详细内容详见2020年7月4日在公司指定信息表露媒体《证券时报》、《中国证券报》及巨潮资讯网（//www.cninfo.com.cn）上的公司相干告诉布告。

上述自力董事候选人的任职资历和自力性尚需经深圳证券买卖所考核无异议后，方可提交股东大会审议。

三、提案编码

四、本次股东大会现场集会挂号方法

1、挂号时候：2020年7月17日（9:00-11:30，13:30-16:30）

2、挂号体例：

（1）天然人股东须持自己身份证、股东账户卡停止挂号；

（2）法人股东须持停业执照复印件(加盖公章)、法定代表人受权拜托书、股东帐户卡和列席人身份证停止挂号；法人股东法定代表人亲身列席的须持自己身份证、停业执照复印件(加盖公章)、法定代表人证实书和股东帐户卡停止挂号。

（3）拜托代办署理人须持自己身份证、受权拜托书、拜托人身份证、股东账户卡停止挂号；

（4）异地股东凭以上有关证件能够采用书面信函、传真体例操持挂号。采用书面信函、传真体例操持挂号投递公司董事会办公室的停止时候为：2020年7月17日16:30。

3、现场挂号地点：优游团体股分无限公司董事会办公室。

书面信函投递地点：江苏省新沂经济开辟区经九路69号利民股分董事会办公室，信函上请说明“利民股分2020年第一次姑且股东大会”字样。

邮编：221400    传真号码：0516-88984525

邮箱地点：limin@turkmenpress.com

五、参与收集投票的详细操纵流程

在本次股东大会上，公司股东能够经由过程厚交所买卖体系和互联网投票体系（//wltp.cninfo.com.cn）参与投票，收集投票的详细操纵流程见附件一。

六、其余

1、会期半天，列席集会的股东食宿用度和交通用度自理。

2、集会接洽体例

联 系 人：林青  刘永

接洽优游：0516-88984525          传    真：0516-88984525

接洽邮箱：limin@turkmenpress.com   邮政编码：221400

接洽地点：江苏省新沂经济开辟区经九路69号公司董事会办公室

3、请参会职员提早10分钟达到会场。

七、备查文件

1、公司第四届董事会第十五次集会抉择；

2、公司第四届监事会第十五次集会抉择。

特此告诉布告。

                                                                                                                                       优游团体股分无限公司董事会

                                                                                                                                           2020年7月3日