股票代码：002734                股票简称：利民股分           通知布告编号：2020-064

优游团体股分无限公司

2020年第二次姑且股东大会抉择通知布告

本公司及董事会全部成员保障信息表露的内容实在、精确、完全，不子虚记录、误导性陈说或严重漏掉。

出格提醒：

1、本次股东大会以现场表决与收集表决相连系的体例召开；

2、本次股东大会无增添、变革、否决提案的环境；

3、本次股东大会不触及变革以往股东大会已经由过程的抉择。

一、集会召开环境

1、集会时候：

（1）现场集会召开时候：2020年8月17日（礼拜一）14:00。

（2）收集投票时候：2020年8月17日（礼拜一）。

此中，经由过程深圳证券买卖所买卖体系停止收集投票的详细时候为：2020年8月17日的买卖时候，即9:15—9:25，9:30－11:30和13:00－15:00；经由过程深圳证券买卖所互联网投票体系投票的详细时候为：2020年8月17日9:15－15:00时代的肆意时候。

2、集会体例：现场表决与收集表决相连系的体例。

3、现场集会召开地址：江苏省新沂经济开辟区经九路69号公司子公司利民化学无限义务公司行政楼4楼电课堂。

4、集会调集人：公司董事会。

5、集会掌管人：公司董事长李重生师长教师。

6、集会召开的正当、合规性：本次股东大会集会召开合适《公司法》、《上市公司股东大会法则》等有关法令、行政律例、局部规章、标准性文件和《公司章程》的划定。

二、集会出席环境

1、股东出席的整体环境：

经由过程现场和收集投票的股东57人，代表股分150,238,740股，占上市公司总股分的40.3299％。

此中：经由过程现场投票的股东32人，代表股分135,469,035股，占上市公司总股分的36.3651％。

经由过程收集投票的股东25人，代表股分14,769,705股，占上市公司总股分的3.9648％。

2、中小股东出席的整体环境：

经由过程现场和收集投票的股东47人，代表股分17,899,617股，占上市公司总股分的4.8049％。

此中：经由过程现场投票的股东22人，代表股分3,129,912股，占上市公司总股分的0.8402％。

经由过程收集投票的股东25人，代表股分14,769,705股，占上市公司总股分的3.9648％。

3、公司局部董事、全部监事出席了本次集会；公司局部高等操持职员、见证状师出席了本次集会。

• 议案审议环境

本次股东大集会案接纳了现场和收集投票相连系的表决体例审议经由过程了以下议案：

1、《对于公司合适公然辟行可转换公司债券前提的议案》

表决成果：赞成150,094,440股，占出席集会股东所持有用表决权股分总数的99.9040%；否决144,300股，占出席集会股东所持有用表决权股分总数的0.0960%；弃权0股。

此中中小投资者表决环境为：赞成17,755,317股，占出席集会中小投资者有用表决权股分总数的99.1938%；否决144,300股，占出席集会中小投资者有用表决权股分总数的0.8062%；弃权0股。

2、《对于公司公然辟行可转换公司债券刊行计划的议案》

2-1  本次刊行证券的品种

表决成果：赞成150,094,440股，占出席集会股东所持有用表决权股分总数的99.9040%；否决141,100股，占出席集会股东所持有用表决权股分总数的0.0939%；弃权3,200股，占出席集会股东所持有用表决权股分总数的0.0021%。

此中中小投资者表决环境为：赞成17,755,317股，占出席集会中小投资者有用表决权股分总数的99.1938%；否决141,100股，占出席集会中小投资者有用表决权股分总数的0.7883%；弃权3,200股，占出席集会中小投资者有用表决权股分总数的0.0179%。

2-2  刊行范围

表决成果：赞成150,094,440股，占出席集会股东所持有用表决权股分总数的99.9040%；否决141,100股，占出席集会股东所持有用表决权股分总数的0.0939%；弃权3,200股，占出席集会股东所持有用表决权股分总数的0.0021%。

此中中小投资者表决环境为：赞成17,755,317股，占出席集会中小投资者有用表决权股分总数的99.1938%；否决141,100股，占出席集会中小投资者有用表决权股分总数的0.7883%；弃权3,200股，占出席集会中小投资者有用表决权股分总数的0.0179%。

2-3  票面金额和刊行价钱

表决成果：赞成150,094,440股，占出席集会股东所持有用表决权股分总数的99.9040%；否决141,100股，占出席集会股东所持有用表决权股分总数的0.0939%；弃权3,200股，占出席集会股东所持有用表决权股分总数的0.0021%。

此中中小投资者表决环境为：赞成17,755,317股，占出席集会中小投资者有用表决权股分总数的99.1938%；否决141,100股，占出席集会中小投资者有用表决权股分总数的0.7883%；弃权3,200股，占出席集会中小投资者有用表决权股分总数的0.0179%。

2-4  债券刻日

表决成果：赞成150,094,440股，占出席集会股东所持有用表决权股分总数的99.9040%；否决141,100股，占出席集会股东所持有用表决权股分总数的0.0939%；弃权3,200股，占出席集会股东所持有用表决权股分总数的0.0021%。

此中中小投资者表决环境为：赞成17,755,317股，占出席集会中小投资者有用表决权股分总数的99.1938%；否决141,100股，占出席集会中小投资者有用表决权股分总数的0.7883%；弃权3,200股，占出席集会中小投资者有用表决权股分总数的0.0179%。

2-5  债券利率

表决成果：赞成150,094,440股，占出席集会股东所持有用表决权股分总数的99.9040%；否决141,100股，占出席集会股东所持有用表决权股分总数的0.0939%；弃权3,200股，占出席集会股东所持有用表决权股分总数的0.0021%。

此中中小投资者表决环境为：赞成17,755,317股，占出席集会中小投资者有用表决权股分总数的99.1938%；否决141,100股，占出席集会中小投资者有用表决权股分总数的0.7883%；弃权3,200股，占出席集会中小投资者有用表决权股分总数的0.0179%。

2-6  付息的刻日和体例

表决成果：赞成150,094,440股，占出席集会股东所持有用表决权股分总数的99.9040%；否决141,100股，占出席集会股东所持有用表决权股分总数的0.0939%；弃权3,200股，占出席集会股东所持有用表决权股分总数的0.0021%。

此中中小投资者表决环境为：赞成17,755,317股，占出席集会中小投资者有用表决权股分总数的99.1938%；否决141,100股，占出席集会中小投资者有用表决权股分总数的0.7883%；弃权3,200股，占出席集会中小投资者有用表决权股分总数的0.0179%。

2-7  转股刻日

表决成果：赞成150,094,440股，占出席集会股东所持有用表决权股分总数的99.9040%；否决141,100股，占出席集会股东所持有用表决权股分总数的0.0939%；弃权3,200股，占出席集会股东所持有用表决权股分总数的0.0021%。

此中中小投资者表决环境为：赞成17,755,317股，占出席集会中小投资者有用表决权股分总数的99.1938%；否决141,100股，占出席集会中小投资者有用表决权股分总数的0.7883%；弃权3,200股，占出席集会中小投资者有用表决权股分总数的0.0179%。

2-8  转股价钱简直定及其调剂

表决成果：赞成150,094,440股，占出席集会股东所持有用表决权股分总数的99.9040%；否决141,100股，占出席集会股东所持有用表决权股分总数的0.0939%；弃权3,200股，占出席集会股东所持有用表决权股分总数的0.0021%。

此中中小投资者表决环境为：赞成17,755,317股，占出席集会中小投资者有用表决权股分总数的99.1938%；否决141,100股，占出席集会中小投资者有用表决权股分总数的0.7883%；弃权3,200股，占出席集会中小投资者有用表决权股分总数的0.0179%。

2-9  转股价钱的向下批改条目

表决成果：赞成150,094,440股，占出席集会股东所持有用表决权股分总数的99.9040%；否决141,100股，占出席集会股东所持有用表决权股分总数的0.0939%；弃权3,200股，占出席集会股东所持有用表决权股分总数的0.0021%。

此中中小投资者表决环境为：赞成17,755,317股，占出席集会中小投资者有用表决权股分总数的99.1938%；否决141,100股，占出席集会中小投资者有用表决权股分总数的0.7883%；弃权3,200股，占出席集会中小投资者有用表决权股分总数的0.0179%。

2-10  转股股数肯定体例

表决成果：赞成148,425,530股，占出席集会股东所持有用表决权股分总数的98.7931%；否决141,100股，占出席集会股东所持有用表决权股分总数的0.0939%；弃权1,672,110股，占出席集会股东所持有用表决权股分总数的1.1130%。

此中中小投资者表决环境为：赞成12,956,495股，占出席集会中小投资者有用表决权股分总数的72.3842%；否决141,100股，占出席集会中小投资者有用表决权股分总数的0.7883%；弃权1,672,110股，占出席集会中小投资者有用表决权股分总数的9.3416%。

2-11  赎回条目

表决成果：赞成148,425,530股，占出席集会股东所持有用表决权股分总数的98.7931%；否决141,100股，占出席集会股东所持有用表决权股分总数的0.0939%；弃权1,672,110股，占出席集会股东所持有用表决权股分总数的1.1130%。

此中中小投资者表决环境为：赞成12,956,495股，占出席集会中小投资者有用表决权股分总数的72.3842%；否决141,100股，占出席集会中小投资者有用表决权股分总数的0.7883%；弃权1,672,110股，占出席集会中小投资者有用表决权股分总数的9.3416%。

2-12  回售条目

表决成果：赞成148,425,530股，占出席集会股东所持有用表决权股分总数的98.7931%；否决141,100股，占出席集会股东所持有用表决权股分总数的0.0939%；弃权1,672,110股，占出席集会股东所持有用表决权股分总数的1.1130%。

此中中小投资者表决环境为：赞成12,956,495股，占出席集会中小投资者有用表决权股分总数的72.3842%；否决141,100股，占出席集会中小投资者有用表决权股分总数的0.7883%；弃权1,672,110股，占出席集会中小投资者有用表决权股分总数的9.3416%。

2-13  转股年度有关股利的归属

表决成果：赞成148,425,530股，占出席集会股东所持有用表决权股分总数的98.7931%；否决141,100股，占出席集会股东所持有用表决权股分总数的0.0939%；弃权1,672,110股，占出席集会股东所持有用表决权股分总数的1.1130%。

此中中小投资者表决环境为：赞成12,956,495股，占出席集会中小投资者有用表决权股分总数的72.3842%；否决141,100股，占出席集会中小投资者有用表决权股分总数的0.7883%；弃权1,672,110股，占出席集会中小投资者有用表决权股分总数的9.3416%。

2-14  刊行体例及刊行工具

表决成果：赞成148,425,530股，占出席集会股东所持有用表决权股分总数的98.7931%；否决141,100股，占出席集会股东所持有用表决权股分总数的0.0939%；弃权1,672,110股，占出席集会股东所持有用表决权股分总数的1.1130%。

此中中小投资者表决环境为：赞成12,956,495股，占出席集会中小投资者有用表决权股分总数的72.3842%；否决141,100股，占出席集会中小投资者有用表决权股分总数的0.7883%；弃权1,672,110股，占出席集会中小投资者有用表决权股分总数的9.3416%。

2-15  向原股东配售的支配

表决成果：赞成148,425,530股，占出席集会股东所持有用表决权股分总数的98.7931%；否决141,100股，占出席集会股东所持有用表决权股分总数的0.0939%；弃权1,672,110股，占出席集会股东所持有用表决权股分总数的1.1130%。

此中中小投资者表决环境为：赞成12,956,495股，占出席集会中小投资者有用表决权股分总数的72.3842%；否决141,100股，占出席集会中小投资者有用表决权股分总数的0.7883%；弃权1,672,110股，占出席集会中小投资者有用表决权股分总数的9.3416%。

2-16  债券持有人集会相干事变

表决成果：赞成148,425,530股，占出席集会股东所持有用表决权股分总数的98.7931%；否决141,100股，占出席集会股东所持有用表决权股分总数的0.0939%；弃权1,672,110股，占出席集会股东所持有用表决权股分总数的1.1130%。

此中中小投资者表决环境为：赞成12,956,495股，占出席集会中小投资者有用表决权股分总数的72.3842%；否决141,100股，占出席集会中小投资者有用表决权股分总数的0.7883%；弃权1,672,110股，占出席集会中小投资者有用表决权股分总数的9.3416%。

2-17  本次召募资金用处

表决成果：赞成148,425,530股，占出席集会股东所持有用表决权股分总数的98.7931%；否决141,100股，占出席集会股东所持有用表决权股分总数的0.0939%；弃权1,672,110股，占出席集会股东所持有用表决权股分总数的1.1130%。

此中中小投资者表决环境为：赞成12,956,495股，占出席集会中小投资者有用表决权股分总数的72.3842%；否决141,100股，占出席集会中小投资者有用表决权股分总数的0.7883%；弃权1,672,110股，占出席集会中小投资者有用表决权股分总数的9.3416%。

2-18  包管事变

表决成果：赞成148,425,530股，占出席集会股东所持有用表决权股分总数的98.7931%；否决141,100股，占出席集会股东所持有用表决权股分总数的0.0939%；弃权1,672,110股，占出席集会股东所持有用表决权股分总数的1.1130%。

此中中小投资者表决环境为：赞成12,956,495股，占出席集会中小投资者有用表决权股分总数的72.3842%；否决141,100股，占出席集会中小投资者有用表决权股分总数的0.7883%；弃权1,672,110股，占出席集会中小投资者有用表决权股分总数的9.3416%。

2-19  评级事变

表决成果：赞成148,425,530股，占出席集会股东所持有用表决权股分总数的98.7931%；否决141,100股，占出席集会股东所持有用表决权股分总数的0.0939%；弃权1,672,110股，占出席集会股东所持有用表决权股分总数的1.1130%。

此中中小投资者表决环境为：赞成12,956,495股，占出席集会中小投资者有用表决权股分总数的72.3842%；否决141,100股，占出席集会中小投资者有用表决权股分总数的0.7883%；弃权1,672,110股，占出席集会中小投资者有用表决权股分总数的9.3416%。

2-20  召募资金存管

表决成果：赞成148,425,530股，占出席集会股东所持有用表决权股分总数的98.7931%；否决141,100股，占出席集会股东所持有用表决权股分总数的0.0939%；弃权1,672,110股，占出席集会股东所持有用表决权股分总数的1.1130%。

此中中小投资者表决环境为：赞成12,956,495股，占出席集会中小投资者有用表决权股分总数的72.3842%；否决141,100股，占出席集会中小投资者有用表决权股分总数的0.7883%；弃权1,672,110股，占出席集会中小投资者有用表决权股分总数的9.3416%。

2-21  本次刊行计划的有用期

表决成果：赞成148,425,530股，占出席集会股东所持有用表决权股分总数的98.7931%；否决141,100股，占出席集会股东所持有用表决权股分总数的0.0939%；弃权1,672,110股，占出席集会股东所持有用表决权股分总数的1.1130%。

此中中小投资者表决环境为：赞成12,956,495股，占出席集会中小投资者有用表决权股分总数的72.3842%；否决141,100股，占出席集会中小投资者有用表决权股分总数的0.7883%；弃权1,672,110股，占出席集会中小投资者有用表决权股分总数的9.3416%。

3、《对于公司公然辟行可转换公司债券预案的议案》

表决成果：赞成150,094,440股，占出席集会股东所持有用表决权股分总数的99.9040%；否决141,100股，占出席集会股东所持有用表决权股分总数的0.0939%；弃权3,200股，占出席集会股东所持有用表决权股分总数的0.0021%。

此中中小投资者表决环境为：赞成17,755,317股，占出席集会中小投资者有用表决权股分总数的99.1938%；否决141,100股，占出席集会中小投资者有用表决权股分总数的0.7883%；弃权3,200股，占出席集会中小投资者有用表决权股分总数的0.0179%。

4、《对于公司公然辟行可转换公司债券召募资金利用可行性阐发报告的议案》

表决成果：赞成150,094,440股，占出席集会股东所持有用表决权股分总数的99.9040%；否决141,100股，占出席集会股东所持有用表决权股分总数的0.0939%；弃权3,200股，占出席集会股东所持有用表决权股分总数的0.0021%。

此中中小投资者表决环境为：赞成17,755,317股，占出席集会中小投资者有用表决权股分总数的99.1938%；否决141,100股，占出席集会中小投资者有用表决权股分总数的0.7883%；弃权3,200股，占出席集会中小投资者有用表决权股分总数的0.0179%。

5、《对于公司上次召募资金利用环境报告的议案》

表决成果：赞成150,094,440股，占出席集会股东所持有用表决权股分总数的99.9040%；否决141,100股，占出席集会股东所持有用表决权股分总数的0.0939%；弃权3,200股，占出席集会股东所持有用表决权股分总数的0.0021%。

此中中小投资者表决环境为：赞成17,755,317股，占出席集会中小投资者有用表决权股分总数的99.1938%；否决141,100股，占出席集会中小投资者有用表决权股分总数的0.7883%；弃权3,200股，占出席集会中小投资者有用表决权股分总数的0.0179%。

6、《对于公司公然辟行可转换公司债券摊薄即期报答及弥补办法的议案》

表决成果：赞成150,094,440股，占出席集会股东所持有用表决权股分总数的99.9040%；否决141,100股，占出席集会股东所持有用表决权股分总数的0.0939%；弃权3,200股，占出席集会股东所持有用表决权股分总数的0.0021%。

此中中小投资者表决环境为：赞成17,755,317股，占出席集会中小投资者有用表决权股分总数的99.1938%；否决141,100股，占出席集会中小投资者有用表决权股分总数的0.7883%；弃权3,200股，占出席集会中小投资者有用表决权股分总数的0.0179%。

7、《对于提请股东大会受权董事会全权操持本次公然辟行可转换公司债券相干事件的议案》

表决成果：赞成150,094,440股，占出席集会股东所持有用表决权股分总数的99.9040%；否决141,100股，占出席集会股东所持有用表决权股分总数的0.0939%；弃权3,200股，占出席集会股东所持有用表决权股分总数的0.0021%。

此中中小投资者表决环境为：赞成17,755,317股，占出席集会中小投资者有用表决权股分总数的99.1938%；否决141,100股，占出席集会中小投资者有用表决权股分总数的0.7883%；弃权3,200股，占出席集会中小投资者有用表决权股分总数的0.0179%。

8、《对于公司债券持有人集会法则的议案》

表决成果：赞成150,094,440股，占出席集会股东所持有用表决权股分总数的99.9040%；否决141,100股，占出席集会股东所持有用表决权股分总数的0.0939%；弃权3,200股，占出席集会股东所持有用表决权股分总数的0.0021%。

此中中小投资者表决环境为：赞成17,755,317股，占出席集会中小投资者有用表决权股分总数的99.1938%；否决141,100股，占出席集会中小投资者有用表决权股分总数的0.7883%；弃权3,200股，占出席集会中小投资者有用表决权股分总数的0.0179%。

9、《对于公司将来三年（2020年-2022年）股东分成报答计划的议案》

表决成果：赞成150,094,440股，占出席集会股东所持有用表决权股分总数的99.9040%；否决141,100股，占出席集会股东所持有用表决权股分总数的0.0939%；弃权3,200股，占出席集会股东所持有用表决权股分总数的0.0021%。

此中中小投资者表决环境为：赞成17,755,317股，占出席集会中小投资者有用表决权股分总数的99.1938%；否决141,100股，占出席集会中小投资者有用表决权股分总数的0.7883%；弃权3,200股，占出席集会中小投资者有用表决权股分总数的0.0179%。

四、状师见证环境

1、状师事件所称号：上海市锦天城（深圳）状师事件所；

2、见证状师：莫陆地、裴斌侠；

3、论断性定见：公司2020年第二次姑且股东大会的调集和召开法式、调集人资历、出席及出席集会职员资历及表决法式等，均合适《公司法》《上市公司股东大会法则》等法令、律例、规章和其余标准性文件及《公司章程》的有关划定，本次股东大会的表决成果正当有用。

法令定见书全文详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）同期表露的《上海市锦天城（深圳）状师事件所对于优游团体股分无限公司2020年第二次姑且股东大会的法令定见书》。

五、备查文件

1、优游团体股分无限公司2020年第二次姑且股东大会抉择；

2、《上海市锦天城（深圳）状师事件所对于优游团体股分无限公司2020年第二次姑且股东大会的法令定见书》。

特此通知布告。

                                                                                           优游团体股分无限公司董事会

                                                                                             2020年8月17日