股票代码：002734                股票简称：利民股分             告诉布告编号：2020-065

优游团体股分无限公司

第四届董事会第十七次集会抉择告诉布告

本公司及董事会全部成员保障信息表露的内容实在、精确、完全，不子虚记录、误导性陈说或严重漏掉。

优游团体股分无限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第十七次集会于2020年8月24日以优游和邮件情势收回集会告诉，集会于2020年8月28日9:00以现场和通信表决相连系体例在公司子公司利民化学无限义务公司行政楼三楼集会室召开。应列席本次集会的董事11名，现实列席集会的董事11名。集会由董事长李重生师长教师掌管。公司全部监事及局部高等办理职员列席了集会。本次集会的列席人数、召开表决法式、议事内容均合适《公司法》、《公司章程》等有关划定。

经预会董事当真会商，以记名投票表决的体例审议经由过程了以下议案：

一、集会以同意票11票，否决票 0 票，弃权票 0 票，审议经由过程了《对于<公司2020年半年度报告及其择要>的议案》。

《公司2020年半年度报告全文》及《公司2020年半年度报告择要》登载于巨潮资讯网，并核准2020年半年度财政报告对外报出。《公司2020年半年度报告择要》还登载于2020年8月31日出版的《证券时报》和《中国证券报》。

二、集会以同意票11票，否决票 0 票，弃权票 0 票，审议经由过程了《对于2020年半年度召募资金寄存与利用环境的专项报告的议案》。

本议案详细内容详见巨潮资讯网表露的《公司董事会对于2020年半年度召募资金寄存与利用环境的专项报告》，公司自力董事对该事变颁发的自力定见详见巨潮资讯网。

三、集会以同意票11票，否决票 0 票，弃权票 0 票，审议经由过程了《对于公司拟聘用2020年度审计机构的议案》，本议案尚需提交公司股东大会审议。

本议案详细内容详见公司指定信息表露媒体《证券时报》、《中国证券报》和巨潮资讯网表露的《公司对于拟聘用2020年度审计机构的告诉布告》，公司自力董事对该事变颁发的事先承认定见和自力定见详见巨潮资讯网。

备查文件：

1、公司第四届董事会第十七次集会抉择；

2、公司自力董事对相干事变的事先承认定见；

3、公司自力董事对相干事变颁发的自力定见；

4、深圳证券买卖所请求的其余文件。

特此告诉布告。

                                                                              优游团体股分无限公司董事会

                                                            &nbsp;               2020年8月28日