股票代码：002734                              股票简称：利民股分                              告诉布告编号：2015-035

利民化工股分无限公司

第二届董事会第二十五次集会抉择告诉布告

本公司及董事会全部成员保障信息表露的内容实在、精确、完全，不子虚记录、误导性陈说或严重漏掉。

利民化工股分无限公司（以下简称“公司”）第二届董事会第二十五次集会于2015年6月23日以优游及邮件情势收回集会告诉，集会于2015年6月29日上午10:00以现场表决和通信表决相连系体例在公司三楼集会室召开。应列席本次集会的董事8名，现实列席集会的董事8名。集会由董事长李明师长教师掌管。 公司全部监事及高等办理职员列席了集会。本次集会的列席人数、召开表决法式、议事内容均合适《公司法》、《公司章程》等的有关划定。

经预会董事当真会商，以记名投票表决的体例审议经由过程了以下议案：

    一、集会以同意票8票，否决票 0 票，弃权票 0 票，审议经由过程了《对于向中国工商银行新沂支行请求授信额度的议案》。

详细内容详见公司指定信息表露媒体《证券时报》和巨潮资讯网上告诉布告的《对于向银行请求授信额度的告诉布告》。

    二、集会以同意票8票，否决票 0 票，弃权票 0 票，审议经由过程了《对于订正<公司章程>的议案》。本议案需提交公司2015年第一次姑且股东大会审议。 

详细内容详见公司指定信息表露媒体《证券时报》和巨潮资讯网上告诉布告的《对于订正<公司章程>局部条目的告诉布告》。

订正后的《公司章程》详见公司指定信息表露媒体巨潮资讯网。

    三、集会以同意票8票，否决票 0 票，弃权票 0 票，审议经由过程了《对于订正<股东大集会事法则>的议案》。本议案需提交公司2015年第一次姑且股东大会审议。 

    本次订正后的《股东大集会事法则》在公司2015年第一次姑且股东大会审议经由过程后失效实施，现行的《股东大集会事法则》同时废除。

    订正后的《股东大集会事法则》详见公司指定信息表露媒体巨潮资讯网。

    四、集会以同意票8票，否决票 0 票，弃权票 0 票，审议经由过程了《对于订正<董事会秘书任务细则>的议案》。

    订正后的《董事会秘书任务细则》详见公司指定信息表露媒体巨潮资讯网。

    五、集会以同意票8票，否决票 0 票，弃权票 0 票，审议经由过程了《对于订正<自力董事任务轨制>的议案》。本议案需提交公司2015年第一次姑且股东大会审议。 

本次订正后的《自力董事任务轨制》在公司2015年第一次姑且股东大会审议经由过程后失效实施，现行的《自力董事任务轨制》同时废除。

订正后的《自力董事任务轨制》详见公司指定信息表露媒体巨潮资讯网。

    六、集会以同意票8票，否决票 0 票，弃权票 0 票，审议经由过程了《对于订正<投资抉择计划办理轨制>的议案》。本议案需提交公司2015年第一次姑且股东大会审议。 

本次订正后的《投资抉择计划办理轨制》在公司2015年第一次姑且股东大会审议经由过程后失效实施，现行的《投资抉择计划办理轨制》同时废除。   

订正后的《投资抉择计划办理轨制》详见公司指定信息表露媒体巨潮资讯网。

    七、集会以同意票8票，否决票 0 票，弃权票 0 票，审议经由过程了《对于订正<召募资金办理轨制>的议案》。本议案需提交公司2015年第一次姑且股东大会审议。

本次订正后的《召募资金办理轨制》在公司2015年第一次姑且股东大会审议经由过程后失效实施，现行的《召募资金办理轨制》同时废除。 

订正后的《召募资金办理轨制》详见公司指定信息表露媒体巨潮资讯网。

     八、集会以同意票8票，否决票 0 票，弃权票 0 票，审议经由过程了《对于召开2015年第一次姑且股东大会的议案》。

《对于召开2015年第一次姑且股东大会的告诉》详见本公司指定信息表露媒体《证券时报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

    备查文件：

1、利民化工股分无限公司第二届董事会第二十五次集会抉择

2、深圳证券买卖所请求的其余文件。

特此告诉布告。

                                                                                                                                                                                                                                 利民化工股分无限公司董事会

                                                                                                                                                                                                                                   2015年6月30日