股票代码：002734                              股票简称：利民股分                              告诉布告编号：2015-044

利民化工股分无限公司

第二届监事会第十二次集会抉择告诉布告

本公司及监事会全部成员保障信息表露的内容实在、精确、完全，不子虚记录、误导性陈说或严重漏掉。

利民化工股分无限公司（以下简称“公司”）第二届监事会第十二次集会于2015 年7月15日在公司三楼集会室召开，本次集集会案于2015年7月10日经由过程邮件和书面情势收回告诉。应参与本次集会表决的监事为3人，现完成场参与本次集会表决的监事为3人。集会合适《公司法》和《公司章程》等的有关划定，集会正当有用。

集会由王向真师长教师掌管。预会监事逐项审议了有关议案并做出抉择以下：

    一、集会以同意3票，否决票0票，弃权票0票，审议经由过程了《对于<利民化工股分无限公司第一期员工持股打算（草案）>及其择要的议案》。本议案需提交公司股东大会审议。

    经考核，监事会以为：《利民化工股分无限公司第一期员工持股打算（草案）》及择要的内容合适《公司法》、《证券法》、《对于上市公司实行员工持股打算试点的指点定见》等有关法令、律例及标准性文件和《公司章程》的划定。

员工持股打算的拟定旨在进一步完美公司薪酬鼓励机制，充实变更公司员工的主动性，完成企业的久远成长与员工好处的充实连系，有益于完成企业的可延续成长，不存在侵害公司及全部股东好处的景象，不存在以分摊、强行分派等体例强迫员工参与本公司持股打算的景象。

    二、集会以同意票3票，否决票0票，弃权票0票，审议经由过程了《对于核实<利民化工股分无限公司第一期员工持股打算（草案）>的持有人名单的议案》。

经考核，监事会以为：公司员工持股打算肯定的持有人均合适相干法令、律例和标准性文件划定的持有人前提，合适《利民化工股分无限公司第一期员工持股打算（草案）》划定的持有人规模，其作为公司员工持股打算持有人的主体资历正当、有用。

    备查文件：

1、利民化工股分无限公司第二届监事会第十二次集会抉择

2、深圳证券买卖所请求的其余文件。

特此告诉布告。

                                                                                        利民化工股分无限公司监事会

                                                                                           2015年7月15日