股票代码：002734                             股票简称：利民股分                              通知布告编号：2015-050

利民化工股分无限公司

2015年第一次姑且股东大会抉择通知布告

本公司及董事会全部成员保障信息表露的内容实在、精确、完全，不子虚记录、误导性陈说或严重漏掉。

出格提醒：

1、本次股东大会以现场表决与收集表决相连系的体例召开。

2、本次集会无增添、变革、否决提案的环境。

一、集会召开环境

1、集会时候：

（1）现场集会召开时候：2015年7月23日14:00

（2）收集投票时候：2015年7月22日-2015年7月23日

    此中，经由过程深圳证券买卖所买卖体系停止投票的详细时候为：2015年7月23日9:30-11:30，13:00-15:00；经由过程深圳证券买卖所互联网投票体系停止投票的详细时候为2015年7月22日15:00至2015年7月23日15:00时代的肆意时候。

2、集会体例：现场表决与收集表决相连系的体例

3、现场集会召开地址：江苏省新沂经济开辟区经九路69号公司行政楼4楼电课堂。

4、集会调集人：公司董事会

5、集会掌管人：李明董事长

二、集会出席环境

1、股东出席的整体环境：

经由过程现场和收集投票的股东31人，代表股分80,995,810股，占上市公司总股分的62.3045％。

此中：经由过程现场投票的股东29人，代表股分77,929,410股，占上市公司总股分的59.9457％。

经由过程收集投票的股东2人，代表股分3,066,400股，占上市公司总股分的2.3588％。

2、公司董事、监事、董事会秘书出席了本次集会；公司局部高等办理职员、见证状师出席了本次集会。

三、议案审议环境

本次股东大集会案接纳了现场和收集投票相连系的表决体例审议经由过程了以下议案：

    1、对于订正《公司章程》的议案

    表决成果：赞成80,989,610股，占出席集会股东所持股分的99.9923%，否决6,200股，占出席集会股东所持股分的0.0077%，弃权0股。

2、对于订正《股东大集会事法则》的议案

表决成果：赞成80,989,610股，占出席集会股东所持股分的99.9923%，否决6,200股，占出席集会股东所持股分的0.0077%，弃权0股。

3、对于订正《自力董事任务轨制》的议案

表决成果：赞成80,989,610股，占出席集会股东所持股分的99.9923%，否决6,200股，占出席集会股东所持股分的0.0077%，弃权0股。

4、对于订正《投资抉择计划办理轨制》的议案

表决成果：赞成80,989,610股，占出席集会股东所持股分的99.9923%，否决6,200股，占出席集会股东所持股分的0.0077%，弃权0股。

5、对于订正《召募资金办理轨制》的议案

表决成果：赞成80,989,610股，占出席集会股东所持股分的99.9923%，否决6,200股，占出席集会股东所持股分的0.0077%，弃权0股。

 6、对于补选公司第二届监事会监事的议案

表决成果：赞成80,989,610股，占出席集会股东所持股分的99.9923%，否决6,200股，占出席集会股东所持股分的0.0077%，弃权0股。

此中，议案1为出格表抉择案，由参与本次股东大会现场集会和收集投票的有表决权的股东所持股分的三分之二以上表决经由过程。

四、状师见证环境

1、状师事件所称号：北京市中伦（深圳）状师事件所；

2、见证状师：赖继红、莫陆地；

3、论断性定见：本次股东大会的调集和召开法式合适《公司法》、《股东大会法则》和公司章程的划定；集会调集人具有调集本次股东大会的资历；出席及出席集会的职员均具有正当资历；本次股东大会的表决法式合适《公司法》、《股东大会法则》及公司章程的划定，表决成果正当有用。

法令定见书全文详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）同期表露的《北京市中伦（深圳）状师事件所对于利民化工股分无限公司2015年第一次姑且股东大会的法令定见书》。

五、备查文件

1、利民化工股分无限公司2015年第一次姑且股东大会抉择；

2、北京市中伦（深圳）状师事件所对于公司2015年第一次姑且股东大会的法令定见书。

特此通知布告。

                                                                                  利民化工股分无限公司董事会

                                                                                  2015年7月23日