股票代码：002734                             股票简称：利民股分                              告诉布告编号：2015-053

 

利民化工股分无限公司

对召开2015年第二次姑且股东大会的提醒性告诉布告

本公司及董事会全部成员保障信息表露的内容实在、精确、完全，不子虚记录、误导性陈说或严重漏掉。

利民化工股分无限公司（以下简称“公司”）在《证券时报》及巨潮资讯网www.cninfo.com.cn上登载了《对召开2015年第二次姑且股东大会的告诉》（告诉布告编号：2015-046）。本次股东大会将采用现场投票与收集投票相连系的体例召开，现再次将集会相干事变提醒告诉布告以下：

一、集会召开的根基环境

利民化工股分无限公司（以下简称“公司”）第二届董事会第二十六次集会抉择于2015年8月3日召开2015年第二次姑且股东大会，详细内容以下。

1、集会调集人：公司董事会

2、本次股东大会的召开合适有关法令、行政律例、部分规章、标准性文件和公司《章程》的相干划定。

3、集会召开时候：

（1）现场集会召开时候：2015年8月3日（礼拜一）14:00。

（2）收集投票时候：2015年8月2日-2015年8月3日。

此中，经由过程深圳证券生意所生意体系停止收集投票的详细时候为：2015年8月3日9:30－11:30，13:00－15:00；经由过程深圳证券生意所互联网投票体系投票的详细时候为：2015年8月2日15:00 至2015年8月3日15:00时代的肆意时候。

4、集会召开体例：本次股东大会采用现场投票与收集投票相连系的体例。

公司将经由过程深圳证券生意所生意体系和（//wltp.cninfo.com.cn）互联网投票体系向公司股东供给收集情势的投票平台，股东能够在收集投票时候内经由过程上述体系利用表决权；

到场股东大会的体例：公司股东只能挑选现场投票、深圳证券生意所生意体系投票、深圳证券生意所互联网体系投票中的一种，同一表决权呈现反复表决的，以第一次有用投票成果为准。

5、股权挂号日：2015年7月28日

6、集会列席工具：

（1）于股权挂号日2015年7月28日下战书15:00 收市时在中国证券挂号结算无限公司深圳分公司挂号在册的本公司股东均有权以本告诉发布的体例列席股东大会及到场表决；不能亲身列席现场集会的股东可受权别人代为列席（被受权人不用为本公司股东，受权拜托书附后），或在收集投票时候内到场收集投票；

（2）公司董事、监事和高等操持职员；

（3）公司礼聘的状师。

7、现场集会召开地点：江苏省新沂经济开辟区经九路69号公司行政楼4楼电课堂。

8、集会掌管人：董事长李明师长教师。

  二、本次股东大会审议事变

本次集会审议的议案由公司第二届董事会第二十六次集会和第二届监事会第十二次集会审议经由过程后提交，法式正当，材料完整。

（1）审议《对<利民化工股分无限公司第一期员工持股打算（草案）>及其择要的议案》；

（2）审议《对提请股东大会受权董事会操持利民化工股分无限公司第一期员工持股打算相干事件的议案》。

上述均为通俗表决事变，且均为须要对中小投资者的表决零丁计票的审议事变。

上述议案内容详见2015年7月16日登载于《证券时报》及巨潮资讯网（//www.cninfo.com.cn）上的公司告诉布告。

三、本次股东大会现场集会挂号体例

1、挂号时候：2015 年7月31日（9:00-11:30，13:30-16:30）

2、挂号体例：

（1）天然人股东须持自己身份证、股东账户卡停止挂号；

（2）法人股东须持停业执照复印件(加盖公章)、法定代表人受权拜托书、股东帐户卡和列席人身份证停止挂号；法人股东法定代表人亲身列席的须持自己身份证、停业执照复印件(加盖公章)、法定代表人证实书和股东帐户卡停止挂号。

（3）拜托代办署理人须持自己身份证、受权拜托书、拜托人身份证、股东账户卡停止挂号；

（4）异地股东凭以上有关证件能够采用书面信函、传真体例操持挂号。采用书面信函、传真体例操持挂号投递公司董事会办公室的停止时候为：2015 年 7月31日16:30。

3、现场挂号地点：利民化工股分无限公司董事会办公室。

书面信函投递地点：江苏省新沂经济开辟区经九路69号利民股分董事会办公室，信函上请申明“利民股分2015年第二次姑且股东大会”字样。

 邮编：221400

 传真号码：0516-88984525

 邮箱地点：limin@turkmenpress.com

四、到场收集投票的详细操纵流程

在本次股东大会上，公司股东能够经由过程厚交所生意体系或互联网投票体系（//wltp.cninfo.com.cn）到场投票，收集投票的相干事件详细申明以下：

（一）经由过程厚交所生意体系投票的法式

1、投票代码：362734

2、投票简称：利民投票

3、投票时候：2015年8月3日的生意时候，即9:30-11:30和 13:00-15:00。

4、经由过程生意体系停止收集投票的操纵法式：

 ①停止投票时生意标的目的应挑选“买入”。

 ②在“拜托价钱”项下填报本次股东大集会案序号。100 元朝表总议案，1.00元朝表议案 1, 2.00 元朝表议案 2，以此类推。每个议案应以响应的拜托价钱分别报告。股东对“总议案”停止投票，视为对本次股东大会审议的一切议案抒发不异定见。

表 1 本次股东大集会案对应“拜托价钱”一览表

议案序号	议案称号	拜托价钱
总议案	一切议案	100
议案1	对《利民化工股分无限公司第一期员工持股打算（草案）》及其择要的议案	1.00
议案2	对提请股东大会受权董事会操持利民化工股分无限公司第一期员工持股打算相干事件的议案	2.00

③在“拜托数目”项下填报表决定见，1股代表同意，2股代表否决，3股代表弃权。

表 2   表决定见对应“拜托数目”一览表

           表决定见范例	拜托数目
同意	1股
否决	2股
弃权	3股

④因本次股东大会审议二项议案，如股东对一切议案均表现不异定见，则能够只对“总议案”停止投票。

如股东经由过程收集投票体系对“总议案”和单项议案停止了反复投票的,以第一次有用投票为准。即若是股东先对相干议案投票表决，再对总议案投票表决，则以已投票表决的相干议案的表决定见为准，别的未表决的议案以总议案的表决定见为准；若是股东先对总议案投票表决，再对相干议案投票表决，则以总议案的表决定见为准。

     ⑤对同一议案的投票只能报告一次，不能撤单，屡次报告的以第一次报告为准。

⑥不合适上述划定的投票报告有用，厚交所生意体系作主动撤单处置，视为未到场投票。

（二）经由过程互联网投票体系的投票法式

1、互联网投票体系起头投票的时候为 2015 年8月2日15:00，竣事时候为 2015年8月3日15:00。

2、股东经由过程互联网投票体系停止收集投票，需按照《厚交所投资者收集办事身份认证停业实行细则》的划定操持身份认证，获得“厚交所数字证书”或“厚交所投资者办事暗码”。

① 请求办事暗码的流程：请登岸网址 //wltp.cninfo.com.cn的“暗码办事专区”注册，如请求胜利，体系会前往一个4位数字的激活核验码。

②激活办事暗码：股东经由过程厚交所生意体系对比买入股票的体例，凭仗“激活核验码”激活办事暗码。该办事暗码须要经由过程生意体系激活胜利后的半日方可利用。如办事暗码激活指令上午11:30前收回的，当日下战书13:00便可利用；如办事暗码激活指令上午 11:30 后收回的，第二天方可利用。办事暗码激活后持久有用，在到场其余收集投票时不用从头激活。暗码激活后若是丢失可经由过程生意体系挂失，挂失后可从头请求，挂失体例与激活体例近似。

③请求数字证书的，可向深圳证券信息公司或其拜托的代办署理发证机构请求。

3、股东按照获得的办事暗码或数字证书，可登录 //wltp.cninfo.com.cn 在划定时候内经由过程厚交所互联网投票体系停止投票。

    ①登录 //wltp.cninfo.com.cn，在“上市公司股东大会列表”挑选“利民股分 2015年第二次姑且股东大会投票”；

②进入后点击“投票登录”，挑选“用户暗码登录”，输出您的“证券帐户号”和“办事暗码”；已申领数字证书的股东可挑选 CA 证书登录；

③ 进入后点击“投票表决”，按照网页提醒停止响应操纵；

    ④确认并发送投票成果。

（三）收集投票其余注重事变

1、收集投票体系按股东账户统计投票成果，如同一股东账户经由过程厚交所生意体系和互联网投票体系两种体例反复投票， 股东大会表决成果以第一次有用投票成果为准。

2、本次股东大会有二项议案，某一股东仅对此中一项或多项议案停止投票的，在计票时，视为该股东列席股东大会，归入列席股东大会股东总数的计较；对该股东未颁发定见的其余议案，视为弃权。

五、投票注重事变

    （1）收集投票不能撤单；（2）对同一表决事变的投票只能报告一次，屡次报告的以第一次报告为准；（3）同一表决权既经由过程生意体系又经由过程互联网投票，以第一次投票为准；（4）如需查问投票成果，请于股东大会竣事后次一生意日登岸深圳证券生意所互联网投票体系（//wltp.cninfo.com.cn），点击“投票查问”功效，能够检查小我收集投票成果，或经由过程投票拜托的证券公司停业部查问。

六、其余

1、会期半天，列席集会的股东食宿用度和交通用度自理。

2、集会接洽体例

接洽人：张清华 刘永

接洽优游：0516-88984525

传    真：0516-88984525

接洽邮箱：limin@turkmenpress.com

接洽地点：江苏省新沂经济开辟区经九路69号公司董事会办公室

邮政编码：221400

3、请参会职员提早10分钟达到会场。

七、备查文件

1、《公司第二届董事会第二十六次集会抉择》；

2、《公司第二届监事会第十二次集会抉择》。

特此告诉布告。

                                                                                                                              利民化工股分无限公司董事会

                                                                                                                                 2015年7月28日

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附件一：

受权拜托书

兹拜托________师长教师/密斯代表自己/本单元列席利民化工股分无限公司2015年第二次姑且股东大会，自己/本单元受权其遵照以下拜托志愿对以下议案投票表决，并受权其签订本次股东大会须要签订的相干文件。

序号	议案	同意	否决	弃权
总议案	对应议案1至议案2同一表决
1	对《利民化工股分无限公司第一期员工持股打算（草案）》及其择要的议案
2	对提请股东大会受权董事会操持利民化工股分无限公司第一期员工持股打算相干事件的议案

 

 

 

 

 

 

 

 

 

拜托人姓名或称号(具名或签章)：              拜托人持股数：    股

拜托人身份证号码（或停业执照号码）：        拜托人股东账户：

受托人署名：                                受托人身份证号：

拜托书有用刻日：                            拜托日期：2015年  月  日

拜托人接洽优游：

 

 

附注：

1、请股东在议案的表决定见选项中打“√” ，每项均为单选，多选有用。

2、未填、错填、笔迹恍惚没法辨认的表决票均视为弃权；

3、受权拜托书剪报、复印或按以上格局便宜均有用；

4、单元拜托须加盖单元公章。