股票代码：002734     股票简称：利民股分      告诉布告编号：2015-023

利民化工股分无限公司

对于召开2014年度股东大会的提醒性告诉布告

本公司及董事会全部成员保障信息表露内容的实在、精确和完全，不子虚记录、误导性陈说或严重漏掉。

    利民化工股分无限公司（以下简称“公司”）于2015年3月31日在《证券时报》及巨潮资讯网www.cninfo.com.cn上登载了《对于召开2014年度股东大会的告诉》（告诉布告编号：2015-021）。本次股东大会将采用现场投票与收集投票相连系的体例召开，现再次将集会相干事变提醒告诉布告以下：

一、集会召开的根基环境

公司第二届董事会第二十一次集会决议于2015年4月20日召开2014年度股东大会，详细内容以下。

1、集会调集人：公司董事会

2、本次股东大会的召开合适有关法令、行政律例、部分规章、标准性文件和公司《章程》的相干划定。

3、集会召开时候：

（1）现场集会召开时候：2015 年 4 月20日（礼拜一）14：00。

（2）收集投票时候：2015 年 4 月 19日-2015 年 4 月 20日。

此中，经由过程深圳证券买卖所买卖体系停止收集投票的详细时候为：2015 年 4月20日 9:30－11:30，13:00－15:00；经由过程深圳证券买卖所互联网投票体系投票的详细时候为：2015年4月19日15:00 至2015年4月20日 15:00时代的肆意时候。

4、集会召开体例：本次股东大会采用现场投票与收集投票相连系的体例。

公司将经由过程深圳证券买卖所买卖体系和互联网投票体系（//wltp.cninfo.com.cn）向公司股东供给收集情势的投票平台，股东能够在收集投票时候内经由过程上述体系利用表决权；

参与股东大会的体例：公司股东只能挑选现场投票、深圳证券买卖所买卖体系投票、深圳证券买卖所互联网体系投票中的一种，统一表决权呈现反复表决的，以第一次有用投票成果为准。

5、股权挂号日：2015 年 4月 15日

6、集会列席工具：

（1）于股权挂号日 2015 年4月 15日下战书 15：00 收市时在中国证券挂号结算无限公司深圳分公司挂号在册的本公司股东均有权以本告诉发布的体例列席股东大会及参与表决；不能亲身列席现场集会的股东可受权别人代为列席（被受权人不用为本公司股东，受权拜托书附后），或在收集投票时候内参与收集投票；

（2）公司董事、监事和高等操持职员；

（3）公司礼聘的状师。

7、现场集会召开地点：江苏省新沂经济开辟区经九路69号办公楼4楼门路集会室。

8、集会掌管人：董事长李明师长教师。

  二、本次股东大会审议事变

本次集会审议的议案由公司第二届董事会第二十一次集会和第二届监事会第八次集会审议经由过程后提交，法式正当，材料完整。

（1）审议《公司2014年度董事会任务报告》；

公司自力董事将在本次年度股东大会上停止述职。

（2）审议《公司2014年度监事会任务报告》；

（3）审议《公司2014年度报告及其择要》；

（4）审议《公司2014年度财政决算报告》；

（5）审议《公司2014年度利润分派计划》；

（6）审议《公司2015年度财政估算报告》；

（7）审议《对于续聘管帐师事件所的议案》；

（8）审议《对于补选公司第二届董事会自力董事的议案》；

（9）审议《对于补选公司第二届监事会监事的议案》；

（10）审议《对于点窜<公司章程>的议案》。

上述第5项和第10项议案为出格表决事变，需经列席股东大会的有表决权股分总数的 2/3 以上经由过程，其余议案均为通俗表决事变。议案5、议案7订定合同案8为须要对中小投资者的表决零丁计票的审议事变。

上述议案内容详见2015 年 3月 31 日登载于《证券时报》及巨潮资讯网（//www.cninfo.com.cn）上的公司告诉布告。

三、本次股东大会现场集会挂号方法

1、挂号时候：2015 年 4月17 日（9：00-11：30， 13：30-16：30）

2、挂号体例：

（1）天然人股东须持自己身份证、股东账户卡停止挂号；

（2）法人股东须持停业执照复印件(加盖公章)、法定代表人受权拜托书、股东帐户卡和列席人身份证停止挂号；法人股东法定代表人亲身列席的须持自己身份证、停业执照复印件(加盖公章)、法定代表人证实书和股东帐户卡停止挂号。

（3）拜托代办署理人须持自己身份证、受权拜托书、拜托人身份证、股东账户卡停止挂号；

（4）异地股东凭以上有关证件能够采用书面信函、传真体例操持挂号。采用书面信函、传真体例操持挂号投递公司董事会办公室的停止时候为：2015 年 4月17 日 16：30。

3、现场挂号地点：利民化工股分无限公司董事会办公室。

书面信函投递地点：江苏省新沂经济开辟区经九路69号利民股分董事会办公室，信函上请说明“利民股分2014年度股东大会”字样。

 邮编：221400

 传真号码：0516-88984525

 邮箱地点：limin@turkmenpress.com