利民化工股分无限公司2015年第二次姑且股东大会抉择通知布告

股票代码：002734 股票简称：利民股分通知布告编号：2015-055

利民化工股分无限公司

2015年第二次姑且股东大会抉择通知布告

本公司及董事会全部成员保障信息表露的内容实在、精确、完全，不子虚记录、误导性陈说或严重漏掉。

出格提醒：

1、本次股东大会以现场表决与收集表决相连系的体例召开。

2、本次集会无增添、变革、否决提案的环境。

一、集会召开环境

1、集会时候：

（1）现场集会召开时候：2015年8月3日14:00

（2）收集投票时候：2015年8月2日-2015年8月3日

此中，经由过程深圳证券买卖所买卖体系停止投票的详细时候为：2015年8月3日9:30-11:30，13:00-15:00；经由过程深圳证券买卖所互联网投票体系停止投票的详细时候为2015年8月2日15:00至2015年8月3日15:00时代的肆意时候。

2、集会体例：现场表决与收集表决相连系的体例

3、现场集会召开地址：江苏省新沂经济开辟区经九路69号公司行政楼4楼电课堂

4、集会调集人：公司董事会

5、集会掌管人：李明董事长

二、集会出席环境

1、股东出席的整体环境：

经由过程现场和收集投票的股东27人，代表股分39,623,480股，占上市公司总股分的30.4796％。

此中：经由过程现场投票的股东25人，代表股分36,558,080股，占上市公司总股分的28.1216％。

经由过程收集投票的股东2人，代表股分3,065,400股，占上市公司总股分的2.3580％。

2、中小股东出席的整体环境：

经由过程现场和收集投票的股东19人，代表股分10,612,940股，占上市公司总股分的8.1638％。

此中：经由过程现场投票的股东17人，代表股分7,547,540股，占上市公司总股分的5.8058％。

经由过程收集投票的股东2人，代表股分3,065,400股，占上市公司总股分的2.3580％。

3、公司局部董事、全部监事、董事会秘书出席了本次集会；公司局部高等操持职员、见证状师出席了本次集会。

三、议案审议环境

本次股东大集会案接纳了现场和收集投票相连系的表决体例审议经由过程了以下议案：

1、《对于<利民化工股分无限公司第一期员工持股打算（草案）>及其择要的议案》，接洽干系股东李明、李重生、许宜伟躲避表决。

表决成果：赞成39,618,280股，占出席集会股东所持有用表决权股分总数的99.9869%，否决5,200股，占出席集会股东所持有用表决权股分总数的0.0131%，弃权0股，占出席集会股东所持有用表决权股分总数的0.00%。

此中中小投资者表决环境为：赞成10,607,740股，占出席集会中小投资者有用表决权股分总数的99.9510%，否决5,200股，占出席集会中小投资者有用表决权股分总数的0.0490%，弃权0股。

2、《对于提请股东大会受权董事会操持利民化工股分无限公司第一期员工持股打算相干事件的议案》，接洽干系股东李明、李重生、许宜伟躲避表决。

四、状师见证环境

1、状师事件所称号：北京市中伦（深圳）状师事件所；

2、见证状师：赖继红、莫陆地；

3、论断性定见：本次股东大会的调集和召开法式合适《公司法》、《股东大会法则》和公司章程的划定；集会调集人具有调集本次股东大会的资历；出席及出席集会的职员均具有正当资历；本次股东大会的表决法式合适《公司法》、《股东大会法则》及公司章程的划定，表决成果正当有用。

法令定见书全文详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）同期表露的《北京市中伦（深圳）状师事件所对于利民化工股分无限公司2015年第二次姑且股东大会的法令定见书》。

五、备查文件

1、利民化工股分无限公司2015年第二次姑且股东大会抉择；

2、北京市中伦（深圳）状师事件所对于公司2015年第二次姑且股东大会的法令定见书。

特此通知布告。

利民化工股分无限公司董事会

2015年8月3日

对于利民