股票代码：002734                               股票简称：利民股分                              告诉布告编号：2015-056

利民化工股分无限公司

第二届董事会第二十七次集会抉择告诉布告

本公司及董事会全部成员保障信息表露的内容实在、精确、完全，不子虚记录、误导性陈说或严重漏掉。

利民化工股分无限公司（以下简称“公司”）第二届董事会第二十七次集会于2015年7月28日以书面及邮件情势收回集会告诉，集会于2015年8月7日上午9:00以现场表决体例在公司三楼集会室召开。应列席本次集会的董事8名，现实列席集会的董事8名。集会由董事长李明师长教师掌管。 公司全部监事及高等办理职员列席了集会。本次集会的列席人数、召开表决法式、议事内容均合适《公司法》、《公司章程》等的有关划定。

经预会董事当真会商，以记名投票表决的体例审议经由过程了以下议案：

    一、集会以同意票8票，否决票 0 票，弃权票 0 票，审议经由过程了《公司2015年半年度报告及其择要》。

《公司2015年半年度报告全文》及《公司2015年半年度报告择要》登载于巨潮资讯网，并核准2015年半年度财政报告对外报出。《公司2015年半年度报告择要》还登载于2015年8月 10日出版的《证券时报》。

    二、集会以同意票8票，否决票 0 票，弃权票 0 票，审议经由过程了《对于向中国扶植银行新沂支行请求授信额度的议案》。

详细内容详见公司指定信息表露媒体《证券时报》和巨潮资讯网上告诉布告的《对于向银行请求授信额度的告诉布告》。

    备查文件：

1、利民化工股分无限公司第二届董事会第二十七次集会抉择

2、深圳证券买卖所请求的其余文件。

特此告诉布告。

                                                                                         利民化工股分无限公司董事会

                                                                                        2015年8月7日