股票代码：002734                               股票简称：利民股分                              告诉布告编号：2015-061

利民化工股分无限公司

对董事会换届推举的告诉布告

本公司及董事会全部成员保障信息表露的内容实在、精确、完全，不子虚记录、误导性陈说或严重漏掉。

利民化工股分无限公司（以下简称“公司”）第二届董事会任期将于2015年10月26日届满。为顺遂实现董事会的换届推举（以下简称“本次换届推举”） 任务，公司董事会按照《公法令》、《公司章程》、《对在上市公司成立自力董事轨制的指点定见》和公司《董事集会事法则》等有关划定，现将第三届董事会的构成、推举体例、董事候选人的提名、本次换届推举的法式、董事候选人任职资历等告诉布告以下：

    一、第三届董事会的构成

    按照《公司章程》的划定，第三届董事会将由9名董事构成，此中自力董事3 名。董事任期自公司相干股东大会抉择经由过程之日起三年。

    二、推举体例

    按照《公司章程》的划定，本次董事推举接纳积累投票制，即股东大会推举 非自力董事或自力董事时，每股分具备与拟选非自力董事或自力董事人数不异 的表决权，股东具备的表决权能够集合利用，也能够分隔利用。

    三、董事候选人的提名（董事候选人提名表见附件）

（一） 非自力董事候选人的保举提名  

公司董事会及在本告诉布告宣布之日（2015年9月8日）零丁或算计持有公司已刊行股分3%以上的股东有权向公司第二届董事会提名第三届董事会非自力董事候选人。单个提名人提名的人数不得跨越本次拟选非自力董事人数。

（二） 自力董事候选人的提名

    公司董事会、监事会及在本告诉布告宣布之日（2015年9月8日）零丁或算计持有公司1%以上股分的股东有权向公司第二届董事会提名第三届董事会自力董事候选人。单个提名人提名的人数不得跨越本次拟选自力董事人数。

    四、本次换届推举的法式

1、提名人应在本告诉布告宣布之日起至2015年9月14日前以书面体例向公司董事会提名董事候选人并提交相干文件。

    2、上述提名时候届满后，公司董事会提名委员会将对提名的董事候选人进 行资历检查，对合适资历的董事人选，将提交公司董事会审议。

3、公司董事会将召开集会肯定董事候选人名单，并以提案的体例提请公司 股东大会审议。

4、董事候选人应在股东大会召开前作出书面许诺，赞成接管提名，并许诺材料实在、完全并保障被选后实行董事职责，自力董事候选人亦应依法作出相干申明。

5、公司在宣布召开对推举自力董事的股东大会告诉时，将自力董事候选 人的有关材料（包含但不限于《自力董事候选人申明》、《自力董事提名人申明》、 《自力董事经历表》、《自力董事资历证书》）投递深圳证券买卖所停止考核。

五、董事任职资历

（一）非自力董事任职资历

按照《公法令》、《公司章程》及有关法令律例的划定，公司董事候选人应为天然人，具备与担负董事相顺应的任务经历和经历，并保障有充足的时候和精力妥帖实行董事职责， 有以下景象之一的，不能担负公司的董事：

1、无民事行动才能或限定民事行动才能；

    2、因贪污、行贿、侵犯财产、调用财产或粉碎社会主义市场经济次序， 被判处科罚，实行期满未逾5年，或因犯法被剥夺政治权力，实行期满未逾5年；   

    3、担负停业清理的公司、企业的董事或厂长、司理，对该公司、企业的停业负有小我义务的，自该公司、企业停业清理结束之日起未逾3年；

4、担负因守法被撤消停业执照、责令封闭的公司、企业的法定代表人，并负有小我义务的，自该公司、企业被撤消停业执照之日起未逾3年；

5、小我所负数额较大的债权到期未了债；

6、被中国证监会处以证券市场禁入惩罚，刻日未满的；

7、被证券买卖所公然认定为不恰当担负上市公司董事、监事和高等办理人 员的；

8、比来三年内遭到证券买卖所公然训斥或三次以上传递攻讦；

9、因涉嫌犯法被法令构造备案侦察或涉嫌守法违规被中国证监会备案调 查，还没有有明白论断定见的；

10、法令、行政律例或部分规章划定的其余内容。

（二）自力董事任职资历

自力董事候选人除需具备上述董事任职资历以外，还需知足下述前提：

1 、 具备《对在上市公司成立自力董事轨制的指点定见》所要求的自力性， 具备担负上市公司董事的资历；

2、 具备上市公司运作的根基常识，熟习相干法令、律例及标准性文件；

3、 具备5年以上法令、经济或其余实行自力董事职责所必需的任务经历；

4、 经由过程中国证监会或证券买卖所的自力董事培训并取得培训证书；

5、 《公司章程》划定的其余前提；

6、 存在以下景象之一的职员，不得被提名为公司自力董事候选人：

（1） 在公司或其从属企业任职的职员及其嫡系支属和首要社会干系（直 系支属是指配头、怙恃、后代等；首要社会干系是指兄弟姐妹、岳怙恃、儿媳女 婿、兄弟姐妹的配头、配头的兄弟姐妹等）；

（2）直接或直接持有公司已刊行股分1%以上或是公司前十名股东中的天然人股东及其嫡系支属；

（3）在直接或直接持有公司已刊行股分5%以上的股东单元或在公司前五名股东单元任职的职员及其嫡系支属；

（4）在公司控股股东、现实节制人及其从属企业任职的职员及其嫡系支属；

（5）为公司及其控股股东或其各自从属企业供给财政、法令、征询等办事的职员，包含但不限于供给办事的中介机构的名目组全部职员、各级复核职员、 在报告上具名的职员、合股人及首要担负人；

（6）在与公司及其控股股东、现实节制人或其各自的从属企业有严重业 务来往的单元任职，或在有严重停业来往单元的控股股东单元任职；

（7）近一年内曾具备前六项所列景象之一的职员；

（8）被中国证监会采用证券市场禁入办法，且仍处于禁入期的；

（9）被证券买卖所公然认定不合适担负上市公司董事、监事和高等办理人 员的；

（10）比来三年内遭到中国证监会惩罚的；

（11）比来三年内遭到证券买卖所公然训斥或三次以上传递攻讦的；

（12） 中国证监会或深圳证券买卖所认定的其余景象。

    六、提名人应供给的相干文件

1、提名人提名董事候选人，必须向公司董事会供给以下文件。

（1）董事候选人提名表(原件)；

（2）董事候选人的身份证实复印件(原件备查)；

（3）董事候选人的学历、学位证书复印件(原件备查)；

（4）如提名自力董事候选人，则需供给自力董事经历表、自力董事资历证书复印件等文件(原件备查)；

（5）董事候选人许诺及申明；

（6）董事候选人出具的接管提名的书面定见，赞成接管提名，并许诺材料的实在、完全和保障被选后实行董事职责；

（7）能证实合适本告诉布告划定前提的其余文件。

2、若提名报酬本公司股东，则该提名人应同时供给以下文件。

（1）如是小我股东，则需供给其身份证实复印件(原件备查)；

（2）如是法人股东，则需供给其停业执照复印件(原件备查)；

（3）股票账户卡复印件(原件备查)；

（4）本告诉布告宣布之日的持股凭据。

3、提名人向本公司董事会提名董事候选人的体例以下

（1）本次提名体例仅限于亲身投递或邮寄两种体例。

（2）提名人必须在2015年9月14日17：00时前将相干文件投递或邮寄至（以收件邮戳时候为准）本公司指定接洽人处方为有用。

七、接洽体例
    接洽地点：江苏省新沂经济开辟区经九路69号
    接洽部分：董事会办公室
    联 系 人：张清华
    接洽优游：0516-88984525

接洽传真：0516-88984525

接洽邮编：221400

    特此告诉布告。

                                                                                             利民化工股分无限公司董事会

                                                                                              2015年9月7日

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附件：
                       利民化工股分无限公司
              第三届董事会董事候选人提名表

提名人				提名人接洽优游
证券账户				持股数目
提名的候选人种别				□ 董事 □自力董事（请在董事种别前打“√”）
被提名的候选人信息
姓名			春秋		性别
优游			传真		电子邮箱
任职资历：是/否合适本告诉布告划定的前提				□是 □否（请在是或否前打“√ ”）
简历（包含学历、职称、具体任务经历、 兼职环境等）
其余申明（注：指与公司或公司控股股东 及现实节制人是不是存在接洽干系干系；持有公 司股分数目；是不是受过中国证监会及其余 有关部分的惩罚和证券买卖所惩戒等）
提名人（署名或盖印）：                                                                 年  月  日