股票代码：002734                              股票简称：利民股分                             告诉布告编号：2015-064

利民化工股分无限公司

第二届董事会第二十八次集会抉择告诉布告

本公司及董事会全部成员保障信息表露的内容实在、精确、完全，不子虚记录、误导性陈说或严重漏掉。

利民化工股分无限公司（以下简称“公司”）第二届董事会第二十八次集会于2015年9月17日以优游及邮件情势收回集会告诉，集会于2015年9月24日14:00以现场表决体例在公司三楼集会室召开。应列席本次集会的董事8名，现实列席集会的董事8名。集会由董事长李明师长教师掌管。公司全部监事及局部高等办理职员列席了集会。本次集会的列席人数、召开表决法式、议事内容均合适《公司法》、《公司章程》等的有关划定。

经预会董事当真会商，以记名投票表决的体例审议经由过程了以下议案：

    一、集会以同意票8票，否决票 0 票，弃权票 0 票，审议经由过程了《对于公司董事会换届推举的议案》。本议案尚需提交公司股东大会审议。

公司第二届董事会任期将于2015年10月26日届满， 根据《公司法》、《公司章程》、《对于在上市公司成立自力董事轨制的指点定见》和公司《董事集会事法则》等有关划定，公司董事会须要停止换届推举。 经公司董事会咨询公司股东定见，并经公司董事会提名委员会检查，推举李重生师长教师、孙敬权师长教师、李媛媛密斯、陈新安师长教师、许宜伟师长教师、杜磊师长教师为公司第三届董事会非自力董事候选人；推举吴超鹏师长教师、张晓彤师长教师、夏烽密斯为公司第三届董事会自力董事候选人（全部董事候选人简历见附件）。

上述非自力董事候选人将提交公司2015年度第三次姑且股东大会推举，并将接纳积累投票制表决，被选后为公司第三届董事会董事，任期三年，自股东大会经由过程之日起计较。

按有关划定，自力董事候选人尚需经深圳证券买卖所考核无异议后，方提交公司2015年度第三次姑且股东大会审议，并接纳积累投票制表决，经股东大会审议经由过程后被选为第三届董事会自力董事，任期三年，自股东大会经由过程之日起计较。

公司申明：董事会中兼任公司高等办理职员和由职工代表担负的董事人数 合计不得跨越公司董事总数的二分之一。公司自力董事对公司董事会换届推举颁发了明白的同意定见，内容详见公司指定信息表露网站巨潮资讯网的公司自力董事《对于公司第二届董事会第二十八次集会审议相做事变的自力定见》。

二、集会以同意票8票，否决票 0 票，弃权票 0 票，审议经由过程了《对于向交通银行新沂支行请求授信额度的议案》。

详细内容详见公司指定信息表露媒体《证券时报》和巨潮资讯网上告诉布告的《对于向银行请求授信额度的告诉布告》。

三、集会以同意票8票，否决票 0 票，弃权票 0 票，审议经由过程了《对于召开2015年第三次姑且股东大会的议案》。

《对于召开2015年第三次姑且股东大会的告诉》详见本公司指定信息表露媒体《证券时报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

    备查文件：

1. 公司第二届董事会第二十八次集会抉择
2. 自力董事《对于公司第二届董事会第二十八次集会审议相做事变的自力 定见》。

3、深圳证券买卖所请求的其余文件。

    特此告诉布告。

                                                                                    利民化工股分无限公司董事会

                                                                                         2015年9月24日

附件：

全部董事候选人简历：

李重生师长教师，中国国籍，无境外永远居留权，1970年12月诞生，大学学历。1989年3月至1991年7月任束缚军32063队伍兵士、班长；1991年7月至1994年7月为束缚军广州通信批示学院学生；1994年7月至2002年10月任束缚军73081队伍排长、顾问、做事、指点员、股长；2002年10月至2004年10月任新沂市处所税务局副主任科员；2004年10月至2009年11月任利民化工无限义务公司总司理；2009年11月至2012年10月任利民化工股分无限公司第一届董事会董事、总司理。2012年10月至今任利民化工股分无限公司第二届董事会董事、总司理；现任新沂市润邦乡村小额存款无限公司董事。

停止2015年9月24日，李重生师长教师持有本公司股分6,475,040股，占公司总股分的4.9808%，是公司控股股东、现实节制人（李明及其子李重生、其女李媛媛）之一，与公司副总司理、第三届董事会董事候选人李媛媛是兄妹干系，与其余董事、监事、高等办理职员及持股5%以上的公司股东之间不存在接洽干系干系，未遭到过中国证监会及其余有关部分的惩罚和证券买卖所惩戒的景象。

孙敬权师长教师，中国国籍，无境外永远居留权，1964年12月诞生，本迷信历，高等工程师。1983年7月至1987年7月就读于江苏化工学院无机化工；1987年9月至1989年9月任教于徐州化工黉舍；1989年9月至1991年6月任职于新沂市玻璃厂，1991年6月至1994年8月任新沂市化工研讨所副长处；1994年9月至1997年7月为南京大学企业办理学生；1997年7月至1999年1月任江苏新河农用化工无限公司副总司理；1999年1月至2009年11月任利民化工无限义务公司副总司理、总工程师。2009年11月至2012年10月任利民化工股分无限公司第一届董事会董事、副总司理。2012年10月至今任利民化工股分无限公司第二届董事会董事、副总司理、总工程师。

停止2015年9月24日，孙敬权师长教师持有本公司股分3,360,500股，占公司总股分的2.585%。与公司控股股东、现实节制人和其余董事、监事、高等办理职员和持股 5%以上的公司股东之间不存在接洽干系干系，未遭到过中国证监会及其余有关部分的惩罚和证券买卖所惩戒的景象。

李媛媛密斯，中国国籍，无境外永远居留权，1978年9月生，本迷信历。1995年9月至1999年7月就读于南京国际干系学院；1999年7月至2001年7月任教于徐州师范大学；2001年7月至2009年11月任利民化工无限义务公司外贸部司理、副总司理。2009年11月至今任公司副总司理；现任江苏新河农用化工无限公司董事、江苏新沂泰禾化工无限公司董事、南京利民化工无限义务公司总司理、江苏新能动物掩护无限公司履行董事兼总司理。

停止2015年9月24日，李媛媛密斯持有本公司股分323,180股，占公司总股分的0.2486%，是公司控股股东、现实节制人（李明及其子李重生、其女李媛媛）之一，与公司现任董事、总司理、第三届董事会董事候选人李重生师长教师是兄妹干系，与其余董事、监事、高等办理职员及持股5%以上的公司股东之间不存在接洽干系干系，未遭到过中国证监会及其余有关部分的惩罚和证券买卖所惩戒的景象。

陈新安师长教师，中国国籍，无境外永远居留权，1973年2月生，大专学历。1991年6月至1996年12月任利民化工场质监科科长，1996年12月至2009年11月历任利民化工无限义务公司发卖部营业科长、推销部司理、公司副总司理。2009年11月至今任公司副总司理；现任江苏新河农用化工无限公司、江苏新沂泰禾化工无限公司董事。

停止2015年9月24日，陈新安师长教师持有本公司股分323,180股，占公司总股分的0.2486%，与公司控股股东、现实节制人和其余董事、监事、高等办理职员和持股 5%以上的公司股东之间不存在接洽干系干系，未遭到过中国证监会及其余有关部分的惩罚和证券买卖所惩戒的景象。

许宜伟师长教师，中国国籍，无境外永远居留权，1974年6月23日诞生，大专学历。1995年9月至2007年12月，历任利民化工无限义务公司霜脲氰车间手艺员、副主任、主任；2008年1月至2012年2月，任出产部副司理兼出产办理科科长。2012年2月至今任公司副总司理。

停止2015年9月24日，许宜伟师长教师持有本公司股分323,180股，占公司总股分的0.2486%，与公司控股股东、现实节制人和其余董事、监事、高等办理职员和持股 5%以上的公司股东之间不存在接洽干系干系，未遭到过中国证监会及其余有关部分的惩罚和证券买卖所惩戒的景象。

杜磊师长教师，中国国籍，无境外永远居留权，1987年5月诞生，2005至2009年在北京大学光彩办理学院管帐系和北京大学数学迷信学院攻读本迷信位，获得文学学士学位和统计学双学位。曾就任于安永华明管帐师事件所、学大教导（纽交所上市公司：XUE）总裁助理。现任昆吾九鼎投资办理无限公司投资副总监，同时任淮安嘉诚高新化工股分无限公司董事、宣都会华菱精工科技股分无限公司董事、无锡化工设备股分无限公司董事。2012年10月至今任利民化工股分无限公司第二届董事会董事。

停止2015年9月24日，杜磊师长教师未持有本公司股分，在公司持股5%以上股东【北京商契九鼎投资中间（无限合股）和厦门龙泰九鼎股权投资合股企业（无限合股）】的履行事件合股人的母公司【昆吾九鼎投资办理无限公司】任投资副总监，与公司控股股东、现实节制人和其余董事、监事、高等办理职员之间不存在接洽干系干系，未遭到过中国证监会及其余有关部分的惩罚和证券买卖所惩戒的景象。

吴超鹏师长教师，中国国籍，无境外永远居留权，1979年6月诞生，毕业于厦门大学办理学院，管帐与财政学博士；现任厦门大学办理学院管帐与财政学传授、博导、财政学系党支部布告、国际财政办理学会（FMA）论文评审委员会委员、国度天然迷信基金通信评审专家、厦门国际航空港股分无限公司自力董事。2014年3月至今任利民化工股分无限公司第二届董事会自力董事。

停止2015年9月24日，吴超鹏师长教师未持有本公司股分，与公司控股股东、现实节制人和其余董事、监事、高等办理职员和持股 5%以上的公司股东之间不存在接洽干系干系，未遭到过中国证监会及其余有关部分的惩罚和证券买卖所惩戒，并于2013年12月已获得上市公司自力董事资历证书。

张晓彤师长教师，中国国籍，无境外永远居留权，1968年5月诞生，1990年毕业于东北政法学院经济法系，法学学士学位。1999年毕业北京大学法令系，获法学硕士学位。曾就任于北京市化工轻工总公司，曾任中国证券监视办理委员会第十二、十三届主板刊行考核委员会委员。现任务于北京市互市状师事件所、合股人，现任中国银行间市场买卖商协会非金融企业债权融资东西市场自律惩罚专家，同时任港中旅（登封）嵩山少林文明游览无限公司自力董事、湖北凯龙化工团体股分无限公司自力董事、山东华鹏玻璃股分无限公司自力董事、北京信路威科技股分无限公司自力董事和北京市政路桥团体无限公司内部董事。2015年4月至今任利民化工股分无限公司第二届董事会自力董事。

停止2015年9月24日，张晓彤师长教师未持有本公司股分，与公司控股股东、现实节制人和其余董事、监事、高等办理职员和持股 5%以上的公司股东之间不存在接洽干系干系，未遭到过中国证监会及其余有关部分的惩罚和证券买卖所惩戒，并于2013年12月已获得上市公司自力董事资历证书。

夏烽密斯，中国国籍，无境外永远居留权，1958年10月诞生，1982年毕业于南京产业大学，根基无机化工专业，工学学士学位、高等工程师。曾就任于安徽省化工研讨院、安徽省农用化学实业公司总司理、陶氏益农（中国）公司大中华区商务成长总监。现任中国农药产业协会副秘书长，同时任上海众农公司履行董事、南京益农情况科技公司董事长、江苏苏利邃密化工股分无限公司自力董事和江苏辉丰农化股分无限公司自力董事。

停止2015年9月24日，夏烽密斯未持有本公司股分，与公司控股股东、现实节制人和其余董事、监事、高等办理职员和持股 5%以上的公司股东之间不存在接洽干系干系，未遭到过中国证监会及其余有关部分的惩罚和证券买卖所惩戒，并于2014年8月已获得上市公司自力董事资历证书。