股票代码：002734                              股票简称：利民股分                            告诉布告编号：2015-067

 

利民化工股分无限公司

对召开2015年第三次姑且股东大会的告诉

 

 本公司及董事会全数成员保障信息表露的内容实在、精确、完全，不子虚记录、误导性陈说或严重漏掉一、集会召开的根基环境

利民化工股分无限公司（以下简称“公司”）第二届董事会第二十八次集会抉择于2015年10月23日召开2015年第三次姑且股东大会，详细内容以下。

1、集会调集人：公司董事会

2、本次股东大会的召开合适有关法令、行政律例、部分规章、标准性文件和公司《章程》的相干划定。

3、集会召开时候：

（1）现场集会召开时候：2015年10月23日（礼拜五）14:00。

（2）收集投票时候：2015年10月22日-2015年10月23日。

此中，经由过程深圳证券生意所生意体系停止收集投票的详细时候为：2015年10月23日9:30－11:30，13:00－15:00；经由过程深圳证券生意所互联网投票体系投票的详细时候为：2015年10月22日15:00 至2015年10月23日15:00时代的肆意时候。

4、集会召开体例：本次股东大会接纳现场投票与收集投票相连系的体例。

公司将经由过程深圳证券生意所生意体系和（//wltp.cninfo.com.cn）互联网投票体系向公司股东供给收集情势的投票平台，股东能够在收集投票时候内经由过程上述体系利用表决权；

到场股东大会的体例：公司股东只能挑选现场投票、深圳证券生意所生意体系投票、深圳证券生意所互联网体系投票中的一种，统一表决权呈现反复表决的，

以第一次有用投票成果为准。

5、股权挂号日：2015年10月16日

6、集会列席工具：

（1）于股权挂号日2015年10月16日下战书15:00 收市时在中国证券挂号结算无限公司深圳分公司挂号在册的本公司股东均有权以本告诉发布的体例列席股东大会及到场表决；不能亲身列席现场集会的股东可受权别人代为列席（被受权人不用为本公司股东，受权拜托书附后），或在收集投票时候内到场收集投票；

（2）公司董事、监事和高等操持职员；

（3）公司礼聘的状师。

7、现场集会召开地点：江苏省新沂经济开辟区经九路69号公司行政楼4楼电课堂。

8、集会掌管人：董事长李明师长教师。

  二、本次股东大会审议事变

序号	审 议 事 项
1	对公司董事会换届推举的议案
1.1	推举公司第三届董事会非自力董事
1.1.1	推举李重生师长教师为公司第三届董事会非自力董事
1.1.2	推举孙敬权师长教师为公司第三届董事会非自力董事
1.1.3	推举李媛媛密斯为公司第三届董事会非自力董事
1.1.4	推举陈新安师长教师为公司第三届董事会非自力董事
1.1.5	推举许宜伟师长教师为公司第三届董事会非自力董事
1.1.6	推举杜磊师长教师为公司第三届董事会非自力董事
1.2	推举公司第三届董事会自力董事
1.2.1	推举吴超鹏师长教师为公司第三届董事会自力董事
1.2.2	推举张晓彤师长教师为公司第三届董事会自力董事
1.2.3	推举夏烽密斯为公司第三届董事会自力董事
2	对公司监事会换届推举的议案
2.1	推举王向真师长教师为公司第三届监事会股东代表监事
2.2	推举尚鸿艳密斯为公司第三届监事会股东代表监事

本次集会审议的议案由公司第二届董事会第二十八次集会和第二届监事会第十四次集会审议经由过程后提交，法式正当，材料完整。上述议案内容详见2015年9月25日登载于《证券时报》及巨潮资讯网（//www.cninfo.com.cn）上的公司告诉布告。

 上述自力董事候选人的任职资历和自力性尚需经深圳证券生意所考核无异 议后，方可提交股东大会审议。

    上述均为通俗表决事变，此中议案1为须要对中小投资者的表决零丁计票的审议事变。

三、本次股东大会现场集会挂号方法

1、挂号时候：2015 年10月22日（9:00-11:30，13:30-16:30）

2、挂号体例：

（1）天然人股东须持本身身份证、股东账户卡停止挂号；

（2）法人股东须持停业执照复印件(加盖公章)、法定代表人受权拜托书、股东帐户卡和列席人身份证停止挂号；法人股东法定代表人亲身列席的须持本身身份证、停业执照复印件(加盖公章)、法定代表人证实书和股东帐户卡停止挂号。

（3）拜托代办署理人须持本身身份证、受权拜托书、拜托人身份证、股东账户卡停止挂号；

（4）异地股东凭以上有关证件能够接纳书面信函、传真体例操持挂号。接纳书面信函、传真体例操持挂号投递公司董事会办公室的停止时候为：2015年10月22日16:30。

3、现场挂号地点：利民化工股分无限公司董事会办公室。

书面信函投递地点：江苏省新沂经济开辟区经九路69号利民股分董事会办公室，信函上请申明“利民股分2015年第三次姑且股东大会”字样。

四、到场收集投票的详细操纵流程

在本次股东大会上，公司股东能够经由过程厚交所生意体系或互联网投票体系（//wltp.cninfo.com.cn）到场投票，收集投票的相干事件详细申明以下：

（一）经由过程厚交所生意体系投票的法式

1、投票时候：2015年10月23日上午9:30-11:30，下战书13:00-15:00。

2、投票代码：362734

3、投票简称：利民投票

4、在投票当日，“利民投票”、“昨日开盘价”显现的数字为本次股东大会审议的议案总数。

5、 经由过程深圳证券生意所生意体系投票的操纵法式为：

（1） 生意标的目的挑选“买入”；

（2） 在“拜托价钱” 项填报股东大集会案序号。 1.00 元朝表议案1， 2.00 元朝表议案2，以此类推。每议案该当以响应的拜托价钱别离报告。对逐项表决的议案，1.01元朝表子议案1.1.1，1.02元朝表子议案 1.1.2，顺次类推。

本次股东大集会案对应的拜托价钱以下：

序号	议 案 名 称	对应的拜托价钱(元)
1	《对公司董事会换届推举的议案》	积累投票制
1.1	推举公司第三届董事会非自力董事	积累投票制
1.1.1	推举李重生师长教师为公司第三届董事会非自力董事	1.01
1.1.2	推举孙敬权师长教师为公司第三届董事会非自力董事	1.02
1.1.3	推举李媛媛密斯为公司第三届董事会非自力董事	1.03
1.1.4	推举陈新安师长教师为公司第三届董事会非自力董事	1.04
1.1.5	推举许宜伟师长教师为公司第三届董事会非自力董事	1.05
1.1.6	推举杜磊师长教师为公司第三届董事会非自力董事	1.06
1.2	推举公司第三届董事会自力董事	积累投票制
1.2.1	推举吴超鹏师长教师为公司第三届董事会自力董事	2.01
1.2.2	推举张晓彤师长教师为公司第三届董事会自力董事	2.02
1.2.3	推举夏烽密斯为公司第三届董事会自力董事	2.03
2	《对公司监事会换届推举的议案》	积累投票制
2.1	推举王向真师长教师为公司第三届监事会股东代表监事	3.01
2.2	推举尚鸿艳密斯为公司第三届监事会股东代表监事	3.02

    （3） 在“拜托数目”项下输出投票数

本次股东大集会案 1 订定合同案 2 的投票实行积累投票，别离以下：

议案1.1推举非自力董事6名： 推举非自力董事的投票权数＝股东所代表的有表决权的股分总数×6，股东具有的表决权能够集合利用，亦能够分离利用， 但总数不能跨越其持有的股数与6的乘积；

议案1.2推举自力董事3名： 推举自力董事的投票权数＝股东所代表的有表决权的股分总数×3，股东具有的表决权能够集合利用，亦能够分离利用，但总数不能跨越其持有的股数与3的乘积；

 议案2推举股东代表监事2名： 推举监事的投票权数＝股东所代表的有表决权的股分总数×2，股东具有的表决权能够集合利用，亦能够分离利用，但总数不能跨越其持有的股数与2的乘积。

1. 对统一议案的投票只能报告一次，不能撤单。

 （5）不合适上述划定的投票报告有用，视为未到场投票。

（二）经由过程互联网投票体系的投票法式

1、互联网投票体系起头投票的时候为2015年10月22日（现场股东大会召开前一日）下战书3:00，竣事时候为2015年10月23日（现场股东大会竣事当日）下战书3:00。

2、股东经由过程互联网投票体系停止收集投票，需根据《深圳证券生意所投资者 收集办事身份认证停业实行细则》的划定操持身份认证，获得“深圳证券生意所数字证书”或“深圳证券生意所投资者办事暗码”。
     3、股东根据获得的办事暗码或数字证书，登录 在划定时候内经由过程厚交所互联网投票体系停止投票。

（三）收集投票其余注重事变

1、收集投票体系按股东账户统计投票成果，如统一股东账户经由过程厚交所生意体系和互联网投票体系两种体例反复投票， 股东大会表决成果以第一次有用投票成果为准。

2、股东大会有多项议案，某一股东仅对此中一项或多项议案停止投票的，在计票时，视为该股东列席股东大会，归入列席股东大会股东总数的计较；对该股东未颁发定见的其余议案，视为弃权。

3、对接纳积累投票制的议案，公司股东该当以其所具有的推举票数（即股分数与应选人数之积）为限停止投票，如股东所投推举票数跨越其具有推举票数的，其对该项议案所投的推举票视为弃权。

五、其余

1、会期半天，列席集会的股东食宿用度和交通用度自理。

2、集会接洽体例

接洽人：张清华 刘永

接洽优游：0516-88984525           传    真：0516-88984525

接洽邮箱：limin@turkmenpress.com    邮政编码：221400

接洽地点：江苏省新沂经济开辟区经九路69号公司董事会办公室

3、请参会职员提早10分钟达到会场。

六、备查文件

1、《公司第二届董事会第二十八次集会抉择》；

2、《公司第二届监事会第十四次集会抉择》。

特此告诉布告。

                                                                                                    利民化工股分无限公司董事会

                                                                                                 2015年9月24日

 

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附件一：

受权拜托书

兹全权拜托___________师长教师（密斯）代表本单元（本身）列席利民化工股分无限公司2015年第三次姑且股东大会，并于本次股东大会根据以下唆使就以下议案投票，如不做出唆使，代办署理人有权按本身的志愿表决。

本公司 /本身对本次股东大集会案的表决定见以下：

序号	议 案 名 称	受权定见
1	《对公司董事会换届推举的议案》	积累投票制表决票数
1.1	推举公司第三届董事会非自力董事
1.1.1	推举李重生师长教师为公司第三届董事会非自力董事
1.1.2	推举孙敬权师长教师为公司第三届董事会非自力董事
1.1.3	推举李媛媛密斯为公司第三届董事会非自力董事
1.1.4	推举陈新安师长教师为公司第三届董事会非自力董事
1.1.5	推举许宜伟师长教师为公司第三届董事会非自力董事
1.1.6	推举杜磊师长教师为公司第三届董事会非自力董事
1.2	推举公司第三届董事会自力董事	积累投票制表决票数
1.2.1	推举吴超鹏师长教师为公司第三届董事会自力董事
1.2.2	推举张晓彤师长教师为公司第三届董事会自力董事
1.2.3	推举夏烽密斯为公司第三届董事会自力董事
2	《对公司监事会换届推举的议案》	积累投票制表决票数
2.1	推举王向真师长教师为公司第三届监事会股东代表监事
2.2	推举尚鸿艳密斯为公司第三届监事会股东代表监事

拜托人姓名或称号(具名或签章)：             拜托人持股数：    

拜托人停业执照或身份证号码：               拜托人股东账户：                                 

受托人署名：                              受托人身份证号：

拜托书有用刻日：                          拜托日期：2015年  月  日

拜托人接洽优游：

 

 

附注：

    1、本受权拜托书有用刻日：自本受权拜托书签订之日起至本次股东大会竣事止；
    2、拜托报酬法人，应加盖法人公章并由法定代表人具名；
     3、接纳积累投票制时，股东具有的投票权总数即是其所持有的股分数与应选董（监）事人数的乘积。股东能够将其具有的全数投票权按志愿停止分派投向某一位或几位董（监）事候选人。