利民化工股分无限公司第二届监事会第十五次集会抉择告诉布告
股票代码：002734 股票简称：利民股分 告诉布告编号：2015-073
利民化工股分无限公司
第二届监事会第十五次集会抉择告诉布告
本公司及监事会全部成员保证信息表露的内容实在、精确、完全，不子虚记录、误导性陈说或严重漏掉。
利民化工股分无限公司（以下简称“公司”）第二届监事会第十五次集会于2015 年10月22日在公司行政楼三楼集会室召开，本次集集会案于2015年10月19日经由过程邮件和书面情势收回告诉。应到场本次集会表决的监事为3人，现实现场到场本次集会表决的监事为3人。集会合适《公司法》 和《公司章程》等的有关划定，集会正当有用。
集会由监事会主席王向真师长教师掌管。预会监事逐项审议了有关议案并做出抉择以下：
一、集会以3票同意，0票否决，0票弃权，审议经由过程了《对于公司合适非公然刊行股票前提的议案》 ；
按照《中华国民共和国公司法》、《中华国民共和国证券法》、《上市公司证券刊行办理方法》、《上市公司非公然刊行股票实行细则》等有关法令、律例及标准性文件的划定，公司经当真自查，连系公司现实环境与上述文件逐项查对后，以为公司合适上述法令律例及标准性文件对于非公然刊行股票前提的划定，合适非公然刊行股票的本色性前提。
公司自力董事就上述事变颁发了自力定见，详细内容详见巨潮资讯网。
本议案尚需提交公司2015年第四次姑且股东大会审议。
二、逐项审议经由过程了《对于公司非公然刊行股票打算的议案》；
按照公司计谋成长打算，为进步公司的红利才能，增进公司延续成长，公司拟向不跨越10名特定工具非公然刊行境内上市的国民币通俗股（A股）股票。
（1）非公然刊行股票的品种和面值
本次非公然刊行的股票品种为中国境内上市国民币通俗股（A股），每股面值为国民币1.00元。
表决成果：3票同意、0票否决、0票弃权。
表决成果：3票同意、0票否决、0票弃权。
（3）刊行工具
本次非公然刊行的刊行工具为李重生、南通丰盈投资合股企业（无限合股）、宁波亿华合众投资办理合股企业（无限合股）和九江志元胜泰投资办理中间（无限合股），此中李重生为公司控股股东、现实节制人之一，其余刊行工具与公司有接洽干系干系。2015年10月22日，上述刊行工具与公司签定了《附前提失效的股分认购条约》。
本次非公然刊行前，公司控股股东、现实节制人李明、李重生、李媛媛算计持有公司33.28%股权，本次非公然刊行实现后，李明、李重生、李媛媛算计持有本公司5,533.76万股的股权，占刊行后总股本的34.00%。故本次刊行实现后，公司控股股东和现实节制人均不会产生转变。
表决成果：3票同意、0票否决、0票弃权。
本次非公然刊行的订价基准日为第二届董事会第二十九次集会抉择告诉布告日，即2015年10月23日。本次董事会抉择告诉布告前20个买卖日公司股票买卖均价的90%为23.15元/股。本次刊行价钱为23.20元/股，高于订价基准日前20个买卖日均价的90%。若本公司股票在订价基准日至刊行日期间产生除权、除息的，本次刊行价钱将停止调剂。
表决成果：3票同意、0票否决、0票弃权。
（5）刊行数目
本次非公然刊行拟刊行股分数目为3,275.43万股，终究刊行数目待中国证监会批准以后由公司董事会与保荐人（主承销商）协商肯定。本次召募资金净额不跨越召募资金投资名目所需金额，缺乏局部由公司以自筹资金处理。
若本公司股票在订价基准日至刊行日期间除权、除息的，本次刊行数目将停止响应调剂。
表决成果：3票同意、0票否决、0票弃权。
一切刊行工具均以现金到场本次认购。
表决成果：3票同意、0票否决、0票弃权。
本次非公然刊行股票拟上市地址为深圳证券买卖所。
表决成果：3票同意、0票否决、0票弃权。
一切刊行工具认购的股分自本次刊行竣事之日起36个月内不得让渡。
表决成果：3票同意、0票否决、0票弃权。
（9）召募资金投向
本次非公然刊行召募资金总额为国民币75,990.06万元，打算前后投资于以下名目：
单元：万元
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序号 |
名目称号 |
名目投资金额 |
召募资金投资金额 |
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1 |
高效农药名目 |
35,450.79 |
35,450.79 |
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2 |
根本质料名目 |
34,139.27 |
34,139.27 |
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3 |
补充活动资金 |
6,400.00 |
6,400.00 |
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算计 |
75,990.06 |
75,990.06 |
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在本次非公然刊行召募资金到位之前，公司将按照名目进度的现实环境以自筹资金先行投入局部资金，并在召募资金到位后按照相干律例划定的法式予以置换。若现实召募资金数额（扣除刊行用度后）缺乏以知足以上名目的投资须要，缺乏局部将由公司自筹资金处理。
公司董事会可在股东大会抉择规模内按照名目的现实需要，对上述名目的召募资金投入挨次和金额停止恰当调剂。
表决成果：3票同意、0票否决、0票弃权。
本次非公然刊行股票实现后，公司新老股东同享本次刊行前公司结存未分派利润。
表决成果：3票同意、0票否决、0票弃权。
本次刊行股票抉择的有用期为本次非公然刊行股票打算提交股东大会审议经由过程之日起12个月。若是公司于该有用期内获得中国证监会对本次刊行的批准文件，则上述受权的有用期主动耽误至本次刊行实现日。
表决成果：3票同意、0票否决、0票弃权。
公司自力董事就上述事变颁发了自力定见，详细内容详见巨潮资讯网。
本议案尚需提交公司2015年第四次姑且股东大会逐项审议批准，并经中国证券监视办理委员会批准前方可实行。
三、集会以3票同意，0票否决，0票弃权，审议经由过程了《对于公司非公然刊行股票预案的议案》。
公司自力董事就上述事变颁发了自力定见，详细内容详见巨潮资讯网。
《利民化工股分无限公司非公然刊行股票预案》，详细内容详见巨潮资讯网。
本议案尚需提交公司2015年第四次姑且股东大会审议。
四、集会以3票同意，0票否决，0票弃权，审议经由过程了《对于本次非公然刊行股票召募资金投资名目的可行性报告的议案》。
公司自力董事就上述事变颁发了自力定见，详细内容详见巨潮资讯网。
《利民化工股分无限公司对于本次非公然刊行股票召募资金投资名目的可行性报告》，详细内容详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
本议案尚需提交公司2015年第四次姑且股东大会审议。
五、集会以3票同意，0票否决，0票弃权，审议经由过程了《对于公司非公然刊行股票触及接洽干系买卖的议案》。
公司自力董事就上述事变颁发了事先承认定见和自力定见，详细内容详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
《利民化工股分无限公司对于非公然刊行股票触及接洽干系买卖事变的告诉布告》，详细内容详见本公司指定信息表露媒体《证券时报》和巨潮资讯网。
本议案尚需提交公司2015年第四次姑且股东大会审议。
六、集会以3票同意，0票否决，0票弃权，审议经由过程了《对于公司与认购工具签定<附前提失效的股分认购条约>的议案》。
公司拟向4名认购工具刊行股票。为此，公司别离与李重生、南通丰盈投资合股企业（无限合股）、宁波亿华合众投资办理合股企业（无限合股）和九江志元胜泰投资办理中间（无限合股）签定了《附前提失效的股分认购条约》。
公司自力董事就上述事变颁发了自力定见，详细内容详见巨潮资讯网。
《利民化工股分无限公司对于签定附前提失效的股分认购条约的告诉布告》，详细内容详见本公司指定信息表露媒体《证券时报》和巨潮资讯网。
本议案尚需提交公司2015年第四次姑且股东大会审议。
七、集会以3票同意，0票否决，0票弃权，审议经由过程了《对于上次召募资金利用环境报告的议案》。
对于公司上次召募资金利用的详细环境，董事会体例了《利民化工股分无限公司对于上次召募资金利用环境的报告》，详细内容详见巨潮资讯网。
瑞华管帐师事件所（特别通俗合股）已就公司上次召募资金利用环境停止核 验，并出具了鉴证报告，详细内容详见巨潮资讯网。
本议案尚需提交公司2015年第四次姑且股东大会审议。
八、集会以3票同意，0票否决，0票弃权，审议经由过程了《对于非公然刊行股票后弥补摊薄即期报答办法打算的议案》。
按照《国务院办公厅对于进一步增强本钱市场中小投资者正当权利掩护任务的定见》（国办发[2013]110号）请求，为保证中小投资者好处，公司就本次非公然刊行股票对即期报答摊薄的影响停止了当真阐发，并出具《对于非公然刊行股票后弥补摊薄即期报答办法打算》，详细内容详见巨潮资讯网上的《对于非公然刊行股票后弥补摊薄即期报答办法的告诉布告》。
本议案尚需提交公司2015年第四次姑且股东大会审议。
九、备查文件：
1、利民化工股分无限公司第二届监事会第十五次集会抉择；
2、自力董事对于公司非公然刊行股票相干事变的事先承认定见；
3、自力董事对于公司非公然刊行股票相干事变的自力定见；
4、深圳证券买卖所请求的其余文件。
特此告诉布告。
利民化工股分无限公司监事会
2015年10月22日
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优游团体股分无限公司 Limin Group Co., Ltd. |
