股票代码：002734                                股票简称：利民股分                          通知布告编号：2015-079

 

利民化工股分无限公司

2015年第三次姑且股东大会抉择通知布告

 

本公司及董事会全部成员保障信息表露的内容实在、精确、完全，不子虚 记录、误导性陈说或严重漏掉。

出格提醒：

1、本次股东大会以现场表决与收集表决相连系的体例召开。

2、本次集会无增添、变革、反对提案的环境。

一、集会召开环境

1、集会时候：

（1）现场集会召开时候：2015年10月23日14:00

（2）收集投票时候：2015年10月22日-2015年10月23日

    此中，经由过程深圳证券买卖所买卖体系停止投票的详细时候为：2015年10月23日9:30-11:30，13:00-15:00；经由过程深圳证券买卖所互联网投票体系停止投票的详细时候为2015年10月22日15:00至2015年10月23日15:00时代的肆意时候。

2、集会体例：现场表决与收集表决相连系的体例

3、现场集会召开地址：江苏省新沂经济开辟区经九路69号公司行政楼4楼电课堂

4、集会调集人：公司董事会

5、集会掌管人：李明董事长

二、集会出席环境

1、股东出席的整体环境：

经由过程现场和收集投票的股东25人，代表股分74,231,790股，占上市公司总股分的57.1014％。

此中：经由过程现场投票的股东25人，代表股分74,231,790股，占上市公司总股分的57.1014％。

经由过程收集投票的股东0人，代表股分0股，占上市公司总股分的0％。

2、中小股东出席的整体环境：

经由过程现场和收集投票的股东14人，代表股分4,039,850股，占上市公司总股分的3.1076％。

此中：经由过程现场投票的股东14人，代表股分4,039,850股，占上市公司总股分的3.1076％。

经由过程收集投票的股东0人，代表股分0股，占上市公司总股分的0％。

3、公司全部董事、全部监事、董事会秘书出席了本次集会；公司高等办理职员、见证状师出席了本次集会。

三、议案审议环境

本次股东大集会案接纳了现场和收集投票相连系的表决体例审议经由过程了以下议案：

1、《对于公司董事会换届推举的议案》

1.1 推举公司第三届董事会非自力董事

该议案以积累投票制的体例推举李重生师长教师、孙敬权师长教师、李媛媛密斯、陈新安师长教师、许宜伟师长教师、杜磊师长教师为公司第三届董事会非自力董事，详细表决环境以下：

1.1.1 推举李重生师长教师为公司第三届董事会非自力董事

表决成果：得票数74,231,790票，占出席本次集会有用表决权股分数的 100%。 此中中小投资者表决环境为：得票数4,039,850票，占出席集会中小投资者有用表决权股分总数的100%。

1.1.2 推举孙敬权师长教师为公司第三届董事会非自力董事

表决成果：得票数74,231,790票，占出席本次集会有用表决权股分数的 100%。 此中中小投资者表决环境为：得票数4,039,850票，占出席集会中小投资者有用表决权股分总数的100%。

1.1.3 推举李媛媛密斯为公司第三届董事会非自力董事

表决成果：得票数74,231,790票，占出席本次集会有用表决权股分数的 100%。 此中中小投资者表决环境为：得票数4,039,850票，占出席集会中小投资者有用表决权股分总数的100%。

1.1.4 推举陈新安师长教师为公司第三届董事会非自力董事

表决成果：得票数74,231,790票，占出席本次集会有用表决权股分数的 100%。 此中中小投资者表决环境为：得票数4,039,850票，占出席集会中小投资者有用表决权股分总数的100%。

1.1.5 推举许宜伟师长教师为公司第三届董事会非自力董事

表决成果：得票数74,231,790票，占出席本次集会有用表决权股分数的 100%。 此中中小投资者表决环境为：得票数4,039,850票，占出席集会中小投资者有用表决权股分总数的100%。

1.1.6 推举杜磊师长教师为公司第三届董事会非自力董事

表决成果：得票数74,231,790票，占出席本次集会有用表决权股分数的 100%。 此中中小投资者表决环境为：得票数4,039,850票，占出席集会中小投资者有用表决权股分总数的100%。

1.2 推举公司第三届董事会自力董事

该议案以积累投票制的体例推举吴超鹏师长教师、张晓彤师长教师、夏烽密斯为公司第三届董事会自力董事，详细表决环境以下：

1.2.1 推举吴超鹏师长教师为公司第三届董事会自力董事

表决成果：得票数74,231,790票，占出席本次集会有用表决权股分数的 100%。 此中中小投资者表决环境为：得票数4,039,850票，占出席集会中小投资者有用表决权股分总数的100%。

1.2.2 推举张晓彤师长教师为公司第三届董事会自力董事

表决成果：得票数74,231,790票，占出席本次集会有用表决权股分数的 100%。 此中中小投资者表决环境为：得票数4,039,850票，占出席集会中小投资者有用表决权股分总数的100%。

1.2.3 推举夏烽密斯为公司第三届董事会自力董事

表决成果：得票数74,231,790票，占出席本次集会有用表决权股分数的 100%。 此中中小投资者表决环境为：得票数4,039,850票，占出席集会中小投资者有用表决权股分总数的100%。

上述董事会成员中兼任公司高等办理职员和由职工代表担负的董事人数总 计未跨越公司董事总数的二分之一。

2、《对于公司监事会换届推举的议案》

该议案以积累投票制的体例推举王向真师长教师、尚鸿艳密斯为公司第三届监事会股东代表监事，详细表决环境以下：

2.1 推举王向真师长教师为公司第三届监事会股东代表监事

表决成果：得票数74,231,790票，占出席本次集会有用表决权股分数的 100%。 

2.2 推举尚鸿艳密斯为公司第三届监事会股东代表监事

表决成果：得票数74,231,790票，占出席本次集会有用表决权股分数的 100%。  

上述监事会成员中比来二年内曾担负过公司董事或高等办理职员的监事人数未跨越公司监事总数的二分之一；单一股东提名的监事未跨越公司监事总数的二分之一。

四、状师见证环境

1、状师事件所称号：北京市中伦（深圳）状师事件所；

2、见证状师：许志刚、莫陆地；

 3、论断性定见：本次股东大会的调集和召开法式合适《公司法》、《股东大会法则》和公司章程的划定；集会调集人具有调集本次股东大会的资历；出席及出席集会的职员均具有正当资历；本次股东大会的表决法式合适《公司法》、《股东大会法则》及公司章程的划定，表决成果正当有用。

法令定见书全文详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）同期表露的《北京市中伦（深圳）状师事件所对于利民化工股分无限公司2015年第三次姑且股东大会的法令定见书》。

五、备查文件

1、利民化工股分无限公司2015年第三次姑且股东大会抉择；

2、北京市中伦（深圳）状师事件所对于公司2015年第三次姑且股东大会的法令定见书。

特此通知布告。

                                                                                      利民化工股分无限公司董事会

                                                                                       2015年10月23日