利民化工股分无限公司第三届董事会第一次集会抉择告诉布告
股票代码：002734 股票简称：利民股分 告诉布告编号：2015-080
利民化工股分无限公司
第三届董事会第一次集会抉择告诉布告
本公司及董事会全部成员保障信息表露的内容实在、精确、完全，不子虚记录、误导性陈说或严重漏掉。
利民化工股分无限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第一次集会于2015年10月23日以行动情势收回集会告诉，集会于2015年10月23日16:00以现场表决体例在公司行政楼三楼集会室召开。应列席本次集会的董事9名，现实列席集会的董事9名。集会由董事李重生师长教师掌管。公司全部监事及高等办理职员候选人列席了集会。本次集会的列席人数、召开表决法式、议事内容均合适《公司法》、《公司章程》等的有关划定。
经预会董事当真会商，以记名投票表决的体例审议经由过程了以下议案：
一、集会以同意票9票，否决票 0 票，弃权票 0 票，审议经由过程了《对于推举公司第三届董事会董事长的议案》。
公司全部董事分歧推举李重生师长教师（简历见附件1）担负公司第三届董事会董事长，任期三年，自董事会审议经由过程之日起，至第三届董事会届满日止。
二、集会以同意票9票，否决票 0 票，弃权票 0 票，审议经由过程了《对于推举公司董事会各特地委员会委员的议案》。
按照《公司法》、《上市公司办理原则》、《公司章程》及公司董事会各特地委员集会事法则的有关划定，连系公司现实环境，对各特地委员会的职员构成 资历及任务性子停止公道阐发与评判后，董事会推举以下董事为公司第三届董事 会各特地委员会成员（ 各特地委员会成员简历，见9月25日公司在巨潮资讯网
表露的告诉布告2015-064） ：
计谋委员会：李重生、夏烽、张晓彤，此中董事长李重生为主任委员；
审计委员会：吴超鹏、杜磊、夏烽，此中自力董事吴超鹏为主任委员；
提名委员会：夏烽、张晓彤、孙敬权，此中自力董事夏烽为主任委员；
薪酬与查核委员会：张晓彤、吴超鹏、陈新安，此中自力董事张晓彤为主任委员。
三、集会以同意票9票，否决票 0 票，弃权票 0 票，审议经由过程了《对于礼聘公司名望董事长的议案》。
公司全部董事分歧同意礼聘李明师长教师（简历见附件2）为公司名望董事长。
四、集会以同意票9票，否决票 0 票，弃权票 0 票，审议经由过程了《对于聘用公司总司理的议案》。
经公司董事长提名，董事会提名委员会考核，抉择聘用孙敬权师长教师（简历见附件3）担负公司总司理，聘期三年，自董事会审议经由过程之日起，至第三届董事会届满日止。
五、集会以同意票9票，否决票 0 票，弃权票 0 票，审议经由过程了《对于聘用公司高等办理职员的议案》。
经公司总司理提名，董事会提名委员会考核，抉择聘用李媛媛密斯、陈新安师长教师、许宜伟师长教师、谢春龙师长教师、林青密斯（简历见附件4）担负公司副总司理，聘用沈书艳密斯（简历见附件4）担负公司财政总监，聘期三年，自董事会审议经由过程之日起，至第三届董事会届满日止。
公司现任董事会秘书任职刻日行将届满，公司正在挑选新的董事会秘书人选，在公司正式聘用新的董事会秘书之前，由董事长代行董事会秘书职责。
公司自力董事就公司聘用高等办理职员事变颁发了明白的同意定见,内容详见公司指定信息表露网站巨潮资讯网上的《自力董事对于公司第三届董事会第一次集会审议相做事变的自力定见》。
六、集会以同意票9票，否决票 0 票，弃权票 0 票，审议经由过程了《对于聘用审计部担负人的议案》。
经公司董事会审计委员会提名，董事会提名委员会考核，抉择聘用祁贵立师长教师（简历见附件5）担负公司审计部担负人，聘期三年，自董事会审议经由过程之日起，至第三届董事会届满日止。
七、集会以同意票9票，否决票 0 票，弃权票 0 票，审议经由过程了《对于聘用公司证券事件代表的议案》。
经公司董事长提名，董事会提名委员会考核，抉择聘用刘永师长教师（简历见附件6）担负公司证券事件代表，聘期三年，自董事会审议经由过程之日起，至第三届董事会届满日止。
刘永师长教师持有深圳证券买卖所颁发的董秘资历证书，其接洽体例为：
地点：江苏省新沂经济开辟区经九路69号
优游：0516-88984525 传真：0516-88984525
邮箱：liuyong@turkmenpress.com
八、集会以同意票9票，否决票 0 票，弃权票 0 票，审议经由过程了《对于向招商银行新沂支行请求授信额度的议案》。
详细内容详见公司指定信息表露媒体《证券时报》和巨潮资讯网上告诉布告的《对于向银行请求授信额度的告诉布告》。
备查文件：
3、深圳证券买卖所请求的其余文件。
特此告诉布告。
利民化工股分无限公司董事会
2015年10月23日
附件1：
董事长简历：
李重生师长教师，中国国籍，无境外永远居留权，1970年12月诞生，大学学历。1989年3月至1991年7月任束缚军32063队伍兵士、班长；1991年7月至1994年7月为束缚军广州通信批示学院学生；1994年7月至2002年10月任束缚军73081队伍排长、顾问、做事、指点员、股长；2002年10月至2004年10月任新沂市处所税务局副主任科员；2004年10月至2009年11月任利民化工无限义务公司总司理；2009年11月至2012年10月任利民化工股分无限公司第一届董事会董事、总司理。2012年10月至今任利民化工股分无限公司第二届董事会董事、总司理；现任新沂市润邦乡村小额存款无限公司董事。
停止2015年10月23日，李重生师长教师持有本公司股分6,475,040股，占公司总股分的4.9808%，是公司控股股东、现实节制人（李明及其子李重生、其女李媛媛）之一，与公司董事、副总司理李媛媛是兄妹干系，与其余董事、监事、高等办理职员及持股5%以上的公司股东之间不存在接洽干系干系，未遭到过中国证监会及其余有关部分的惩罚和证券买卖所惩戒的景象。
附件2：
名望董事长简历：
李明师长教师，中国国籍，无境外永远居留权，1948年1月生，大学学历，工程师。1963年12月至1969年7月在队伍退役；1969年7月至1975年12月任新沂市酒厂车间主任；1975年12月至1986年12月任新沂市农药厂副厂长；1986年12月至1991年6月任新沂市玻璃厂厂长；1991年6月至1996年12月任利民化工场厂长、党委布告；1996年12月至2004年10月任利民化工无限义务公司总司理、董事长；2004年10月至2009年11月任利民化工无限义务公司董事长。2009年11月至今任利民化工股分无限公司第一届、第二届董事会董事长。
停止2015年10月23日，李明师长教师持有本公司股分36,465,000股，占公司总股分的28.05%，是公司控股股东、现实节制人（李明及其子李重生、其女李媛媛）之一，与公司董事长李重生是父子干系，与公司董事、副总司理李媛媛是父女干系，与其余董事、监事、高等办理职员及持股5%以上的公司股东之间不存在接洽干系干系，未遭到过中国证监会及其余有关部分的惩罚和证券买卖所惩戒的景象。
附件3：
总司理简历：
孙敬权师长教师，中国国籍，无境外永远居留权，1964年12月诞生，本迷信历，高等工程师。1983年7月至1987年7月就读于江苏化工学院无机化工；1987年9月至1989年9月任教于徐州化工黉舍；1989年9月至1991年6月任职于新沂市玻璃厂，1991年6月至1994年8月任新沂市化工研讨所副长处；1994年9月至1997年7月为南京大学企业办理学生；1997年7月至1999年1月任江苏新河农用化工无限公司副总司理；1999年1月至2009年11月任利民化工无限义务公司副总司理、总工程师。2009年11月至2012年10月任利民化工股分无限公司第一届董事会董事、副总司理。2012年10月至今任利民化工股分无限公司第二届董事会董事、副总司理、总工程师。
停止2015年10月23日，孙敬权师长教师持有本公司股分3,360,500股，占公司总股分的2.585%。与公司控股股东、现实节制人和其余董事、监事、高等办理职员和持股 5%以上的公司股东之间不存在接洽干系干系，未遭到过中国证监会及其余有关部分的惩罚和证券买卖所惩戒的景象。
附件4：
高等办理职员简历：
李媛媛密斯，中国国籍，无境外永远居留权，1978年9月生，本迷信历。1995年9月至1999年7月就读于南京国际干系学院；1999年7月至2001年7月任教于徐州师范大学；2001年7月至2009年11月任利民化工无限义务公司外贸部司理、副总司理。2009年11月至今任公司副总司理；现任江苏新河农用化工无限公司董事、江苏新沂泰禾化工无限公司董事、南京利民化工无限义务公司总司理、江苏新能动物掩护无限公司履行董事兼总司理。
停止2015年10月23日，李媛媛密斯持有本公司股分323,180股，占公司总股分的0.2486%，是公司控股股东、现实节制人（李明及其子李重生、其女李媛媛）之一，与公司董事长李重生是兄妹干系，与其余董事、监事、高等办理职员及持股5%以上的公司股东之间不存在接洽干系干系，未遭到过中国证监会及其余有关部分的惩罚和证券买卖所惩戒的景象。
陈新安师长教师，中国国籍，无境外永远居留权，1973年2月生，大专学历。1991年6月至1996年12月任利民化工场质监科科长，1996年12月至2009年11月历任利民化工无限义务公司发卖部营业科长、推销部司理、公司副总司理。2009年11月至今任公司副总司理；现任江苏新河农用化工无限公司、江苏新沂泰禾化工无限公司董事。
停止2015年10月23日，陈新安师长教师持有本公司股分323,180股，占公司总股分的0.2486%，与公司控股股东、现实节制人和其余董事、监事、高等办理职员和持股 5%以上的公司股东之间不存在接洽干系干系，未遭到过中国证监会及其余有关部分的惩罚和证券买卖所惩戒的景象。
许宜伟师长教师，中国国籍，无境外永远居留权，1974年6月23日诞生，大专学历。1995年9月至2007年12月，历任利民化工无限义务公司霜脲氰车间手艺员、副主任、主任；2008年1月至2012年2月，任出产部副司理兼出产办理科科长。2012年2月至今任公司副总司理。
停止2015年10月23日，许宜伟师长教师持有本公司股分323,180股，占公司总股分的0.2486%，与公司控股股东、现实节制人和其余董事、监事、高等办理职员和持股 5%以上的公司股东之间不存在接洽干系干系，未遭到过中国证监会及其余有关部分的惩罚和证券买卖所惩戒的景象。
谢春龙师长教师，中国国籍，无境外永远居留权，1977年5月1日诞生，1995年12月至2009年11月，历任利民化工无限义务公司发卖部营业科长、推销部司理；2009年11月至2015年6月，任利民化工股分无限公司物流部司理；2015年6月至今任公司市场营销部司理。
停止2015年10月23日，谢春龙师长教师未持有公司股分，与公司控股股东、现实节制人和其余董事、监事、高等办理职员和持股 5%以上的公司股东之间不存在接洽干系干系，未遭到过中国证监会及其余有关部分的惩罚和证券买卖所惩戒的景象。
林青密斯，中国国籍，无境外永远居留权，1980年11月诞生，美国注册管帐师，1998年9月至2002年7月就读于上海财经大学注册管帐专业，获得办理学学士；2002年9月至2003年12月在上海财经大学研讨生院管帐学专业进修，2003年12月肄业出国留学；2004年8月至2006年5月就读于美国印第安纳大学Kelley优游，获得管帐学硕士；2006年7月至2014年9月历任美国BKD管帐师事件所高等审计师、中铁天宝数字工程无限义务公司合规及财政司理、四川锦程花费金融无限义务公司内控合规司理；2014年10月至2015年9月在美国波士顿游学一年，在哈佛优游旁听MBA课程和选修美国注册管帐师持续教导课程。
停止2015年10月23日，林青密斯未持有公司股分，与公司控股股东、现实节制人和其余董事、监事、高等办理职员和持股 5%以上的公司股东之间不存在接洽干系干系，未遭到过中国证监会及其余有关部分的惩罚和证券买卖所惩戒的景象。
沈书艳密斯，中国国籍，无境外永远居留权，1966年11月生，大专学历。1988年7月至1999年4月任职于新沂农药厂财政科；1999年4月至2009年11月历任利民化工无限义务财政科副科长、财政总监。2009年11月至今任利民化工股分无限公司财政总监。
停止2015年10月23日，沈书艳密斯持有本公司股分323,180股，占公司总股分的0.2486%，与公司控股股东、现实节制人和其余董事、监事、高等办理职员和持股 5%以上的公司股东之间不存在接洽干系干系，未遭到过中国证监会及其余有关部分的惩罚和证券买卖所惩戒的景象。
附件5:
审计部担负人简历:
祁贵立师长教师，中国国籍，无境外永远居留权，1949年4月诞生，1969年3月至1981年3月在铁道兵8770队伍历任班长、技师、副连长；1981年3月至2002年7月在江苏省新沂市国民查察院历任布告员、助理查察员、查察员、经济侦察科科长；2002年8月至今任利民化工无限义务公司监察室主任、利民化工股分无限公司审计部担负人。
附件6:
证券事件代表简历:
刘永师长教师，中国国籍，无境外永远居留权，1976 年7月诞生，1998年7月毕业于南通工学院经贸系，大专学历，管帐师，注册管帐师。1998 年10月至2007年2月任职于利民化工无限义务公司，2007年3月至2009年5月任职于科倍（江苏）服装网www.vhao.net无限公司，2009年6月至2009年11月任职于利民化工无限义务公司， 2009年12月至今任职于利民化工股分无限公司。
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