股票代码：002734     股票简称：利民股分     通知布告编号：2015-024

利民化工股分无限公司

2014年度股东大会抉择通知布告

本公司及董事会全部成员保障信息表露的内容实在、精确、完全，不子虚 记录、误导性陈说或严重漏掉。

出格提醒：

1、本次股东大会以现场表决与收集表决相连系的体例召开。

2、本次集会无增添、变革、否决提案的环境。

一、集会召开环境

1、集会时候：

（1）现场集会召开时候：2015年4月20日14:00

（2）收集投票时候：2015年4月19日-2015年4月20日

    此中，经由过程深圳证券买卖所买卖体系停止投票的详细时候为：2015年4月20日9:30-11:30，13:00-15:00；经由过程深圳证券买卖所互联网投票体系停止投票的详细时候为2015年4月19日15:00至2015年4月20日15:00时代的肆意时候。

2、集会体例：现场表决与收集表决相连系的体例

3、现场集会召开地址：江苏省新沂经济开辟区经九路69号办公楼4楼门路集会室

4、集会调集人：公司董事会

5、集会掌管人：李明董事长

二、集会列席环境

1、股东列席的整体环境：

经由过程现场和收集投票的股东49人，代表股分70,880,254股，占上市公司总股分的70.8803％。

此中：经由过程现场投票的股东41人，代表股分70,778,500股，占上市公司总股分的70.7785％。

经由过程收集投票的股东8人，代表股分101,754股，占上市公司总股分的0.1018％。

2、中小股东列席的整体环境：

经由过程现场和收集投票的股东35人，代表股分10,498,954股，占上市公司总股分的10.4990％。

此中：经由过程现场投票的股东27人，代表股分10,397,200股，占上市公司总股分的10.3972％。

经由过程收集投票的股东8人，代表股分101,754股，占上市公司总股分的0.1018％。

3、公司董事、监事、董事会秘书列席了本次集会；公司高等办理职员、见证状师列席了本次集会。

三、议案审议环境

本次股东大集会案接纳了现场和收集投票相连系的表决体例审议经由过程了以下议案：

    1、《公司2014年度董事会任务报告》

    表决成果：赞成70,789,800股，占列席集会股东所持股分的99.8724%，否决84,454股，占列席集会股东所持股分的0.1192%，弃权6,000股，占列席集会股东所持股分的0.0085%。

自力董事在本次股东大会停止了述职。

2、《公司2014年度监事会任务报告》

表决成果：赞成70,789,800股，占列席集会股东所持股分的99.8724%，否决84,454股，占列席集会股东所持股分的0.1192%，弃权6,000股，占列席集会股东所持股分的0.0085%。

3、《公司2014年度报告及其择要》

表决成果：赞成70,789,800股，占列席集会股东所持股分的99.8724%，否决84,454股，占列席集会股东所持股分的0.1192%，弃权6,000股，占列席集会股东所持股分的0.0085%。

4、《公司2014年度财政决算报告》

表决成果：赞成70,789,800股，占列席集会股东所持股分的99.8724%，否决84,454股，占列席集会股东所持股分的0.1192%，弃权6,000股，占列席集会股东所持股分的0.0085%。

5、《公司2014年度利润分派计划》

表决成果：赞成70,789,800股，占列席集会股东所持股分的99.8724%，否决90,454股，占列席集会股东所持股分的0.1276%，弃权0股，占列席集会股东所持股分的0.00%。

此中中小投资者表决环境为：赞成10,408,500股，占列席集会中小投资者有用表决股分总数的99.1384%，否决90,454股，占列席集会中小投资者有用表决股分总数的0.8616%，弃权0股。

 6、《公司2015年度财政估算报告》

表决成果：赞成70,789,800股，占列席集会股东所持股分的99.8724%，否决23,900股，占列席集会股东所持股分的0.0337%，弃权66,554股，占列席集会股东所持股分的0.0939%。

7、《对于续聘管帐师事件所的议案》

表决成果：赞成70,789,800股，占列席集会股东所持股分的99.8724%，否决23,900股，占列席集会股东所持股分的0.0337%，弃权66,554股，占列席集会股东所持股分的0.0939%。

此中中小投资者表决环境为：赞成10,408,500股，占列席集会中小投资者有用表决股分总数的99.1384%，否决23,900股，占列席集会中小投资者有用表决股分总数的0.2276%，弃权66,554股,占列席集会中小投资者有用表决股分总数的0.6339%。

8、《对于补选公司第二届董事会自力董事的议案》

表决成果：赞成70,789,800股，占列席集会股东所持股分的99.8724%，否决23,900股，占列席集会股东所持股分的0.0337%，弃权66,554股，占列席集会股东所持股分的0.0939%。

此中中小投资者表决环境为：赞成10,408,500股，占列席集会中小投资者有用表决股分总数的99.1384%，否决23,900股，占列席集会中小投资者有用表决股分总数的0.2276%，弃权66,554股,占列席集会中小投资者有用表决股分总数的0.6339%。

9、《对于补选公司第二届监事会监事的议案》

表决成果：赞成70,789,800股，占列席集会股东所持股分的99.8724%，否决23,900股，占列席集会股东所持股分的0.0337%，弃权66,554股，占列席集会股东所持股分的0.0939%。

10、《对于点窜<公司章程>的议案》

表决成果：赞成70,789,800股，占列席集会股东所持股分的99.8724%，否决23,900股，占列席集会股东所持股分的0.0337%，弃权66,554股，占列席集会股东所持股分的0.0939%。

此中，议案 5订定合同案10 为出格表抉择案，由参与本次股东大会现场集会和收集投票的有表决权的股东所持股分的三分之二以上表决经由过程。