股票代码：002734     股票简称：利民股分     告诉布告编号：2015-025

利民化工股分无限公司

第二届董事会第二十二次集会抉择告诉布告

本公司及董事会全部成员保障信息表露的内容实在、精确、完全，不子虚记录、误导性陈说或严重漏掉。

    利民化工股分无限公司（以下简称“公司”）第二届董事会第二十二次集会于2015年4月20日以行动情势收回集会告诉，集会于2015年4月20日下战书5时以现场表决体例在公司三楼集会室召开。应列席本次集会的董事9名，现实列席集会的董事9名。集会由董事长李明师长教师掌管。公司全部监事及高等办理职员列席了集会。本次集会的列席人数、召开表决法式、议事内容均合适《公司法》、《公司章程》等的有关划定。

经预会董事当真会商，以记名投票表决体例的体例审议经由过程了以下议案：

集会以同意票9票，否决票0票，弃权票0票，审议经由过程了《对于补选公司第二届董事会计谋委员会委员、提名委员会委员和薪酬与查核委员会主任委员的议案》。

根据《公司法》、《利民化工股分无限公司章程》的有关划定，补选自力董事张晓彤为公司第二届董事会计谋委员会委员、提名委员会委员、薪酬与查核委员会主任委员职务。任期自本次集会审议经由过程之日起至第二届董事会届满为止。

    备查文件：

    1、《公司第二届董事会第二十二次集会抉择》；

    2、深圳证券买卖所请求的其余文件。

    特此告诉布告。

                         利民化工股分无限公司董事会

                                 2015年4月21日