股票代码：002734                              简称：利民股分                              通知布告编号：2015-086

 

利民化工股分无限公司

2015年第四次姑且股东大会抉择通知布告

 

本公司及董事会全部成员保障信息表露的内容实在、精确、完全，不子虚记录、误导性陈说或严重漏掉。

出格提醒：

1、本次股东大会以现场表决与收集表决相连系的体例召开。

2、本次集会无增添、变革、否决提案的环境。

一、集会召开环境

1、集会时候：

（1）现场集会召开时候：2015年11月9日14:00。

（2）收集投票时候：2015年11月8日-2015年11月9日。

    此中，经由过程深圳证券买卖所买卖体系停止投票的详细时候为：2015年11月9日9:30-11:30，13:00-15:00；经由过程深圳证券买卖所互联网投票体系停止投票的详细时候为2015年11月8日15:00至2015年11月9日15:00时代的肆意时候。

2、集会体例：现场表决与收集表决相连系的体例。

3、现场集会召开地址：江苏省新沂经济开辟区经九路69号公司行政楼4楼电课堂。

4、集会调集人：公司董事会。

5、集会掌管人：公司董事长李重生师长教师。

二、集会出席环境

1、股东出席的整体环境：

经由过程现场和收集投票的股东44人，代表股分95,927,350股，占上市公司总股分的73.7903％。

此中：经由过程现场投票的股东41人，代表股分95,723,110股，占上市公司总股分的73.6332％。

经由过程收集投票的股东3人，代表股分204,240股，占上市公司总股分的0.1571％。

2、中小股东出席的整体环境：

经由过程现场和收集投票的股东35人，代表股分27,337,270股，占上市公司总股分的21.0287％。

此中：经由过程现场投票的股东32人，代表股分27,133,030股，占上市公司总股分的20.8716％。

经由过程收集投票的股东3人，代表股分204,240股，占上市公司总股分的0.1571％。

3、公司局部董事、全部监事出席了本次集会；公司局部高等操持职员、见证状师出席了本次集会。

三、议案审议环境

本次股东大集会案接纳了现场和收集投票相连系的表决体例审议经由过程了以下议案：

1、《对于公司合适非公然辟行股票前提的议案》

表决成果：赞成95,927,350股，占出席集会股东所持有用表决权股分总数的100%，否决0股，弃权0股。

此中中小投资者表决环境为：赞成27,337,270股，占出席集会中小投资者有用表决权股分总数的100%，否决0股，弃权0股。

2、《对于公司非公然辟行股票计划的议案》，接洽干系股东李明、李重生躲避表决。

2.1 非公然辟行股票的品种和面值

表决成果：赞成52,786,370股，占出席集会股东所持有用表决权股分总数的99.6208%；否决200,940股，占出席集会股东所持有用表决权股分总数的0.3792%；弃权0股。

此中中小投资者表决环境为：赞成27,136,330股，占出席集会中小投资者有用表决权股分总数的99.2650%；否决200,940股，占出席集会中小投资者有用表决权股分总数的0.7350%；弃权0股。

2.2 刊行体例和刊行时候

表决成果：赞成52,786,370股，占出席集会股东所持有用表决权股分总数的99.6208%；否决200,940股，占出席集会股东所持有用表决权股分总数的0.3792%；弃权0股。

此中中小投资者表决环境为：赞成27,136,330股，占出席集会中小投资者有用表决权股分总数的99.2650%；否决200,940股，占出席集会中小投资者有用表决权股分总数的0.7350%；弃权0股。

2.3 刊行工具

表决成果：赞成52,786,370股，占出席集会股东所持有用表决权股分总数的99.6208%；否决200,940股，占出席集会股东所持有用表决权股分总数的0.3792%；弃权0股。

此中中小投资者表决环境为：赞成27,136,330股，占出席集会中小投资者有用表决权股分总数的99.2650%；否决200,940股，占出席集会中小投资者有用表决权股分总数的0.7350%；弃权0股。

2.4 刊行价钱和订价准绳

表决成果：赞成52,786,370股，占出席集会股东所持有用表决权股分总数的99.6208%；否决200,940股，占出席集会股东所持有用表决权股分总数的0.3792%；弃权0股。

此中中小投资者表决环境为：赞成27,136,330股，占出席集会中小投资者有用表决权股分总数的99.2650%；否决200,940股，占出席集会中小投资者有用表决权股分总数的0.7350%；弃权0股。

2.5 刊行数目

表决成果：赞成52,786,370股，占出席集会股东所持有用表决权股分总数的99.6208%；否决200,940股，占出席集会股东所持有用表决权股分总数的0.3792%；弃权0股。

此中中小投资者表决环境为：赞成27,136,330股，占出席集会中小投资者有用表决权股分总数的99.2650%；否决200,940股，占出席集会中小投资者有用表决权股分总数的0.7350%；弃权0股。

2.6 认购体例

表决成果：赞成52,786,370股，占出席集会股东所持有用表决权股分总数的99.6208%；否决200,940股，占出席集会股东所持有用表决权股分总数的0.3792%；弃权0股。

此中中小投资者表决环境为：赞成27,136,330股，占出席集会中小投资者有用表决权股分总数的99.2650%；否决200,940股，占出席集会中小投资者有用表决权股分总数的0.7350%；弃权0股。

2.7 上市地址

表决成果：赞成52,786,370股，占出席集会股东所持有用表决权股分总数的99.6208%；否决200,940股，占出席集会股东所持有用表决权股分总数的0.3792%；弃权0股。

此中中小投资者表决环境为：赞成27,136,330股，占出席集会中小投资者有用表决权股分总数的99.2650%；否决200,940股，占出席集会中小投资者有用表决权股分总数的0.7350%；弃权0股。

2.8 锁定期

表决成果：赞成52,786,370股，占出席集会股东所持有用表决权股分总数的99.6208%；否决200,940股，占出席集会股东所持有用表决权股分总数的0.3792%；弃权0股。

此中中小投资者表决环境为：赞成27,136,330股，占出席集会中小投资者有用表决权股分总数的99.2650%；否决200,940股，占出席集会中小投资者有用表决权股分总数的0.7350%；弃权0股。

2.9 召募资金投向

表决成果：赞成52,786,370股，占出席集会股东所持有用表决权股分总数的99.6208%；否决200,940股，占出席集会股东所持有用表决权股分总数的0.3792%；弃权0股。

此中中小投资者表决环境为：赞成27,136,330股，占出席集会中小投资者有用表决权股分总数的99.2650%；否决200,940股，占出席集会中小投资者有用表决权股分总数的0.7350%；弃权0股。

2.10 结存的未分派利润的支配

表决成果：赞成52,786,370股，占出席集会股东所持有用表决权股分总数的99.6208%；否决200,940股，占出席集会股东所持有用表决权股分总数的0.3792%；弃权0股。

此中中小投资者表决环境为：赞成27,136,330股，占出席集会中小投资者有用表决权股分总数的99.2650%；否决200,940股，占出席集会中小投资者有用表决权股分总数的0.7350%；弃权0股。

2.11 本次非公然辟行股票抉择的有用期

表决成果：赞成52,786,370股，占出席集会股东所持有用表决权股分总数的99.6208%；否决200,940股，占出席集会股东所持有用表决权股分总数的0.3792%；弃权0股。

此中中小投资者表决环境为：赞成27,136,330股，占出席集会中小投资者有用表决权股分总数的99.2650%；否决200,940股，占出席集会中小投资者有用表决权股分总数的0.7350%；弃权0股。

3、《对于公司非公然辟行股票预案的议案》，接洽干系股东李明、李重生躲避表决。

表决成果：赞成52,786,370股，占出席集会股东所持有用表决权股分总数的99.6208%；否决0股；弃权200,940股，占出席集会股东所持有用表决权股分总数的0.3792%。

此中中小投资者表决环境为：赞成27,136,330股，占出席集会中小投资者有用表决权股分总数的99.2650%；否决0股；弃权200,940股，占出席集会中小投资者有用表决权股分总数的0.7350%。

4、《对于本次非公然辟行股票召募资金投资名目的可行性报告的议案》，接洽干系股东李明、李重生躲避表决。

表决成果：赞成52,786,370股，占出席集会股东所持有用表决权股分总数的99.6208%；否决0股；弃权200,940股，占出席集会股东所持有用表决权股分总数的0.3792%。

此中中小投资者表决环境为：赞成27,136,330股，占出席集会中小投资者有用表决权股分总数的99.2650%；否决0股；弃权200,940股，占出席集会中小投资者有用表决权股分总数的0.7350%。

5、《对于公司非公然辟行股票触及接洽干系买卖的议案》，接洽干系股东李明、李重生躲避表决。

表决成果：赞成52,786,370股，占出席集会股东所持有用表决权股分总数的99.6208%；否决0股；弃权200,940股，占出席集会股东所持有用表决权股分总数的0.3792%。

此中中小投资者表决环境为：赞成27,136,330股，占出席集会中小投资者有用表决权股分总数的99.2650%；否决0股；弃权200,940股，占出席集会中小投资者有用表决权股分总数的0.7350%。

6、《对于提请股东大会受权董事会操持公司非公然辟行股票有关事件的议案》，接洽干系股东李明、李重生躲避表决。

表决成果：赞成52,786,370股，占出席集会股东所持有用表决权股分总数的99.6208%；否决0股；弃权200,940股，占出席集会股东所持有用表决权股分总数的0.3792%。

此中中小投资者表决环境为：赞成27,136,330股，占出席集会中小投资者有用表决权股分总数的99.2650%；否决0股；弃权200,940股，占出席集会中小投资者有用表决权股分总数的0.7350%。

7、《对于公司与认购工具签订<附前提失效的股分认购条约>的议案》，接洽干系股东李明、李重生躲避表决。

表决成果：赞成52,786,370股，占出席集会股东所持有用表决权股分总数的99.6208%；否决0股；弃权200,940股，占出席集会股东所持有用表决权股分总数的0.3792%。

此中中小投资者表决环境为：赞成27,136,330股，占出席集会中小投资者有用表决权股分总数的99.2650%；否决0股；弃权200,940股，占出席集会中小投资者有用表决权股分总数的0.7350%。

8、《对于上次召募资金利用环境报告的议案》

表决成果：赞成95,726,410股，占出席集会股东所持有用表决权股分总数的99.7905%；否决0股；弃权200,940股，占出席集会股东所持有用表决权股分总数的0.2095%。

此中中小投资者表决环境为：赞成27,136,330股，占出席集会中小投资者有用表决权股分总数的99.2650%；否决0股；弃权200,940股，占出席集会中小投资者有用表决权股分总数的0.7350%。

9、《对于非公然辟行股票后弥补摊薄即期报答办法计划的议案》

表决成果：赞成95,726,410股，占出席集会股东所持有用表决权股分总数的99.7905%；否决0股；弃权200,940股，占出席集会股东所持有用表决权股分总数的0.2095%。

此中中小投资者表决环境为：赞成27,136,330股，占出席集会中小投资者有用表决权股分总数的99.2650%；否决0股；弃权200,940股，占出席集会中小投资者有用表决权股分总数的0.7350%。 

 四、状师见证环境

 1、状师事件所称号：北京市中伦（深圳）状师事件所；

 2、见证状师：许志刚、莫陆地；

 3、论断性定见：本次股东大会的调集和召开法式合适《公司法》、《股东大会法则》和公司章程的划定；集会调集人具有调集本次股东大会的资历；出席及出席集会的职员均具有正当资历；本次股东大会的表决法式合适《公司法》、《股东大会法则》及公司章程的划定，表决成果正当有用。

法令定见书全文详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）同期表露的《北京市中伦（深圳）状师事件所对于利民化工股分无限公司2015年第四次姑且股东大会的法令定见书》。

五、备查文件

1、利民化工股分无限公司2015年第四次姑且股东大会抉择；

2、北京市中伦（深圳）状师事件所对于公司2015年第四次姑且股东大会的法令定见书。

特此通知布告。

                                                                                            利民化工股分无限公司董事会

                                                                                            2015年11月9日