股票代码：002734                              股票简称：利民股分                             告诉布告编号：2015-089

利民化工股分无限公司

第三届董事会第三次集会抉择告诉布告

本公司及董事会全部成员保障信息表露的内容实在、精确、完全，不子虚记录、误导性陈说或严重漏掉。

利民化工股分无限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第三次集会于2015年12月2日以优游和邮件情势收回集会告诉，集会于2015年12月3日15:00以通信表决和现场表决相连系体例在公司行政楼三楼集会室召开。应列席本次集会的董事9名，现实列席集会的董事9名。集会由董事长李重生师长教师掌管。公司全部监事及局部高等办理职员列席了集会。本次集会的列席人数、召开表决法式、议事内容均合适《公司法》、《公司章程》等有关划定。

经预会董事当真会商，以记名投票表决的体例审议经由过程了以下议案：

    一、集会以同意票9票，否决票 0 票，弃权票 0 票，审议经由过程了《对于投资设立全资子公司的议案》。

详细内容详见公司指定信息表露媒体《证券时报》和巨潮资讯网上告诉布告的《对于投资设立全资子公司的告诉布告》。

二、集会以同意票9票，否决票 0 票，弃权票 0 票，审议经由过程了《对于上次召募资金利用环境报告的议案》。

对于公司上次召募资金利用的详细环境，董事会体例了《利民化工股分无限公司对于上次召募资金利用环境的报告（订正稿）》，详细内容详见巨潮资讯网。

瑞华管帐师事件所（特别通俗合股）已就公司上次召募资金利用环境停止核 验，并出具了鉴证报告，详细内容详见巨潮资讯网。

三、集会以同意票8票，否决票 0 票，弃权票 0 票，审议经由过程了《对于礼聘非公然刊行股票结合主承销商暨接洽干系买卖的议案》，接洽干系董事杜磊躲避表决。

详细内容详见公司指定信息表露媒体《证券时报》和巨潮资讯网上告诉布告的《对于礼聘结合主承销商的接洽干系买卖告诉布告》。

公司自力董事就上述接洽干系买卖事变颁发了事先承认定见和自力定见，详细内容详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

    备查文件：

1. 公司第三届董事会第三次集会抉择

2、自力董事对于公司第三届董事会第三次集会相干议案的事先承认定见；

3、自力董事对于公司第三届董事会第三次集会相干议案的自力定见；

4、深圳证券买卖所请求的其余文件。

    特此告诉布告。

                                                                             利民化工股分无限公司董事会

                                                                                2015年12月07日