股票代码：002734                                  股票简称：利民股分                        告诉布告编号：2015-090

利民化工股分无限公司

第三届监事会第三次集会抉择告诉布告

本公司及监事会全部成员保障信息表露的内容实在、精确、完全，不子虚记录、误导性陈说或严重漏掉。

利民化工股分无限公司（以下简称“公司”）第三届监事会第三次集会于2015年12月3日在公司行政楼三楼集会室召开，本次集会以优游和邮件情势收回告诉。应参与本次集会表决的监事为3人，现实现场参与本次集会表决的监事为3人。集会合适《公司法》和《公司章程》等的有关划定，集会正当有用。

集会由监事会主席王向真师长教师掌管，预会监事颠末当真会商并做出抉择以下：

     一、集会以同意票3票，否决票 0 票，弃权票 0 票，审议经由过程了《对于投资设立全资子公司的议案》。

详细内容详见公司指定信息表露媒体《证券时报》和巨潮资讯网上告诉布告的《对于投资设立全资子公司的告诉布告》。

二、集会以同意票3票，否决票 0 票，弃权票 0 票，审议经由过程了《对于上次召募资金利用环境报告的议案》。

对于公司上次召募资金利用的详细环境，董事会体例了《利民化工股分无限公司对于上次召募资金利用环境的报告（订正稿）》，详细内容详见巨潮资讯网。

瑞华管帐师事件所（特别通俗合股）已就公司上次召募资金利用环境停止核 验，并出具了鉴证报告，详细内容详见巨潮资讯网。

三、集会以同意票3票，否决票 0 票，弃权票 0 票，审议经由过程了《对于礼聘非公然刊行股票结合主承销商暨接洽干系买卖的议案》。

详细内容详见公司指定信息表露媒体《证券时报》和巨潮资讯网上告诉布告的《对于礼聘结合主承销商的接洽干系买卖告诉布告》。

公司自力董事就上述接洽干系买卖事变颁发了事先承认定见和自力定见，详细内容详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

    备查文件：

1. 公司第三届监事会第三次集会抉择

    2、深圳证券买卖所请求的其余文件。

    特此告诉布告。

                                                                              利民化工股分无限公司监事会

                                                                                2015年12月7日