股票代码：002734                           股票简称：利民股分                         告诉布告编号：2015-094

利民化工股分无限公司

第三届董事会第四次集会抉择告诉布告

本公司及董事会全部成员保障信息表露的内容实在、精确、完全，不子虚记录、误导性陈说或严重漏掉。

利民化工股分无限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第四次集会于2015年12月21日以优游和邮件情势收回集会告诉，集会于2015年12月28日14:00以通信表决和现场表决相连系体例在公司行政楼三楼集会室召开。应列席本次集会的董事9名，现实列席集会的董事9名。集会由董事长李重生师长教师掌管。公司全部监事及局部高等办理职员列席了集会。本次集会的列席人数、召开表决法式、议事内容均合适《公司法》、《公司章程》等有关划定。

经预会董事当真会商，以记名投票表决的体例审议经由过程了以下议案：

    一、集会以同意票9票，否决票 0 票，弃权票 0 票，审议经由过程了《对于对全资子公司增添投资暨增添注册本钱的议案》。

详细内容详见公司指定信息表露媒体《证券时报》和巨潮资讯网上告诉布告的《对于对全资子公司增添投资暨增添注册本钱的告诉布告》。

二、集会以同意票9票，否决票 0 票，弃权票 0 票，审议经由过程了《对于聘用董事会秘书的议案》。

详细内容详见公司指定信息表露媒体《证券时报》和巨潮资讯网上告诉布告的《对于聘用董事会秘书的告诉布告》。

公司自力董事对上述礼聘董事会秘书的议案颁发了自力定见，详细内容详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

    三、集会以同意票9票，否决票 0 票，弃权票 0 票，审议经由过程了《对于向中国扶植银行新沂支行请求授信额度的议案》。

详细内容详见公司指定信息表露媒体《证券时报》和巨潮资讯网上告诉布告的《对于向银行请求授信额度的告诉布告》。

    备查文件：

1. 公司第三届董事会第四次集会抉择

2、自力董事对于公司礼聘董事会秘书的自力定见；

3、深圳证券买卖所请求的其余文件。

    特此告诉布告。

                                                                                利民化工股分无限公司董事会

                                                                               2015年12月28日