股票代码：002734                               股票简称：利民股分                        告诉布告编号：2015-095

利民化工股分无限公司

第三届监事会第四次集会抉择告诉布告

本公司及监事会全部成员保障信息表露的内容实在、精确、完全，不子虚记录、误导性陈说或严重漏掉。

利民化工股分无限公司（以下简称“公司”）第三届监事会第四次集会于2015年12月28日在公司行政楼三楼集会室召开，本次集会以优游和邮件情势收回告诉。应参与本次集会表决的监事为3人，现实现场参与本次集会表决的监事为3人。集会合适《公司法》和《公司章程》等的有关划定，集会正当有用。

集会由监事会主席王向真师长教师掌管，预会监事颠末当真会商并做出抉择以下：

     一、集会以同意票3票，否决票 0 票，弃权票 0 票，审议经由过程了《对于对全资子公司增添投资暨增添注册本钱的议案》。

详细内容详见公司指定信息表露媒体《证券时报》和巨潮资讯网上告诉布告的《对于对全资子公司增添投资暨增添注册本钱的告诉布告》。

二、集会以同意票3票，否决票 0 票，弃权票 0 票，审议经由过程了《对于聘用董事会秘书的议案》。

详细内容详见公司指定信息表露媒体《证券时报》和巨潮资讯网上告诉布告的《对于聘用董事会秘书的告诉布告》。

公司自力董事对上述礼聘董事会秘书的议案颁发了自力定见，详细内容详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

    三、集会以同意票3票，否决票 0 票，弃权票 0 票，审议经由过程了《对于向中国扶植银行新沂支行请求授信额度的议案》。

详细内容详见公司指定信息表露媒体《证券时报》和巨潮资讯网上告诉布告的《对于向银行请求授信额度的告诉布告》。

    备查文件：

1. 公司第三届监事会第四次集会抉择

    2、深圳证券买卖所请求的其余文件。

    特此告诉布告。

                                                                        利民化工股分无限公司监事会

                                                                      2015年12月28日