股票代码：002734                             股票简称：利民股分                           告诉布告编号：2016-006

利民化工股分无限公司

第三届董事会第五次集会抉择告诉布告

本公司及董事会全部成员保障信息表露的内容实在、精确、完全，不子虚记录、误导性陈说或严重漏掉。

利民化工股分无限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第五次集会于2016年2月15日以优游和邮件情势收回集会告诉，集会于2016年2月18日14:00以通信表决和现场表决相连系体例在公司行政楼三楼集会室召开。应列席本次集会的董事9名，现实列席集会的董事9名。集会由董事长李重生师长教师掌管。公司全部监事及局部高等办理职员列席了集会。本次集会的列席人数、召开表决法式、议事内容均合适《公司法》、《公司章程》等有关划定。

经预会董事当真会商，以记名投票表决的体例审议经由过程了以下议案：

一、集会以同意票9票，否决票0票，弃权票0票，审议经由过程了《对于公司非公然刊行股票预案（订正稿）的议案》，接洽干系董事李重生、李媛媛躲避表决。

《公司非公然刊行股票预案（订正稿）》的详细内容详见巨潮资讯网，《对于非公然刊行股票预案订正环境申明的告诉布告》详见《证券时报》和巨潮资讯网。

本议案尚需提交股东大会审议。

    二、集会以同意票9票，否决票0票，弃权票0票，审议经由过程了《对于非公然刊行股票摊薄即期报答及弥补即期报答的方法和相干主体许诺的议案》，接洽干系董事李重生、李媛媛躲避表决。

详细内容详见公司指定信息表露媒体《证券时报》和巨潮资讯网上告诉布告的《对于非公然刊行股票摊薄即期报答及弥补即期报答的方法和相干主体许诺的告诉布告》和《公司控股股东、现实节制人、董事和高等办理职员对于非公然刊行股票摊薄即期报答采用弥补方法的许诺的告诉布告》。

本议案尚需提交股东大会审议。

三、集会以同意票 9票，否决票0票，弃权票0票，审议经由过程了《公司对于非公然刊行股票事件的许诺的议案》。

本公司2015年请求非公然刊行股票（以下简称“本次非公然刊行”），本公司就本次非公然刊行有关事件做出以下许诺：

1.本公司与到场本次非公然刊行认购的合股企业及其合股人之间不存在接洽干系干系。

2. 本公司及本公司的接洽干系方不直接或直接向到场本次非公然刊行认购的合股企业及其合股人供给任何情势的财政帮助或弥补，不存在违背《证券刊行与承销办理方法》第十七条等有关律例划定的景象。

四、集会以同意票 9票，否决票0票，弃权票0票，审议经由过程了《对于召开2016年第一次姑且股东大会的议案》。

《对于召开2016年第一次姑且股东大会的告诉》详见本公司指定信息表露媒体《证券时报》和巨潮资讯网（//www.cninfo.com.cn）。

    备查文件：

1. 公司第三届董事会第五次集会抉择；

2、深圳证券买卖所请求的其余文件。

    特此告诉布告。

                                                                        利民化工股分无限公司董事会

                                                                             2016年2月18日