股票代码：002734                              股票简称：利民股分                       告诉布告编号：2016-028

 

利民化工股分无限公司

对于召开2015年度股东大会的告诉

 

      本公司及董事会全部成员保障信息表露的内容实在、精确、完全，不子虚记录、误导性陈说或严重漏掉。

     一、集会召开的根基环境

      利民化工股分无限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第七次集会抉择于2016年5月16日召开2015年度股东大会，详细内容以下：

      1、集会调集人：公司董事会

      2、本次股东大会的召开合适有关法令、行政律例、部分规章、标准性文件和公司《章程》的相干划定。

      3、集会召开时候：

      （1）现场集会召开时候：2016年5月16日（礼拜一）14:00。

      （2）收集投票时候：2016年5月15日-2016年5月16日。

      此中，经由过程深圳证券生意所生意体系停止收集投票的详细时候为：2016年5月16日9:30－11:30，13:00－15:00；经由过程深圳证券生意所互联网投票体系投票的详细时候为：2016年5月15日15:00 至2016年5月16日15:00时代的肆意时候。

      4、集会召开体例：

      本次股东大会采用现场投票与收集投票相连系的体例。公司将经由过程深圳证券生意所生意体系和互联网投票体系向公司股东供给收集情势的投票平台，股东能够在收集投票时候内经由过程上述体系利用表决权。

      公司股东只能挑选现场投票、收集投票中的一种体例，若是同一表决权呈现反复投票表决的，以第一次投票表决成果为准。

      5、股权挂号日：2016年5月10日

      6、集会列席工具：

      （1）于股权挂号日 2016年5月10日下战书15:00 收市时在中国证券挂号结算无限公司深圳分公司挂号在册的本公司股东均有权以本告诉发布的体例列席股东大会及参与表决；不能亲身列席现场集会的股东可受权别人代为列席（被受权人不用为本公司股东，受权拜托书见附件二），或在收集投票时候内参与收集投票；

      （2）公司董事、监事和高等操持职员；

      （3）公司礼聘的状师。

      7、现场集会召开地点：江苏省新沂经济开辟区经九路69号公司行政楼4楼电课堂。

      8、集会掌管人：公司董事长。

     二、本次股东大会审议事变

      本次集会审议的议案由公司第三届董事会第七次集会和第三届监事会第六次集会审议经由过程后提交，法式正当，材料完整。

序号	审 议 事 项
1	对于《2015年度董事会任务报告》的议案
2	对于《2015年度监事会任务报告》的议案
3	对于《2015年年度报告及其择要》的议案
4	对于《2015年度财政决算报告》的议案
5	对于公司2015年度利润分派预案的议案
6	对于《2016年度财政估算报告》的议案
7	对于续聘公司2016年度审计机构的议案
8	对于2016年过活常接洽干系生意估计的议案
9	对于召募资金年度寄存与现实利用环境的专项报告的议案
10	对于《公司2016-2020年计谋成长计划》的议案

      上述议案内容别离详见2016年3月30日登载于《证券时报》及巨潮资讯网（//www.cninfo.com.cn）上的公司告诉布告。

      公司自力董事将在本次年度股东大会上停止述职。

      根据《上市公司股东大会法则（2014 年订正）》的请求，公司将对中小投资 者的表决零丁计票并表露。中小投资者是指以下股东之外的其余股东：上市公司的董事、监事、高等操持职员，零丁或算计持有上市公司 5%以上股分的股东。

     三、本次股东大会现场集会挂号方法

      1、挂号时候：2016 年5月13日（9:00-11:30，13:30-16:30）

      2、挂号体例：

      （1）天然人股东须持本身身份证、股东账户卡停止挂号；

      （2）法人股东须持停业执照复印件(加盖公章)、法定代表人受权拜托书、股东帐户卡和列席人身份证停止挂号；法人股东法定代表人亲身列席的须持本身身份证、停业执照复印件(加盖公章)、法定代表人证实书和股东帐户卡停止挂号。

      （3）拜托代办署理人须持本身身份证、受权拜托书、拜托人身份证、股东账户卡停止挂号；

      （4）异地股东凭以上有关证件能够采用书面信函、传真体例操持挂号。采用书面信函、传真体例操持挂号投递公司董事会办公室的停止时候为：2016年5月13日16:30。

     3、现场挂号地点：利民化工股分无限公司董事会办公室。

      书面信函投递地点：江苏省新沂经济开辟区经九路69号利民股分董事会办公室，信函上请说明“利民股分2015年度股东大会”字样。

      邮编：221400

      传真号码：0516-88984525

      邮箱地点：limin@turkmenpress.com

  四、参与收集投票的详细操纵流程

      在本次股东大会上，公司股东能够经由过程厚交所生意体系和互联网投票体系（//wltp.cninfo.com.cn）参与投票，收集投票的详细操纵流程见附件一。

五、其余

1、会期半天，列席集会的股东食宿用度和交通用度自理。

2、集会接洽体例

接洽人：林青  刘永

接洽优游：0516-88984525           传    真：0516-88984525

接洽邮箱：limin@turkmenpress.com    邮政编码：221400

接洽地点：江苏省新沂经济开辟区经九路69号公司董事会办公室

3、请参会职员提早10分钟达到会场。

六、备查文件

《公司第三届董事会第七次集会抉择》

《公司第三届监事会第六次集会抉择》

   特此告诉布告。

                                                                                        利民化工股分无限公司董事会

                                                                                            2016年3月29日

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附件一：

参与收集投票的详细操纵流程

（一）经由过程厚交所生意体系投票的法式

1、投票代码：362734

2、投票简称：利民投票

3、投票时候：2016年5月16日的生意时候，即9:30-11:30和 13:00-15:00。

4、股东能够挑选以下两种体例之一经由过程生意体系投票：

（1）经由过程证券公司生意终端收集投票公用界面停止投票。

（2）经由过程证券公司生意终端以指定投票代码经由过程买入拜托停止投票。

5、经由过程证券公司生意终端收集投票公用界面停止投票的操纵法式：

（1）登录证券公司生意终端挑选“收集投票”或“投票”功效栏目；

（2）挑选公司集会进入投票界面；

（3）根据议题内容点击“同意”、“否决”或“弃权”；对积累投票议案则填写推举票数。

6、经由过程证券公司生意终端以指定投票代码经由过程买入拜托停止投票的操纵程 序：

（1） 在投票当日，“利民投票”“昨日开盘价”显现的数字为本次股东大会审议的议案总数。

（2）停止投票时生意标的目的应挑选“买入”。

（3） 在“拜托价钱”项下填报股东大集会案序号。100 元朝表总议案， 1.00 元朝表议案1， 2.00 元朝表议案2，依此类推。每议案应以响应的拜托价钱别离报告。详细以下：

表1：本次股东大集会案对应“拜托价钱”一览表

议案序号	议 案 名 称	拜托价钱
总议案	一切议案	100
1	对于《2015年度董事会任务报告》的议案	1.00
2	对于《2015年度监事会任务报告》的议案	2.00
3	对于《2015年年度报告及其择要》的议案	3.00
4	对于《2015年度财政决算报告》的议案	4.00
5	对于公司2015年度利润分派预案的议案	5.00
6	对于《2016年度财政估算报告》的议案	6.00
7	对于续聘公司2016年度审计机构的议案	7.00
8	对于2016年过活常接洽干系生意估计的议案	8.00
9	对于召募资金年度寄存与现实利用环境的专项报告的议案	9.00
10	对于《公司2016-2020年计谋成长计划》的议案	10.00

（4）在“拜托数目”项下填报表决定见，1股代表同意，2 股代表否决，3 股代表弃权。

表2：表决定见对应“拜托数目”一览表

表决定见范例	拜托数目
同意	1股
否决	2股
弃权	3股

（5）股东对总议案停止投票，视为对除积累投票议案外的其余一切议案抒发相同定见。

在股东对同一议案呈现总议案与分议案反复投票时，以第一次有用投票为 准。如股东先对分议案投票表决，再对总议案投票表决，则以已投票表决的分议案的表决定见为准，其余未表决的议案以总议案的表决定见为准；如先对总议案 投票表决，再对分议案投票表决，则以总议案的表决定见为准。

（6）对同一议案的投票以第一次有用报告为准，不得撤单。

（二）经由过程互联网投票体系的投票法式

1、互联网投票体系起头投票的时候为2016年5月15日（现场股东大会召开前一日）15:00，竣事时候为2016年5月16日（现场股东大会竣事当日）15:00。

2、股东经由过程互联网投票体系停止收集投票，需根据《深圳证券生意所投资者 收集办事身份认证停业实行细则》的划定操持身份认证，获得“深圳证券生意所数字证书”或“深圳证券生意所投资者办事暗码”。
     3、股东根据获得的办事暗码或数字证书，登录 在划定时候内经由过程厚交所互联网投票体系停止投票。

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附件二：

受权拜托书

兹全权拜托___________师长教师（密斯）代表本单元（本身）列席利民化工股分无限公司2015年度股东大会，并于本次股东大会根据以下唆使就以下议案投票，如不做出唆使，代办署理人有权按本身的志愿表决。

序号	议   案	同意	否决	弃权
总议案	对应议案1至议案10同一表决
1	对于《2015年度董事会任务报告》的议案
2	对于《2015年度监事会任务报告》的议案
3	对于《2015年年度报告及其择要》的议案
4	对于《2015年度财政决算报告》的议案
5	对于公司2015年度利润分派预案的议案
6	对于《2016年度财政估算报告》的议案
7	对于续聘公司2016年度审计机构的议案
8	对于2016年过活常接洽干系生意估计的议案
9	对于召募资金年度寄存与现实利用环境的专项报告的议案
10	对于《公司2016-2020年计谋成长计划》的议案

本公司 /本身对本次股东大集会案的表决定见以下：

拜托人姓名或称号(具名或签章)：            拜托人持股数：    股

拜托人身份证号码（或停业执照号码）：       拜托人股东账户：

受托人署名：                               受托人身份证号：

拜托刻日：自签订日至本次股东大会竣事。     拜托日期：2016年  月  日

拜托人接洽优游：

 

附注：

1、请股东在议案的表决定见选项中打“√” ，每项均为单选，多选有用。

2、未填、错填、笔迹恍惚没法辨认的表决票均视为弃权；

3、本受权拜托书有用刻日：自本受权拜托书签订之日起至本次股东大会竣事止；

4、受权拜托书剪报、复印或按以上格局便宜均有用；

5、单元拜托须加盖单元公章。