股票代码：002734                                 股票简称：利民股分                             告诉布告编号：2016-032

利民化工股分无限公司

第三届董事会第八次集会抉择告诉布告

      本公司及董事会全部成员保障信息表露的内容实在、精确、完全，不子虚记录、误导性陈说或严重漏掉。

      利民化工股分无限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第八次集会于2016年4月5日以优游和邮件情势收回集会告诉，集会于2016年4月6日14:00以通信表决和现场表决相连系体例在公司行政楼三楼集会室召开。应出席本次集会的董事9名，现实列席集会的董事9名。集会由董事长李重生师长教师掌管。公司全部监事及局部高等办理职员列席了集会。本次集会的列席人数、召开表决法式、议事内容均合适《公司法》、《公司章程》等有关划定。

      经预会董事当真会商，以记名投票表决的体例审议经由过程了以下议案：

集会以同意票9票，否决票 0 票，弃权票 0 票，审议经由过程了《对于上次召募资金利用环境的报告（订正稿）的议案》。   

      对于公司上次召募资金利用的详细环境，董事会体例了《利民化工股分无限公司对于上次召募资金利用环境的报告（订正稿）》，详细内容详见巨潮资讯网。

      瑞华管帐师事件所（特别通俗合股）已就公司上次召募资金利用环境停止核 验，并出具了鉴证报告，详细内容详见巨潮资讯网。

备查文件：

      1、公司第三届董事会第八次集会抉择；

      2、深圳证券买卖所请求的其余文件。

       特此告诉布告。

                                                                                    利民化工股分无限公司董事会

                                                                                     2016年4月6日