股票代码：002734                        股票简称：利民股分                 告诉布告编号：2016-040

利民化工股分无限公司

第三届董事会第九次集会抉择告诉布告

      本公司及董事会全部成员保障信息表露的内容实在、精确、完全，不子虚记录、误导性陈说或严重漏掉。

      利民化工股分无限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第九次集会于2016年4月18日以优游和邮件情势收回集会告诉，集会于2016年4月27日13:30以通信表决和现场表决相连系体例在公司行政楼三楼集会室召开。应列席本次集会的董事9名，现实列席集会的董事9名。集会由董事长李重生师长教师掌管。公司全部监事及局部高等操持职员列席了集会。本次集会的列席人数、召开表决法式、议事内容均合适《公司法》、《公司章程》等有关划定。

      经预会董事当真会商，以记名投票表决的体例审议经由过程了以下议案：

一、集会以同意票9票，否决票 0 票，弃权票 0 票，审议经由过程了《对于<公司2016年第一季度报告>的议案》。

经考核，董事会以为，公司2016年第一季度报告实在、客观地反应了公司现实环境，报告内容实在、精确、完全，所载材料不存在任何子虚记录、误导性陈说或严重漏掉。

      《2016年第一季度报告》全文及注释详见《证券时报》及巨潮资讯网。

二、集会以同意票9票，否决票 0 票，弃权票 0 票，审议经由过程了《对于向中国银行新沂支行请求授信额度的议案》。

      《对于向银行请求授信额度的告诉布告》详细内容详见巨潮资讯网。

三、集会以同意票9票，否决票 0 票，弃权票 0 票，审议经由过程了《对于向中国工商银行新沂支行请求授信额度的议案》。

      《对于向银行请求授信额度的告诉布告》详细内容详见巨潮资讯网。

四、集会以同意票8票，否决票 0 票，弃权票 0 票，审议经由过程了《对于投资上海胜古投资中间（无限合股）暨接洽干系买卖的议案》，接洽干系董事杜磊躲避表决。

     《对于投资上海胜古投资中间（无限合股）暨接洽干系买卖的告诉布告》详细内容详见《证券时报》及巨潮资讯网。

五、集会以同意票9票，否决票 0 票，弃权票 0 票，审议经由过程了《对于操持应收账款保理营业的议案》。

     《对于操持应收账款保理营业的告诉布告》详细内容详见《证券时报》及巨潮资讯网。

六、备查文件：

      1、公司第三届董事会第九次集会抉择；

      2、深圳证券买卖所请求的其余文件。

 特此告诉布告。

                                                                                      利民化工股分无限公司董事会

                                                                                          2016年4月27日