股票代码：002734                        股票简称：利民股分                    通知布告编号：2016-048

利民化工股分无限公司

2015年度股东大会抉择通知布告

       本公司及董事会全部成员保障信息表露的内容实在、精确、完全，不子虚记录、误导性陈说或严重漏掉。

       出格提醒：

          1、本次股东大会以现场表决与收集表决相连系的体例召开。

          2、本次集会无增添、变革、否决提案的环境。

一、集会召开环境

      1、集会时候：

      （1）现场集会召开时候：2016年5月16日14:00。

      （2）收集投票时候：2016年5月15日-2016年5月16日。

       此中，经由过程深圳证券买卖所买卖体系停止投票的详细时候为：2016年5月16日9:30-11:30，13:00-15:00；经由过程深圳证券买卖所互联网投票体系停止投票的详细时候为2016年5月15日15:00至2016年5月16日15:00时代的肆意时候。

      2、集会体例：现场表决与收集表决相连系的体例。

      3、现场集会召开地址：江苏省新沂经济开辟区经九路69号公司行政楼4楼电课堂。

      4、集会调集人：公司董事会。

      5、集会掌管人：公司董事长李重生师长教师。

二、集会出席环境

      1、股东出席的整体环境：

       经由过程现场和收集投票的股东29人，代表股分76,696,900股，占上市公司总股分的58.9976％。

       此中：经由过程现场投票的股东28人，代表股分76,506,800股，占上市公司总股分的58.8514％。

       经由过程收集投票的股东1人，代表股分190,100股，占上市公司总股分的0.1462％。

      2、中小股东出席的整体环境：

       经由过程现场和收集投票的股东19人，代表股分9,965,460股，占上市公司总股分的7.6657％。

       此中：经由过程现场投票的股东18人，代表股分9,775,360股，占上市公司总股分的7.5195％。

       经由过程收集投票的股东1人，代表股分190,100股，占上市公司总股分的0.1462％。

      3、公司全部董事、全部监事出席了本次集会；公司全部高等办理职员、见证状师出席了本次集会。

三、议案审议环境

       本次股东大集会案接纳了现场和收集投票相连系的表决体例审议经由过程了以下议案：

      1、《对于<2015年度董事会任务报告>的议案》。

       表决成果：赞成76,696,900股，占出席集会股东所持有用表决权股分总数的100%；否决0股；弃权0股。

       自力董事在本次股东大会停止了述职。 

      2、《对于<2015年度监事会任务报告>的议案》。

       表决成果：赞成76,696,900股，占出席集会股东所持有用表决权股分总数的100%；否决0股；弃权0股。 

       3、《对于<2015年年度报告及其择要>的议案》。

       表决成果：赞成76,696,900股，占出席集会股东所持有用表决权股分总数的100%；否决0股；弃权0股。 

       4、《对于<2015年度财政决算报告>的议案》。

       表决成果：赞成76,696,900股，占出席集会股东所持有用表决权股分总数的100%；否决0股；弃权0股。 

       5、《对于公司2015年度利润分派预案的议案》。

       表决成果：赞成76,696,900股，占出席集会股东所持有用表决权股分总数的100%；否决0股；弃权0股。 

       此中中小投资者表决环境为：赞成9,965,460股，占出席集会中小投资者有用表决权股分总数的100%；否决0股；弃权0股。

       6、《对于<2016年度财政估算报告>的议案》。

       表决成果：赞成76,696,900股，占出席集会股东所持有用表决权股分总数的100%；否决0股；弃权0股。 

       7、《对于续聘公司2016年度审计机构的议案》。

       表决成果：赞成76,696,900股，占出席集会股东所持有用表决权股分总数的100%；否决0股；弃权0股。 

       此中中小投资者表决环境为：赞成9,965,460股，占出席集会中小投资者有用表决权股分总数的100%；否决0股；弃权0股。

       8、《对于2016年过活常接洽干系买卖估计的议案》，接洽干系股东李明、李重生、李媛媛和陈新安躲避表决。

       表决成果：赞成33,110,500股，占出席集会股东所持有用表决权股分总数的100%；否决0股；弃权0股。 

       此中中小投资者表决环境为：赞成9,965,460股，占出席集会中小投资者有用表决权股分总数的100%；否决0股；弃权0股。

      9、《对于召募资金年度寄存与现实利用环境的专项报告的议案》。

       表决成果：赞成76,696,900股，占出席集会股东所持有用表决权股分总数的100%；否决0股；弃权0股。

      10、《对于<公司2016-2020年计谋成长计划>的议案》。

       表决成果：赞成76,696,900股，占出席集会股东所持有用表决权股分总数的100%；否决0股；弃权0股。

四、状师见证环境

       1、状师事件所称号：北京市中伦（深圳）状师事件所；

       2、见证状师：许志刚、莫陆地；

       3、论断性定见：本次股东大会的调集和召开法式合适《公司法》、《股东大会法则》和公司章程的划定；集会调集人具有调集本次股东大会的资历；出席及出席集会的职员均具有正当资历；本次股东大会的表决法式合适《公司法》、《股东大会法则》及公司章程的划定，表决成果正当有用。

       法令定见书全文详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）同期表露的《北京市中伦（深圳）状师事件所对于利民化工股分无限公司2015年度股东大会的法令定见书》。

五、备查文件

      1、利民化工股分无限公司2015年度股东大会抉择；

      2、北京市中伦（深圳）状师事件所对于公司2015年度股东大会的法令定见书。

特此通知布告。

                                                                                  利民化工股分无限公司董事会

                                                                                    2016年5月16日