股票代码：002734                       股票简称：利民股分                 告诉布告编号：2016-051

利民化工股分无限公司

第三届董事会第十次集会抉择告诉布告

       本公司及董事会全数成员保证信息表露的内容实在、精确、完全，不子虚记录、误导性陈说或严重漏掉。

       利民化工股分无限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第十次集会于2016年6月27日以优游和邮件情势收回集会告诉，集会于2016年7月4日15:00以通信表决和现场表决相连系体例在公司行政楼三楼集会室召开。应列席本次集会的董事9名，现实列席集会的董事9名（董事李媛媛密斯因任务缘由没法参会，拜托董事长李重生师长教师代其利用表决权）。集会由董事长李重生师长教师掌管。公司全数监事及局部高等操持职员列席了集会。本次集会的列席人数、召开表决法式、议事内容均合适《公司法》、《公司章程》等有关划定。

      经预会董事当真会商，以记名投票表决的体例审议经由过程了以下议案：

       一、集会以同意票9票，否决票0票，弃权票0票，审议经由过程了《对于向中国民生银行徐州分行请求授信额度的议案》。

公司因活动资金周转须要，拟向中国民生银行徐州分行请求15000万元国民币的授信额度，刻日一年，额度全数为活动资金告贷。授信额度以银行现实审批的授信额度为准，详细融资金额视公司现实资金需要和银行审批环境肯定。授信刻日内，授信额度可循环利用。

公司受权董事长在此额度内抉择和签订相干文件，由此发生的法令、经济义务全数由本公司承当。

       二、集会以同意票9票，否决票0票，弃权票0票，审议经由过程了《对于<公司外部节制缺点认定规范>的议案》。

       《利民化工股分无限公司外部节制缺点认定规范》的详细内容详见巨潮资讯网（//www.cninfo.com.cn）。

       三、集会以同意票9票，否决票0票，弃权票0票，审议经由过程了《对于投资设立全资子公司的议案》。

       《对于投资设立全资子公司的告诉布告》的详细内容详见《证券时报》和巨潮资讯网（//www.cninfo.com.cn）。

       四、集会以同意票7票，否决票 0 票，弃权票 0 票，审议经由过程了《对于<公司2016年限定性股票鼓励打算（草案）>及其择要的议案》，接洽干系董事陈新安、许宜伟躲避表决。

       为了进一步成立、健全公司长效鼓励机制，吸收和留住优异人材，充实变革公司中高层操持职员的主动性，晋升公司的焦点合作力，确保公司成长计谋方针与企业愿景的完成，在充实保证股东好处的前提下，根据收益与进献平等准绳，公司董事会薪酬与查核委员会根据相干法令律例，制定了《公司2016年限定性股票鼓励打算（草案）》及其择要，并对该打算中的鼓励工具名单赐与确认。

      《公司2016年限定性股票鼓励打算（草案）》及其择要、公司自力董事就本议案颁发的自力定见、限定性股票鼓励打算鼓励工具名单刊登于巨潮资讯网（//www.cninfo.com.cn）。

       本议案尚需提交股东大会审议。

       五、集会以同意票7票，否决票 0 票，弃权票 0 票，审议经由过程了《对于<公司限定性股票鼓励打算实行查核操持方式>的议案》，接洽干系董事陈新安、许宜伟躲避表决。

      《公司限定性股票鼓励打算实行查核操持方式》详见巨潮征询网。

       本议案尚需提交股东大会审议。

       六、集会以同意票7票，否决票 0 票，弃权票 0 票，审议经由过程了《对于提请股东大会受权董事会操持限定性股票鼓励打算相干事件的议案》，接洽干系董事陈新安、许宜伟躲避表决。

       为了详细实行利民化工股分无限公司限定性股票鼓励打算，公司董事会提请股东大会受权董事会操持以下公司限定性股票鼓励打算的有关事变：

       1、受权董事会肯定限定性股票鼓励打算的授与日；

       2、受权董事会在公司呈现本钱公积转增股本、派送股票盈利、股票拆细或缩股、配股等事件时，根据限定性股票鼓励打算划定的方式对触及的标的股票数目停止响应的调剂；

       3、受权董事会在公司呈现本钱公积转增股本、派送股票盈利、股票拆细或缩股、配股、派息等事件时，根据限定性股票鼓励打算划定的方式对授与价钱、回购价钱停止响应的调剂；

       4、受权董事会在鼓励工具合适前提时向鼓励工具授与限定性股票并操持授与限定性股票所必需的全数事件；

       5、受权董事会对鼓励工具的解锁资历、解锁前提停止检查确认；

       6、受权董事会抉择鼓励工具是不是能够解锁和行权；

       7、受权董事会操持鼓励工具解锁所必需的全数事件，包含但不限于向证券买卖所提出解锁请求、向挂号结算公司请求操持有关挂号结算营业、点窜公司章程、操持公司注册本钱的变革挂号；

       8、受权董事会操持还没有解锁的限定性股票的锁定事件；

       9、受权董事会抉择限定性股票鼓励打算的变革与停止，包含但不限于打消鼓励工具的解锁和行权资历，对鼓励工具还没有解锁的限定性股票回购刊出，操持已灭亡的鼓励工具还没有解锁的限定性股票的弥补和担当事件，停止公司限定性股票鼓励打算；

       10、受权董事会对公司限定性股票鼓励打算停止操持；

       11、受权董事会实行限定性股票鼓励打算所需的其余须要事件，但有关文件明白划定需由股东大会利用的权力除外。

       12、提请公司股东大会同意，向董事会受权的刻日自股东大会审议经由过程之日起至与本次股权鼓励打算项下一切授出的限定性股票解锁或回购刊出终了之日止。

       本议案尚需提交股东大会审议。

      七、集会以同意票 7票，否决票0票，弃权票0票，审议经由过程了《对于召开2016年第三次姑且股东大会的议案》，接洽干系董事陈新安、许宜伟躲避表决。

      《对于召开2016年第三次姑且股东大会的告诉》详见本公司指定信息表露媒体《证券时报》和巨潮资讯（//www.cninfo.com.cn）。

       备查文件：

       1、公司第三届董事会第十次集会抉择；

       2、自力董事对于《公司2016年限定性股票鼓励打算（草案）》及择要的自力定见；

       3、深圳证券买卖所请求的其余文件。

      特此告诉布告。

                                                                                 利民化工股分无限公司董事会

                                                                                    2016年7月4日