股票代码：002734                      股票简称：利民股分                  告诉布告编号：2016-061

利民化工股分无限公司

第三届董事会第十一次集会抉择告诉布告

      本公司及董事会全部成员保障信息表露的内容实在、精确、完全，不子虚记录、误导性陈说或严重漏掉。

      利民化工股分无限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第十一次集会于2016年7月26日以优游和邮件情势收回集会告诉，集会于2016年7月27日15:00以通信表决和现场表决相连系体例在公司行政楼三楼集会室召开。应列席本次集会的董事9名，现实列席集会的董事9名。集会由董事长李重生师长教师掌管。公司全部监事及局部高等办理职员列席了集会。本次集会的列席人数、召开表决法式、议事内容均合适《公司法》、《公司章程》等有关划定。

      经预会董事当真会商，以记名投票表决的体例审议经由过程了以下议案：

      集会以同意票7票，否决票0票，弃权票0票，审议经由过程了《对于向鼓励工具授与限定性股票的议案》，接洽干系董事陈新安、许宜伟躲避表决。

      按照公司2016年第三次姑且股东大会对董事会的受权，董事会以为公司限定性股票鼓励打算划定的授与前提已成绩，必定2016年7月27日为授与日，授与22名鼓励工具260.50万股限定性股票。

      公司自力董事对本议案颁发了必定性论断的自力定见。详细内容详见公司于指定信息表露媒体上告诉布告的《对于向鼓励工具授与限定性股票的告诉布告》、《公司自力董事对于第三届董事会第十一次集会相干事变颁发的自力定见》。

  备查文件：

     1、公司第三届董事会第十一次集会抉择；

     2、深圳证券买卖所请求的其余文件。

      特此告诉布告。

                                                                                  利民化工股分无限公司董事会

                                                                                    2016年7月27日