股票代码：002734                      股票简称：利民股分                  告诉布告编号：2016-072

利民化工股分无限公司

第三届董事会第十三次集会抉择告诉布告

      本公司及董事会全部成员保障信息表露的内容实在、精确、完全，不子虚记录、误导性陈说或严重漏掉。

      利民化工股分无限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第十三次集会于2016年10月14日以书面及邮件情势收回集会告诉，集会于2016年10月25日下战书14:00以现场表决和通信表决相连系体例在公司行政楼三楼集会室召开。应列席本次集会的董事9名，现实列席集会的董事9名。集会由董事长李重生师长教师掌管。公司全部监事及高等操持职员列席了集会。本次集会的列席人数、召开表决法式、议事内容均合适《公司法》、《公司章程》等的有关划定。

      经预会董事当真会商，以记名投票表决的体例审议经由过程了以下议案：

      一、集会以同意票9票，否决票 0 票，弃权票 0 票，审议经由过程了《对于<公司2016年第三季度报告>的议案》。

     《公司2016年第三季度报告全文》及《公司2016年第三季度报告注释》登载于巨潮资讯网，《公司2016年第三季度报告注释》还登载于2016年10月26日出版的《证券时报》。

     二、集会以同意票9票，否决票 0 票，弃权票 0 票，审议经由过程了《对于订正<公司章程>的议案》。

      公司第二届董事会第二十九次集会及公司2015年第四次姑且股东大会审议经由过程了《对于提请股东大会受权董事会操持公司非公然刊行股票有关事件的议案》,公司第三届董事会第十次集会及公司2016年第三次姑且股东大会审议经由过程了《对于提请股东大会受权董事会操持限定性股票鼓励打算相干事件的议案》,受权董事会点窜公司章程、操持公司注册本钱的变革挂号等事件。是以，本次对《公司章程》 的订正不需提交公司股东大会审议。

    《对于订正<公司章程>局部条目的告诉布告》的详细内容详见《证券时报》和巨潮资讯网。

      备查文件：

      1、利民化工股分无限公司第三届董事会第十三次集会抉择

      2、深圳证券买卖所请求的其余文件。

      特此告诉布告。

                                                                             利民化工股分无限公司董事会

                                                                                2016年10月25日