股票代码：002734                           股票简称：利民股分                     告诉布告编号：2016-077

利民化工股分无限公司

第三届董事会第十四次集会抉择告诉布告

      本公司及董事会全部成员保障信息表露的内容实在、精确、完全，不子虚记录、误导性陈说或严重漏掉。

      利民化工股分无限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第十四次集会于2016年11月7日以书面及邮件情势收回集会告诉，集会于2016年11月11日下战书14:00以现场表决和通信表决相连系体例在公司行政楼三楼集会室召开。应列席本次集会的董事9名，现实列席集会的董事8名,董事李媛媛密斯因任务缘由不能亲身参与本次集会，也未拜托其余董事代为表决。集会由董事长李重生师长教师掌管。公司全部监事及其余高等办理职员列席了集会。本次集会的列席人数、召开表决法式、议事内容均合适《公司法》、《公司章程》等的有关划定。

      经预会董事当真会商，以记名投票表决的体例审议经由过程了以下议案：

      一、集会以同意票8票，否决票 0 票，弃权票 0 票，审议经由过程了《对于设立召募资金存储专户及签定<召募资金三方羁系和谈>的议案》。

      按照中国证券监视办理委员会于 2016年6 月17 日签发的证监允许[2016] 1316号文 《对于批准利民化工股分无限公司非公然刊行股票的批复》，公司向特定投资者非公然刊行股票数目不跨越33,183,431股。公司本次非公然刊行国民币通俗股（A股）总计32,103,953.00股，每股刊行价钱为国民币23.67元，股款以国民币缴足，计国民币759,900,567.51元，扣除承销及保荐用度、刊行挂号费和其余买卖用度总计国民币19,704,000.00元后，净召募资金总计国民币740,196,567.51元，上述资金于 2016 年10月14日到位，业经瑞华管帐师事件所（特别通俗合股）考证并出具瑞华验字【2016】01460026号验资报告。

      按照《公司法》、《证券法》、《深圳证券买卖所股票上市买卖法则》、《深圳证券买卖所中小企业板上市公司标准运作指引》等法令、律例及公司《章程》、《召募资金办理轨制》的相干划定，增强对召募资金寄存和利用的羁系，制定对此次召募资金净额开设二个专项账户，各账户信息以下：

      1、银行称号：中国扶植银行股分无限公司新沂支行

         账户称号：利民化工股分无限公司

         银行账号：32050171663600000601

         银行地点：江苏省新沂市公园路与建邺路交汇处

         用处：公司高效农药名目、根本质料名目和补充活动资金

      2、银行称号：交通银行股分无限公司徐州分行

         账户称号：利民化工股分无限公司

         银行账号：739899991010003002796

         银行地点：江苏省徐州市中山南路56号

         用处：公司高效农药名目、根本质料名目和补充活动资金

       公司董事会受权公司法定代表人担任与保荐机构西部证券股分无限公司及各召募资金寄存银行别离签定《召募资金三方羁系和谈》。《召募资金三方羁系和谈》签定后，公司将实时报深圳证券买卖所备案并告诉布告该和谈的首要内容。

      二、集会以同意票8票，否决票 0 票，弃权票 0 票，审议经由过程了《对于利用召募资金置换先期投入召募资金投资名目的自筹资金的议案》。

      为进步召募资金的利用效力，公司拟利用召募资金对事后已投入募投名目的自有资金停止置换，置换召募资金总额为140,152,825.68元。

本议案详细内容详见《证券时报》和巨潮资讯网登载的《对于利用召募资金置换先期投入召募资金投资名目的自筹资金的告诉布告》 。

       瑞华管帐师事件所（特别通俗合股）出具的鉴证报告、西部证券股分无限公司出具的核对定见和公司自力董事对本议案颁发的自力定见详见巨潮资讯网。

      备查文件：

       1、利民化工股分无限公司第三届董事会第十四次集会抉择

       2、深圳证券买卖所请求的其余文件。

      特此告诉布告。

                                                                                   利民化工股分无限公司董事会

                                                                                     2016年11月14日