股票代码：002734                       股票简称：利民股分                  告诉布告编号：2016-083

利民化工股分无限公司

第三届董事会第十五次集会抉择告诉布告

      本公司及董事会全部成员保障信息表露的内容实在、精确、完全，不子虚记录、误导性陈说或严重漏掉。

      利民化工股分无限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第十五次集会于2016年11月29日以书面及邮件情势收回集会告诉，集会于2016年12月7日下战书14:00以现场表决和通信表决相连系体例在姑苏市吴中区吴中大道公司子公司三楼集会室召开。应列席本次集会的董事9名，现实列席集会的董事9名。集会由董事长李重生师长教师掌管。公司全部监事及局部高等办理职员列席了集会。本次集会的列席人数、召开表决法式、议事内容均合适《公司法》、《公司章程》等的有关划定。

      经预会董事当真会商，以记名投票表决的体例审议经由过程了以下议案：

       一、集会以赞成票9票，否决票 0 票，弃权票 0 票，审议经由过程了《对于利用局部闲置召募资金采办银行理财产物的议案》。

      本议案的详细内容详见公司指定信息表露媒体《证券时报》和巨潮资讯网上宣布的《对于利用局部闲置召募资金采办银行理财产物的告诉布告》。

      公司保荐机构西部证券股分无限公司出具的核对定见和公司自力董事对本议案颁发的自力定见详见巨潮资讯网。

      本议案尚需提交公司股东大会停止审议。

      二、集会以赞成票9票，否决票 0 票，弃权票 0 票，审议经由过程了《对于向交通银行新沂支行请求授信额度的议案》。

      详细内容详见公司指定信息表露媒体《证券时报》和巨潮资讯网上告诉布告的《对于向银行请求授信额度的告诉布告》。

      三、集会以赞成票9票，否决票 0 票，弃权票 0 票，审议经由过程了《对于召开2016年第四次姑且股东大会的议案》。

      公司董事会赞成于2016年12月23日召开2016年第四次姑且股东大会，审议本次董事会提交的议案。详细内容详见公司指定信息表露媒体《证券时报》和巨潮资讯网上宣布的《对于召开2016年第四次姑且股东大会的告诉》。

      备查文件：

       1、利民化工股分无限公司第三届董事会第十五次集会抉择

       2、深圳证券买卖所请求的其余文件。

       特此告诉布告。

                                                                                         利民化工股分无限公司董事会

                                                                                             2016年12月8日