股票代码：002734                     股票简称：利民股分                   告诉布告编号：2017-003

利民化工股分无限公司

第三届董事会第十六次集会抉择告诉布告

      本公司及董事会全部成员保障信息表露的内容实在、精确、完全，不子虚记录、误导性陈说或严重漏掉。

      利民化工股分无限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第十六次集会于2017年2月13日以优游和邮件情势收回集会告诉，集会于2017年2月15日14:00以通信表决和现场表决相连系体例在公司行政楼三楼集会室召开。应列席本次集会的董事9名，现实列席集会的董事8名, 董事杜磊师长教师因任务缘由不能亲身参与本次集会，也未拜托其余董事代为表决。集会由董事长李重生师长教师掌管。公司全部监事及局部高等办理职员列席了集会。本次集会的列席人数、召开表决法式、议事内容均合适《公司法》、《公司章程》等有关划定。

       经预会董事当真会商，以记名投票表决的体例审议经由过程了以下议案：

       一、集会以赞成票8票，否决票 0 票，弃权票 0 票，审议经由过程了《对于调剂公司外部办理机构的议案》。

      详细内容详见公司指定信息表露媒体《证券时报》和巨潮资讯网上告诉布告的《对于调剂外部办理机构的告诉布告》。

      二、集会以赞成票8票，否决票 0 票，弃权票 0 票，审议经由过程了《对于公司高等办理职员任免的议案》。

      详细内容详见公司指定信息表露媒体《证券时报》和巨潮资讯网上告诉布告的《对于高等办理职员任免的告诉布告》。

      公司自力董事对高等办理职员任免的议案颁发了赞成的自力定见，详细内容详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

       备查文件：

      1、公司第三届董事会第十六次集会抉择

      2、公司自力董事对于高等办理职员任免的自力定见；

      3、深圳证券买卖所请求的其余文件。

      特此告诉布告。

                                      利民化工股分无限公司董事会

                                        2017年2月15日