股票代码：002734                       股票简称：利民股分                 告诉布告编号：2017-012

利民化工股分无限公司

第三届监事会第十五次集会抉择告诉布告

      本公司及监事会全部成员保障信息表露的内容实在、精确、完全，不子虚记录、误导性陈说或严重漏掉。

      利民化工股分无限公司（以下简称“公司”）第三届监事会第十五次集会于2017年3月18日以优游和邮件情势收回集会告诉，集会于2017年3月29日以现场表决体例在公司行政楼三楼集会室召开。应参与本次集会的监事为3人，现实参与本次集会的监事为3人。集会合适《公司法》和《公司章程》等的有关划定，集会正当有用。

      集会由监事会主席王向真师长教师掌管，预会监事颠末当真会商并做出抉择以下：

      一、集会以同意票3票，否决票0票，弃权票0票，审议经由过程了《对于<公司2016年度监事会任务报告>的议案》，本议案需提交2016年度股东大会审议。

      《公司2016年度监事会任务报告》详见巨潮资讯网。

      二、集会以同意票3票，否决票0票，弃权票0票，审议经由过程了《对于<公司2016年年度报告及其择要>的议案》，本议案需提交2016年度股东大会审议。

      经公司监事会当真查核，以为董事会体例和查核公司2016年年度报告的法式合适法令、行政律例和中国证监会的划定，报告内容实在、精确、完全地反应了公司的现实环境，不存在任何子虚记录、误导性陈说或严重漏掉。

      《公司2016年年度报告全文》及《公司2016年年度报告择要》登载于巨潮资讯网，《公司2016年年度报告择要》还登载于2017年3月30日出版的《证券时报》。

      三、集会以同意票3票，否决票 0 票，弃权票 0 票，审议经由过程了《对于<公司2016年度财政决算报告>的议案》，本议案需提交2016年度股东大会审议。

      《公司2016年度财政决算报告》详见巨潮资讯网。

      四、集会以同意票3票，否决票 0 票，弃权票 0 票，审议经由过程《对于公司2016年度利润分派预案的议案》，本议案需提交2016年度股东大会审议。

      详细内容详见与本抉择同日在《证券时报》和巨潮资讯网上告诉布告的《对于2016年度利润分派预案的告诉布告》。

      五、集会以同意票3票，否决票0票，弃权票0票，审议经由过程了《对于<2017年度财政估算报告>的议案》，本议案需提交公司2016年度股东大会审议。

      本公司在总结2015年度运营环境及2016年度经济情势的根本上，连系公司2017年度的运营方针、市场开辟及成长打算，打算2017年度实现停业支出150,000万元，力图利润实现同步增加。

      出格提醒:上述财政估算仅为公司2017度年运营打算的前瞻性陈说,不组成公司对投资者的本色性许诺,也不代表公司对2017年度的红利展望,可否实现取决于市场状态变革等多种身分,存在较大不肯定性,请投资者注重投资危险。

      六、集会以同意票3票，否决票 0 票，弃权票 0 票，审议经由过程了《对于公司2017年度运营办理层绩效查核计划的议案》。

      1、奖金基数的计较: 按照公司2017年度运停事迹提取奖金，奖金基数按2017年度净利润的3%-5%计较。

      2、查核工具及奖金基数分派比例：总司理孙敬权为16%、副总许宜伟为14%、副总陈新安为7.25%、副总李媛媛为11.5%、副总沈书艳为7.25%、副总谢春龙为11.5%、副总林青为11.5%、财政总监王娟为10.5%、宁静总监庄文栋为10.5%。

      3、 查核的实施：次年初，由董事会薪酬与查核委员会会同人力资本部、总包办，对查核工具按其分担任务实现环境停止查核打分。查核实施百分制。

      查核工具的现实奖金为：小我应得奖金基数×查核分数÷100。

      4、查核计划的调剂：如年度净利润低于10,000万元时，或查核年度产生严重宁静及环保变乱，董事会将打消运营办理层绩效查核嘉奖。如因政治身分或国际、国际严重经济环境变革和不可抗力身分，致使年度净利润低于10,000万元，董事会将酌情调剂查核计划。

      七、集会以同意票3票，否决票 0 票，弃权票 0 票，审议经由过程了《对于公司2017年过活常接洽干系买卖估计的议案》。

      本议案详细内容详见《证券时报》和巨潮资讯网登载的《对于2017年过活常接洽干系买卖估计的告诉布告》 。

      八、集会以同意票3票，否决票 0 票，弃权票 0 票，审议经由过程了《对于召募资金年度寄存与现实利用环境的专项报告的议案》。

      《对于召募资金年度寄存与现实利用环境的专项报告》详见巨潮资讯网。

      九、集会以同意票3票，否决票 0 票，弃权票 0 票，审议经由过程《对于<公司2016年度外部节制评估报告>的议案》。

      监事会对董事会体例的《公司2016年度外部节制评估报告》和公司外部节制轨制的扶植和履行环境停止查核后，以为：公司已按照中国证监会和深圳证券买卖所的有关划定，连系本身现实环境，成立起了较为完美的外部节制系统，并可以或许获得有用的履行，在全体上可以或许保障资产的宁静、完全和运营办理勾当的一般展开，有用地节制运营危险，保障企业运营方针的告竣。董事会体例的《公司2016年度外部节制评估报告》实在、周全、客观地反应了公司外部节制轨制的成立和运转环境。 监事会对《公司2016年度外部节制评估报告》无异议。

《公司2016年度外部节制评估报告》详见巨潮资讯网。

      十、集会以同意票3票，否决票 0 票，弃权票 0 票，审议经由过程《对于<外部节制法则落实自查表>的议案》 。

经核对，监事会以为：《外部节制法则落实自查表》实在、客观地反应了公司外部节制法则的落实环境。《外部节制法则落实自查表》详见巨潮资讯网。

      十一、集会以同意票3票，否决票 0 票，弃权票 0 票，审议经由过程《对于变革局部募投名目资金投向用于对外投资暨接洽干系买卖的议案》，本议案需提交公司2016年度股东大会审议。

      监事会经当真审议，以为：本次变革根本质料募投名目局部资金用处是公司从头对国际市场停止了调研阐发的根本上颠末谨慎研讨抉择的，合适公司全体久远成长计谋，有益于公司持久延续安康成长，有益于进步召募资金利用效力，合适保护公司好处的须要，不存在变相转变召募资金投向和侵害股东好处的环境，本次接洽干系买卖遵照了公然、公允、公道的准绳，本次接洽干系买卖未组成《上市公司严重资产重组办理方法》划定的严重资产重组，不需颠末其余有关局部核准，审批法式合适《深圳证券买卖所股票上市法则》、《深圳证券买卖所中小企业板上市公司标准运作指引》及公司《召募资金办理轨制》等的相干划定。

      本议案详细内容详见《证券时报》和巨潮资讯网登载的《对于变革局部募投名目资金投向用于对外投资暨接洽干系买卖的告诉布告》。

      十二、集会以同意票3票，否决票 0 票，弃权票 0 票，审议经由过程《对于向银行请求综合授信额度的议案》，本议案需提交公司2016年度股东大会审议 。

      本议案详细内容详见《证券时报》和巨潮资讯网登载的《对于向银行请求综合授信额度的告诉布告》 。

备查文件：

      1、公司第三届监事会第十五次集会抉择

      2、深圳证券买卖所请求的其余文件。

      特此告诉布告。

                                                                                      利民化工股分无限公司监事会

                                                                                       2017年3月29日