利民化工股分无限公司对于召开2017年度股东大会的告诉
股票代码：002734 股票简称：利民股分 告诉布告编号：2018-021
利民化工股分无限公司
对于召开2017年度股东大会的告诉
本公司及董事会全数成员保障信息表露的内容实在、精确、完全，不子虚记录、误导性陈说或严重漏掉。
一、集会召开的根基环境
利民化工股分无限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第二十四次集会抉择于2018年5月4日召开2017年度股东大会，详细内容以下：
1、集会调集人：公司董事会
2、本次股东大会的召开合适有关法令、行政律例、局部规章、标准性文件和公司《章程》的相干划定。
3、集会召开时候：
（1）现场集会召开时候：2018年5月4日（礼拜五）14:00。
（2）收集投票时候：2018年5月3日-2018年5月4日。
此中，经由过程深圳证券买卖所买卖体系停止收集投票的详细时候为：2018年5月4日9:30－11:30，13:00－15:00；经由过程深圳证券买卖所互联网投票体系投票的详细时候为：2018年5月3日15:00 至2018年5月4日15:00时代的肆意时候。
4、集会召开体例：
本次股东大会采用现场投票与收集投票相连系的体例。公司将经由过程深圳证券买卖所买卖体系和互联网投票体系向公司股东供给收集情势的投票平台，股东能够在收集投票时候内经由过程上述体系利用表决权。
公司股东只能挑选现场投票、收集投票中的一种体例，若是统一表决权呈现反复投票表决的，以第一次投票表决成果为准。
5、股权挂号日：2018年4月26日
6、集会列席工具：
（1）于股权挂号日 2018年4月26日下战书15:00 收市时在中国证券挂号结算无限公司深圳分公司挂号在册的本公司股东均有权以本告诉发布的体例列席股东大会及参与表决；不能亲身列席现场集会的股东可受权别人代为列席（被受权人不用为本公司股东，受权拜托书见附件二），或在收集投票时候内参与收集投票；
（2）公司董事、监事和高等操持职员；
（3）公司礼聘的状师。
7、现场集会召开地点：江苏省新沂经济开辟区经九路69号公司行政楼4楼电课堂。
8、集会掌管人：公司董事长。
二、本次股东大会审议事变
1、对于《公司2017年度董事会任务报告》的议案；
2、对于《公司2017年度监事会任务报告》的议案；
3、对于《公司2017年年度报告及其择要》的议案；
4、对于《公司2017年度财政决算报告》的议案；
5、对于公司2017年度利润分派预案的议案；
6、对于《公司2018年度财政估算报告》的议案；
7、对于续聘公司2018年度审计机构的议案；
8、对于向银行请求综合授信额度的议案；
9、对于订正《公司章程》局部条目的议案。
本次集会审议的议案由公司第三届董事会第二十四集会和第三届监事会第二十一次集会审议经由过程后提交，法式正当，材料完整。
上述议案9为出格表决事变，需经列席股东大会的股东（包含股东代办署理人）所持表决权的三分之二以上经由过程；议案5须要对中小投资者零丁计票。议案5经由过程是议案9表决成果失效的条件。上述议案详细内容详见2018年4月12日在公司指定信息表露媒体《证券时报》及巨潮资讯网（//www.cninfo.com.cn）上的公司告诉布告。
公司自力董事将在本次年度股东大会上停止述职。
三、提案编码
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提案 编码 |
提案称号 |
备注 |
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该列打勾的栏目能够投票 |
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100 |
总议案：一切议案 |
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非积累投票提案 |
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1.00 |
对于《公司2017年度董事会任务报告》的议案 |
√ |
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2.00 |
对于《公司2017年度监事会任务报告》的议案 |
√ |
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3.00 |
对于《公司2017年年度报告及其择要》的议案 |
√ |
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4.00 |
对于《公司2017年度财政决算报告》的议案 |
√ |
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5.00 |
对于公司2017年度利润分派预案的议案 |
√ |
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6.00 |
对于《公司2018年度财政估算报告》的议案 |
√ |
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7.00 |
对于续聘公司2018年度审计机构的议案 |
√ |
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8.00 |
对于向银行请求综合授信额度的议案 |
√ |
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9.00 |
对于订正《公司章程》局部条目的议案 |
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四、本次股东大会现场集会挂号方法
1、挂号时候：2018 年5月3日（9:00-11:30，13:30-16:30）
2、挂号体例：
（2）法人股东须持停业执照复印件(加盖公章)、法定代表人受权拜托书、股东帐户卡和列席人身份证停止挂号；法人股东法定代表人亲身列席的须持本身身份证、停业执照复印件(加盖公章)、法定代表人证实书和股东帐户卡停止挂号。
（3）拜托代办署理人须持本身身份证、受权拜托书、拜托人身份证、股东账户卡停止挂号；
（4）异地股东凭以上有关证件能够采用书面信函、传真体例操持挂号。采用书面信函、传真体例操持挂号投递公司董事会办公室的停止时候为：2018年5月3日16:30。
3、现场挂号地点：利民化工股分无限公司董事会办公室。
书面信函投递地点：江苏省新沂经济开辟区经九路69号利民股分董事会办公室，信函上请说明“利民股分2017年度股东大会”字样。
邮编：221400
传真号码：0516-88984525
邮箱地点：limin@turkmenpress.com
五、参与收集投票的详细操纵流程
在本次股东大会上，公司股东能够经由过程厚交所买卖体系和互联网投票体系（//wltp.cninfo.com.cn）参与投票，收集投票的详细操纵流程见附件一。
六、其余
1、会期半天，列席集会的股东食宿用度和交通用度自理。
2、集会接洽体例
联 系 人：林青 刘永
接洽优游：0516-88984525
传 真：0516-88984525
邮政编码：221400
接洽地点：江苏省新沂经济开辟区经九路69号公司董事会办公室
3、请参会职员提早10分钟达到会场。
七、备查文件
1、《公司第三届董事会第二十四次集会抉择》；
2、《公司第三届监事会第二十一次集会抉择》。
特此告诉布告。
利民化工股分无限公司董事会
2018年4月12日
附件一：
参与收集投票的详细操纵流程
一、收集投票的法式
1、投票代码为“362734”，投票简称为“利民投票”。
2、本次集会全数议案均为非积累投票议案，填报表决定见为：同意、否决、 弃权。
3、股东对总议案停止投票，视为对一切议案抒发不异定见。
股东对总议案与详细提案反复投票时，以第一次有用投票为准。如股东先对 详细提案投票表决，再对总议案投票表决，则以已投票表决的详细提案的表决意 见为准，其余未表决的提案以总议案的表决定见为准；如先对总议案投票表决， 再对详细提案投票表决，则以总议案的表决定见为准。
二、经由过程厚交所买卖体系投票的法式
1、投票时候：2018年5月4日的买卖时候，即9:30-11:30和 13:00-15:00。
2、股东能够登录证券公司买卖客户端经由过程买卖体系投票。
三、经由过程厚交所互联网投票体系投票的法式
1、互联网投票体系起头投票的时候为2018年5月3日（现场股东大会召开前一日）15:00，竣事时候为2018年5月4日（现场股东大会竣事当日）15:00。
2、股东经由过程互联网投票体系停止收集投票，需根据《深圳证券买卖所投资者收集办事身份认证停业指引（2016年4月订正）》的划定操持身份认证，获得“厚交所数字证书”或“厚交所投资者办事暗码”。详细的身份认证流程可登录互联网投票体系 //wltp.cninfo.com.cn 法则指引栏目查阅。
3、股东根据获得的办事暗码或数字证书，可登录 //wltp.cninfo.com.cn 在划定时候内经由过程厚交所互联网投票体系停止投 票。
附件二：
受权拜托书
兹全权拜托___________师长教师（密斯）代表本单元（本身）列席利民化工股分无限公司2017年度股东大会，并于本次股东大会根据以下唆使就以下议案投票，如不做出唆使，代办署理人有权按本身的志愿表决。
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提案 编码 |
提案称号 |
备注 |
同意 |
否决 |
弃权 |
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该列打勾的栏能够投票 |
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100 |
总议案：以是议案 |
√ |
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非积累投票提案 |
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1.00 |
对于《公司2017年度董事会任务报告》的议案 |
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2.00 |
对于《公司2017年度监事会任务报告》的议案 |
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3.00 |
对于《公司2017年年度报告及其择要》的议案 |
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4.00 |
对于《公司2017年度财政决算报告》的议案 |
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5.00 |
对于公司2017年度利润分派预案的议案 |
√ |
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6.00 |
对于《公司2018年度财政估算报告》的议案 |
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7.00 |
对于续聘公司2018年度审计机构的议案 |
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8.00 |
对于向银行请求综合授信额度的议案 |
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9.00 |
对于订正《公司章程》局部条目的议案 |
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本公司 /本身对本次股东大集会案的表决定见以下：
拜托人姓名或称号(具名或签章)： 拜托人持股数： 股
拜托人身份证号码（或停业执照号码）： 拜托人股东账户：
受托人署名： 受托人身份证号：
拜托刻日：自签订日至本次股东大会竣事。拜托日期：2018年 月 日
拜托人接洽优游：
附注：
1、请股东在议案的表决定见选项中打“√” ，每项均为单选，多选有用。
2、未填、错填、笔迹恍惚没法辨认的表决票均视为弃权；
3、受权拜托书剪报、复印或按以上格局便宜均有用；
4、单元拜托须加盖单元公章。
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优游团体股分无限公司 Limin Group Co., Ltd. |
