股票代码：002734                股票简称：利民股分          告诉布告编号：2018-024

利民化工股分无限公司

第三届董事会第二十五次集会抉择告诉布告

本公司及董事会全数成员保障信息表露的内容实在、精确、完全，不子虚记录、误导性陈说或严重漏掉。

利民化工股分无限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第二十五次集会于2018年4月20日以优游和邮件情势收回集会告诉，集会于2018年4月27日14:00以通信表决和现场表决相连系体例在公司行政楼三楼集会室召开。应列席本次集会的董事9名，现实列席集会的董事9名。集会由董事长李重生师长教师掌管。公司全数监事及局部高等办理职员列席了集会。本次集会的列席人数、召开表决法式、议事内容均合适《公司法》、《公司章程》等有关划定。

经预会董事当真会商，以记名投票表决的体例审议经由过程了以下议案：

    一、集会以赞成票9票，否决票 0 票，弃权票 0 票，审议经由过程了《对于<公司2018年第一季度报告>的议案》。

经考核，董事会以为，公司2018年第一季度报告实在、客观地反应了公司现实环境，报告内容实在、精确、完全，所载材料不存在任何子虚记录、误导性陈说或严重漏掉。

《2018年第一季度报告》全文及注释详见《证券时报》及巨潮资讯网。

二、集会以赞成票9票，否决票 0 票，弃权票 0 票，审议经由过程了《对于为控股子公司供给包管的议案》。

公司第三届董事会第二十四次集会审议经由过程了《对于向银行请求综合授信额度的议案》，河北双吉拟向中原银行辛集支行请求3000万元国民币的综合授信额度，《对于向银行请求综合授信额度的议案》尚需公司2017年度股东大会审议。为知足河北双吉出产运营的资金需要，确保其运营营业的延续不变成长，公司拟为河北双吉向中原银行请求的综合授信额度供给连带义务包管。

河北双吉为公司控股子公司，且其运营环境杰出，具有到期还款才能。公司将采用河北双吉和河北双吉的其余局部股东为公司的本次包管供给反包管和包管的危险管控办法，为其供给包管的财政危险处于公司可控制的规模以内。本次包管事变不会对公司发生倒霉影响。本次包管不存在与中国证监会证监发[2003]56号文《对于标准上市公司与接洽干系方资金来往及上市公司对外包管多少题目的告诉》及证监发 [2005]120号文《对于标准上市公司对外包管行动的告诉》相违反的环境，有益于撑持子公司的运营和营业延续安康成长。

公司受权董事长在此额度内抉择和签订相干包管文件，由此发生的法令、经济义务全数由本公司承当。此议案以2017年度股东大会审议的《对于向银行请求综合授信额度的议案》失效为条件。

详细内容见同日表露的《对于为控股子公司供给包管的告诉布告》。

公司自力董事对本议案颁发了明白赞成的定见，详细内容见巨潮资讯网。

备查文件：

1. 公司第三届董事会第二十五次集会抉择；

2、深圳证券买卖所请求的其余文件。

特此告诉布告。

                                                                                                                                 利民化工股分无限公司董事会

                                                                                                                                2018年4月27日