股票代码：002734                 股票简称：利民股分            告诉布告编号：2018-063

 

利民化工股分无限公司

对于召开2018年第三次姑且股东大会的提醒性告诉布告

 

本公司及董事会全部成员保障信息表露的内容实在、精确、完全，不子虚记录、误导性陈说或严重漏掉。

利民化工股分无限公司（以下简称“公司”）别离于2018年9月26日、2018年10月16日在《证券时报》及巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)上登载了《公司对于召开2018年第三次姑且股东大会的告诉》（告诉布告编号：2018-055）和《公司对于延期召开2018年第三次姑且股东大会的告诉布告》（告诉布告编号：2018-061），本次股东大会将采用现场投票与收集投票相连系的体例召开，现再次将集会相干事变提醒告诉布告以下：

一、集会召开的根基环境

1、集会调集人：公司董事会

2、本次股东大会的召开合适有关法令、行政律例、部分规章、标准性文件和公司《章程》的相干划定。

3、集会召开时候：

（1）现场集会召开时候：2018年10月26日（礼拜五）14:00。

（2）收集投票时候：2018年10月25日-2018年10月26日。

此中，经由过程深圳证券买卖所买卖体系停止收集投票的详细时候为：2018年10月26日9:30－11:30，13:00－15:00；经由过程深圳证券买卖所互联网投票体系投票的详细时候为：2018年10月25日15:00 至2018年10月26日15:00时代的肆意时候。

4、集会召开体例：

本次股东大会采用现场投票与收集投票相连系的体例。公司将经由过程深圳证券买卖所买卖体系和互联网投票体系向公司股东供给收集情势的投票平台，股东能够在收集投票时候内经由过程上述体系利用表决权。

公司股东只能挑选现场投票、收集投票中的一种体例，若是统一表决权呈现反复投票表决的，以第一次投票表决成果为准。

5、股权挂号日：2018年10月17日

6、集会列席工具：

（1）于股权挂号日 2018年10月17日下战书15:00 收市时在中国证券挂号结算无限公司深圳分公司挂号在册的本公司股东均有权以本告诉发布的体例列席股东大会及参与表决；不能亲身列席现场集会的股东可受权别人代为列席（被受权人不用为本公司股东，受权拜托书见附件二），或在收集投票时候内参与收集投票；

（2）公司董事、监事和高等办理职员；

（3）公司礼聘的状师。

7、现场集会召开地点：江苏省新沂经济开辟区经九路69号公司行政楼4楼电课堂。

8、集会掌管人：公司董事长。

二、本次股东大会审议事变

1、对于订正《公司章程》的议案；

2、推举公司第四届董事会非自力董事：

2.01、推举李重生师长教师为公司第四届董事会非自力董事；

2.02、推举孙敬权师长教师为公司第四届董事会非自力董事；

2.03、推举李媛媛密斯为公司第四届董事会非自力董事；

2.04、推举陈新安师长教师为公司第四届董事会非自力董事；

2.05、推举许宜伟师长教师为公司第四届董事会非自力董事；

2.06、推举谢春龙师长教师为公司第四届董事会非自力董事

2.07、推举郭双元师长教师为公司第四届董事会非自力董事。

3、推举公司第四届董事会自力董事：

3.01、推举蔡宁密斯为公司第四届董事会自力董事；

3.02、推举张晓彤师长教师为公司第四届董事会自力董事；

3.03、推举夏烽密斯为公司第四届董事会自力董事；

3.04、推举赵伟建师长教师为公司第四届董事会自力董事。

4、对于公司监事会换届推举的议案。

4.01、推举王向真师长教师为公司第四届监事会监事；

4.02、推举尚鸿艳密斯为公司第四届监事会监事。

上述议案已公司第三届董事会第二十八集会和第三届监事会第二十四次集会审议经由过程后提交，法式正当，材料完整。上述议案详细内容详见2018年9月26日在公司指定信息表露媒体《证券时报》及巨潮资讯网上的公司告诉布告。

自力董事候选人的任职资历和自力性已深圳证券买卖所考核无异议。根据《公司章程》的划定，本次集会审议的第1项议案属于出格抉择，需由列席股东大会的股东（包含股东代办署理人）所持表决权的三分之二以上经由过程。议案 2、3、4将根据《公司章程》相干划定以积累投票表决体例停止。上述议案均须要对中小投资者零丁计票。

三、提案编码

提案 编码	提案称号	备注
		该列打勾的栏目能够投票
100	总议案：除积累投票提案外的一切提案	√
非积累投票提案
1.00	对于订正《公司章程》的议案	√
积累投票提案
2.00	推举公司第四届董事会非自力董事	应选人数7人
2.01	推举李重生师长教师为公司第四届董事会非自力董事	√
2.02	推举孙敬权师长教师为公司第四届董事会非自力董事	√
2.03	推举李媛媛密斯为公司第四届董事会非自力董事	√
2.04	推举陈新安师长教师为公司第四届董事会非自力董事	√
2.05	推举许宜伟师长教师为公司第四届董事会非自力董事	√
2.06	推举谢春龙师长教师为公司第四届董事会非自力董事	√
2.07	推举郭双元师长教师为公司第四届董事会非自力董事	√
3.00	推举公司第四届董事会自力董事	应选人数4人
3.01	推举蔡宁密斯为公司第四届董事会自力董事	√
3.02	推举张晓彤师长教师为公司第四届董事会自力董事	√
3.03	推举夏烽密斯为公司第四届董事会自力董事	√
3.04	推举赵伟建师长教师为公司第四届董事会自力董事	√
4.00	对于公司监事会换届推举的议案	应选人数2人
4.01	推举王向真师长教师为公司第四届监事会监事	√
4.02	推举尚鸿艳密斯为公司第四届监事会监事	√

四、本次股东大会现场集会挂号方法

1、挂号时候：2018 年10月22日（9:00-11:30，13:30-16:30）

2、挂号地点：利民化工股分无限公司董事会办公室。

3、挂号体例：

（1）天然人股东须持自己身份证、股东账户卡停止挂号；

（2）法人股东须持停业执照复印件(加盖公章)、法定代表人受权拜托书、股东帐户卡和列席人身份证停止挂号；法人股东法定代表人亲身列席的须持自己身份证、停业执照复印件(加盖公章)、法定代表人证实书和股东帐户卡停止挂号；

（3）拜托代办署理人须持自己身份证、受权拜托书、拜托人身份证、股东账户卡停止挂号；受权拜托书见附件二。

4、异地股东能够传真或信函的体例于上述时候挂号（以2018年10月22日16:30 前达到本公司为准），不接管优游挂号。

书面信函投递地点：江苏省新沂经济开辟区经九路69号利民股分董事会办公室，信函上请说明“利民股分2018年第三次姑且股东大会”字样。

邮编：221400       传真号码：0516-88984525

五、参与收集投票的详细操纵流程

在本次股东大会上，公司股东能够经由过程厚交所买卖体系和互联网投票体系（//wltp.cninfo.com.cn）参与投票，收集投票的详细操纵流程见附件一。

六、其余

1、会期半天，列席集会的股东食宿用度和交通用度自理。

2、集会接洽体例

联 系 人：林青  刘永

接洽优游：0516-88984525          传    真：0516-88984525

接洽邮箱：limin@turkmenpress.com   邮政编码：221400

接洽地点：江苏省新沂经济开辟区经九路69号公司董事会办公室

3、请参会职员提早10分钟达到会场。

七、备查文件

1、《公司第三届董事会第二十八次集会抉择》；

2、《公司第三届监事会第二十四次集会抉择》。

特此告诉布告。                     

                                                                                                     利民化工股分无限公司董事会

                                                                                                       2018年10月19日