股票代码：002734                股票简称：利民股分                告诉布告编号：2019-053

利民化工股分无限公司

第四届董事会第七次集会抉择告诉布告

本公司及董事会全部成员保障信息表露的内容实在、精确、完全，不子虚记录、误导性陈说或严重漏掉。

利民化工股分无限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第七次集会于2019年6月6日以书面及邮件情势收回集会告诉，集会于2019年6月10日9:00以通信和现场表决体例在公司行政楼三楼集会室召开。应列席本次集会的董事11名，现实列席集会的董事11名。集会由董事长李重生师长教师掌管。公司全部监事及高等办理职员列席了集会。本次集会的列席人数、召开表决法式、议事内容均合适《公司法》、《公司章程》等的有关划定。

经预会董事当真会商，集会以同意票11票，否决票 0 票，弃权票 0 票，审议经由过程了《对于公司向新疆欣荣仁和股权投资无限合股企业增资的议案》。

本议案的详细内容详见公司指定信息表露媒体《证券时报》和巨潮资讯网上的《对于向新疆欣荣仁和股权投资无限合股企业增资的告诉布告》，公司自力董事对本议案的事先承认定见及自力定见详见巨潮资讯网。

备查文件：

1. 公司第四届董事会第七次集会抉择；
2. 公司自力董事对相干事变的事先承认定见；
3. 公司自力董事对相干事变颁发的自力定见。

特此告诉布告。

                                                                                                                                                    利民化工股分无限公司董事会

                                                                                                                                                    2019年06月10日