股票代码：002734                股票简称：利民股分             告诉布告编号：2019-069

利民化工股分无限公司

对于为控股子公司供给包管的告诉布告

本公司及董事会全数成员保障信息表露的内容实在、精确、完全，不子虚记录、误导性陈说或严重漏掉。

一、包管环境概述

利民化工股分无限公司（以下简称“公司”）控股子公司【河北威远生物化工无限公司（以下简称“威远生化”）、河北威远植物药业无限公司（以下简称“植物药业”）及内蒙古新威远生物化工无限公司（以下简称“新威远”）】因停业成长须要，同时坚持与各银间已建立起来的杰出的互惠双赢的计谋协作干系，拟向相干银行请求总额不跨越国民币6亿元的综合授信额度。公司拟为上述银行授信供给不跨越国民币3亿元的连带义务保障包管，详细包管额由公司、威远生化、植物药业、新威远和银行协商肯定。

2019年8月26日，公司召开第四届董事会第八次集会，审议经由过程了《对于公司控股子公司向金融机构请求授信额度及公司为其供给包管的议案》，上述包管事变已列席董事会的三分之二以上董事审议赞成并作出抉择，并经三分之二以上自力董事赞成。根据《中华国民共和国公司法》、《公司章程》等相干划定，上述包管事变不属于接洽干系买卖，也无需提交股东大会审议。

二、被包管人根基环境

（一）河北威远生物化工无限公司

1、企业范例：无限义务公司

2、注册本钱：国民币25,723万元

3、法定代表人：张庆

4、建立时候：2013年7月23日

5、同一社会诺言代码：91130193074851828L

6、居处：石家庄轮回化工园区化工中路6号

7、运营规模：生物化工产物发卖（危险化学品和易制毒品除外）；农药、化肥的出产及发卖；化工产物（危险化学品和易制毒品除外）批发、批发；98%二氯乙烷（2500吨/年）、85%乙酸仲丁酯（350吨/年）、98%二甲基甲酰胺（120吨/年）、35%水胺硫磷乳油（525吨/年）、40%水胺硫磷乳油（375吨/年）、40%甲基异柳磷乳油（375吨/年）、91%乙醇（887吨/年）、97%甲醇（9345吨/年）、99%甲苯（1084吨/年）、99%丁酮（1800吨/年）、98%丙酮（1400吨/年）、99%正己烷（1120吨/年）、99%二甲苯（689吨/年）、98%二氯甲烷（5980吨/年）、31%盐酸（6380吨/年）、95%甲乙醇夹杂物（3000吨/年）、92%三氯化磷（5000吨/年）、90%三氯氧磷（500吨/年）出产(有用期至2020年1月5日）；水溶性肥料、掺混肥料、无机肥、无机肥的出产、加工、发卖；农业手艺征询办事；自营和代办署理各种商品和手艺的收支口停业（国度限定公司运营或制止收支口的商品和手艺除外）。（以上全数规模法令、律例及国务院抉择制止或限定的事变不得运营；需别的部分允许审批的事变，待核准后，凭据方可运营）。

8、股权布局：本公司持有60%股权、新疆欣荣仁和股权投资无限合股企业（以下简称“新疆欣荣”）持有25%股权、嘉兴金榆新威股权投资合股企业（无限合股）（以下简称“新威投资”）持有15%股权。

9、首要财政数据：

停止2018年12月31日， 资产总额117,907.43万元，欠债总额77,313.29万元（此中勾当欠债总额76,216.74万元，银行存款总额11,400万元），净资产40,594.14万元；2018年度，完成停业支出160,666.73万元，利润总额5,716.33万元，净利润5,157.47万元；2018年12月31日的资产欠债率65.57%。

（二）河北威远植物药业无限公司

1、企业范例：无限义务公司

2、注册本钱：国民币5,000万元

3、法定代表人：张庆

4、建立时候：2002年5月8日

5、同一社会诺言代码：91130182738709702W

6、居处：河北省石家庄经济手艺开辟区赣江路68号

7、运营规模：兽药出产及发卖；预夹杂饲料增加剂、饲料增加剂出产及发卖；商品的收支口停业（国度无限定的除外）；因特网信息办事停业（除消息、出书、教导、医疗保健、药品、医疗东西和因特网电子告诉布告之外的正当因特网信息内容）；网上发卖植物用兽药、预夹杂饲料增加剂、饲料增加剂、兽用医疗东西、宠物用品；化工产物批发及批发（不含危险化学品）（依法须经核准的名目，经相干部分核准前方可展开运营勾当）。

8、股权布局：本公司持有60%股权、新疆欣荣持有25%股权、新威投资持有15%股权。

9、首要财政数据：

停止2018年12月31日， 资产总额24,470.11万元，欠债总额15,663.39万元（此中勾当欠债总额15,413.39万元，无银行存款），净资产8,806.72万元；2018年度，完成停业支出26,395.31万元，利润总额1,370.80万元，净利润1,167.87万元；2018年12月31日的资产欠债率64.01%。

（三）内蒙古新威远生物化工无限公司

1、企业范例：无限义务公司

2、注册本钱：国民币4,000万元

3、法定代表人：张庆

4、建立时候：2004年7月16日

5、同一社会诺言代码：91150600761099009J

6、居处：内蒙古鄂尔多斯市达拉特旗王爱召镇

7、运营规模：研发、出产、发卖阿维菌素、泰妙菌素、多杀菌素、饲用金霉素的质料药、制剂、粉剂、散剂、预混剂和相干农兽药商品的收支口停业。（依法须经核准的名目，经相干部分核准前方可展开运营勾当）

8、股权布局：本公司持有60%股权、新疆欣荣持有25%股权、新威投资持有15%股权。

9、首要财政数据：

停止2018年12月31日， 资产总额20,539.97万元，欠债总额11,854.64万元（此中勾当欠债总额10,970.83万元，无银行存款），净资产8,685.33万元；2018年度，完成停业支出29,867.47万元，利润总额4,677.39万元，净利润4,120.62万元；2018年12月31日的资产欠债率57.71%。

三、拟签订保障和谈的首要内容

本包管为拟包管受权事变，相干包管和谈还没有签订，包管和谈的首要内容将由公司及子公司与银行配合协商肯定，终究现实包管总额将不跨越本次受权的包管额度3亿元。

四、董事会定见

1、包管缘由

为了增进子公司的出产成长，保障其展开停业的运营须要，处理出产运营所需资金的须要，进一步进步其经济效益。

 2、对被包管人偿债才能的判定

2019年8月26日，公司第四届董事会第八次集会审议经由过程了《对于公司控股子公司向金融机构请求授信额度及公司为其供给包管的议案》。董事会以为：威远生化、植物药业和新威远由运营勾当发生的现金流量净额延续、不变，且估计出产运营在后续各期将保持不变成长态势。三家公司的资金状态杰出，资产欠债率可控，估计运营勾当发生的现金流量净额能够撑持后续还款打算。

本次包管不存在与中国证监会证监发[2003]56号文《对于标准上市公司与关 联方资金来往及上市公司对外包管多少题目的告诉》及证监发[2005]120号文《关 于标准上市公司对外包管行动的告诉》相违反的环境，有益于撑持子公司的运营和停业延续安康成长。董事会赞成上述包管行动。

3、本公司持有威远生化、植物药业和新威远各60%股权，新疆欣荣持有上述三家公司各25%股权，新威投资持有上述三家公司各15%股权。公司在新疆欣荣基金中认缴出资额为16,000万元，占总认缴出资额的41.24%。新疆欣荣和新威投资合股和谈已商定合股企业不得对外供给包管（包含保障及物的包管等）或就其余方的付款义务承当任何义务。经征询中国证券投资基金业协会，投资基金对外包管会对基金的备案发生负面影响，是以欣荣投资和新威投资并未对此次包管供给同比例包管。威远生化、植物药业和新威远为公司控股子公司，且其运营环境杰出，具有到期还款才能，公司将采用威远生化、植物药业、新威远为公司的本次包管供给反包管的危险管控办法，为其供给包管的财政危险处于公司可控制的规模以内，不会侵害公司和股东、出格是中小股东好处。

4、反包管环境

威远生化、植物药业和新威远将为公司的本次包管供给反包管。

五、累计对外包管数目及过期包管的数目

停止本告诉布告日，公司及控股子公司对外包管余额为16,943.65万元（不含本次包管事变），占公司比来一期经审计净资产的9.33%；公司对控股子公司供给包管的余额为16,943.65万元（不含本次包管事变），占公司比来一期经审计净资产的9.33%；公司及控股子公司未发生过期包管、触及诉讼的包管及因包管被判决败诉而答允当丧失的环境。

六、自力董事定见

咱们以为，威远生化、植物药业和新威远为公司控股子公司，且其运营环境杰出，具有到期还款才能。公司为控股子公司供给包管有助于处理其出产运营的资金须要，增进其营运名目成长，进一步进步其运营效益。公司将采用威远生化、植物药业、新威远为公司的本次包管供给反包管的危险管控办法，为其供给包管的财政危险处于公司可控制的规模以内，不会对公司发生倒霉影响。本次包管合适相干法令、律例和公司章程的划定，其抉择计划法式正当、有用，不会对公司的一般运作和停业成长形成不良影响，亦不存在侵害公司和股东、出格是中小股东好处的行动。是以，咱们赞成上述包管事变。

七、监事会定见

监事会考核后以为：本次公司为子公司供给包管，可知足子公司将来运营成长的融资须要。包管工具为公司的控股子公司，诺言状态杰出、诺言危险较低，有才能按期了偿债权。本次公司为子公司供给包管事变合适相干划定，抉择计划法式正当、有用，不会侵害上市公司好处和中小股东好处。

八、其余

公司将根据《深圳证券买卖所股票上市法则》等有关划定，实时表露包管事变其余停顿或变更环境。

九、备查文件

1、公司第四届董事会第八次集会抉择；

2、公司自力董事对相干事变的专项申明和自力定见；

3、公司第四届监事会第八次集会抉择。

特此告诉布告。

                                                                                                 ;                    ;                               利民化工股分无限公司董事会

                                                                                                                                                            2019年8月26日