股票代码：002734               股票简称：利民股分                 通知布告编号：2019-076

利民化工股分无限公司

对于变革局部召募资金投资名目实行主体的通知布告

本公司及董事会全部成员保障信息表露的内容实在、精确、完全，不子虚记录、误导性陈说或严重漏掉。

利民化工股分无限公司（以下简称“公司”）于 2019 年 9月2日召开第四届董事会第九集会，审议经由过程了《对于变革局部召募资金投资名目实行主体的议案》。本次对局部募投名目实行主体变革事变，实行主体变革为全资子公司利民化学无限义务公司（称号终究以相干局部审定为准）。按照相干划定，实行主体由上市公司变革为全资子公司不属于召募资金用处的变革。详细环境以下：

一、召募资金投资名目的概述

（一）召募资金根基环境

经中国证券监视办理委员会证监允许[2016]1316号文核准，公司于中国境内非公然刊行A股，并于刊行完成后向深圳证券买卖所请求上市。公司已于2016年10月经由过程深圳证券买卖所刊行A股32,103,953股，面值为每股国民币1元，刊行价钱为每股国民币23.67元，收到股东认缴股款算计国民币75,990.06万元，扣除发生的券商承销佣金及其他刊行用度后现实净筹得召募资金国民币74,019.66万元。经瑞华管帐师事件所出具的瑞华验字[2016]第01460026号验资报告考证，上述召募资金国民币74,019.66万元已于2016年10月14日汇入公司召募资金专户。

（二）召募资金投资名目变革环境

经公司第三届董事会第十七次集会和2016年度股东大会审议核准，公司将原募投名目“根本质料名目”中乙二胺出产线名目停止，变革召募资金19,820.58万元国民币用于收买河北双吉化工无限公司股权。是以“根本质料名目”投资金额由算计34,139.27万元国民币变革为算计14,318.69万元国民币，变革局部占上次配套融资总额的比例为26.08%。详见《对于变革局部募投名目资金投向用于对外投资暨接洽干系买卖的通知布告》（通知布告编号：2017-016）。相干方已签定了股分让渡和谈和补充和谈，本次收买已完成。

经公司第三届董事会第十九次集会和2017年第二次姑且股东大会核准，将原募投名目“根本质料名目”中丙二胺出产线名目停止，将“根本质料名目”残剩的召募资金14,318.69万元国民币变革用处，此中10,875.00万元召募资金拟用于收买山东达民股分，残剩国民币3,443.69万元转用于高效农药募投名目。本次变革局部占上次配套融资总额的比例为18.84%。详见《对于变革召募资金用处及对外投资的通知布告》（通知布告编号：2017-039）。相干方已签定了股分让渡和谈。

经公司第三届董事会第二十三次集会和2018年第一次姑且股东大会核准，公司对收买山东达民的股分让渡和谈停止了局部订正并签定了补充和谈。详见《公司第三届董事会第二十三次集会抉择通知布告》（通知布告编号：2018-004）。

经公司第四届董事会第二次集会和2018年第四次姑且股东大会核准，公司消除了收买山东达民的股权让渡和谈及相干的补充和谈。详见《公司对于消除山东达民化工股分无限公司股分让渡和谈的通知布告》（通知布告编号：2018-078）。

经公司第四届董事会第四次集会和2019年第一次姑且股东大会核准，变革收买山东达民名目召募资金10,875.00万元、高效农药名目中嘧菌酯产物名目召募资金12,879.20万元及召募资金发生的利钱和理财收益2,319.69万元，用于收买新奥股分持有的威远资产组股权, 算计变革召募资金26,073.89万元,资金缺乏局部公司自行张罗，公司高效农药名目中嘧菌酯产物名目停止。详见《公司对于变革局部募投名目资金投向用于对外投资暨接洽干系买卖的通知布告》（通知布告编号：2019-024）。

召募资金投资名目的变革环境详细以下：

二、本次变革局部召募资金投资名目实行主体的详细环境

（一）局部募投名目实行主体变革环境

公司拟将出产运营相干的存货、牢固资产、有形资产（包含农药挂号证等出产天资）及与其相干的债权债权按账面代价划转到新设子公司，拟划资产在2019 年 8 月 31 日账面代价约为4.94亿元。因为本次投资设立子公司触及相干资产的过户，其划转时候和完成过户时候没法肯定，是以现实划转资产的基准日账面代价与 2019 年 8 月 31 日相干资产账面代价能够存在必然差别。终究划转资产金额以现实划转资产基准日的账面代价为准。

新设子公司成立后，由公司担任实行的高效农药名目中的年产500吨苯醚甲环唑名目将由其承接，实行主体变革为该全资子公司。按照相干划定，实行主体由上市公司变革为全资子公司不属于召募资金用处的变革。拟新设的子公司根基环境详见公司2019年9月3日在指定信息表露媒体《证券时报》和巨潮资讯网登载的《对于设立全资子公司的通知布告》。

（二）本次变革的缘由

为进一步优化公司构造架构，进步公司运营办理效力，完成运营团体化管控，同时为顺应公司将来营业成长及资产整合须要，公司拟将母公司现有出产运营性资产、欠债停止剥离，投资设立出产型全资子公司，将出产运营本能机能与投资办理本能机能分手，进步运营效力。公司颠末谨慎研讨，抉择将由公司实行的高效农药名目中的年产500吨苯醚甲环唑名目变革为由新设的出产型子公司实行。

（三）本次变革的影响

1、变革的影响

本次将局部募投名目实行主体由公司变革为拟新设的全资子公司，系按照公司现实运营成长须要做出的调剂，未本色转变前述募投名目的召募资金投向、扶植内容、实行地址及名目用处等打算，不影响前述募投名目的一般停止，不存在变相转变召募资金投向、侵害股东好处的景象。由新设的全资子公司实行前述的募投名目，有益于公司完成系统内营业专业化运营，进步募投名目实行效力，晋升公司全体办理程度。本次公司局部募投名目实行主体的变革为公司变革为拟新设的全资子公司，不属于召募资金用处的变革，以是无需提交公司股东大会审议经由过程。

2、后续相干事变

公司后续将按照《深圳证券买卖所股票上市法则》、《深圳证券买卖所中小板上市公司标准运作指引》等相干法令、律例和标准性文件划定，对本次变革所触及的召募资金成立专户存储，由公司、新设的全资子公司、保荐机构、银行配合签订《召募资金专户存储四方羁系和谈》，对该项资金利用实行有用羁系。

备查文件：

1、第四届董事会第九次集会抉择；

2、第四届监事会第九次集会抉择。

特此通知布告。

                                      利民化工股分无限公司董事会

                                        2019年9月2日