股票代码：002734               股票简称：利民股分                告诉布告编号：2019-088

利民化工股分无限公司

第四届董事会第十次集会抉择告诉布告

本公司及董事会全部成员保障信息表露的内容实在、精确、完全，不子虚记录、误导性陈说或严重漏掉。

利民化工股分无限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第十次集会于2019年9月12日以书面及邮件情势收回集会告诉，集会于2019年9月18日下战书16:00以现场和通信表决相连系体例在公司行政楼三楼集会室召开。应列席本次集会的董事11名，现实列席集会的董事11名。集会由董事长李重生师长教师掌管。公司全部监事及高等办理职员列席了集会。本次集会的列席人数、召开表决法式、议事内容均合适《公司法》、《公司章程》等的有关划定。

经预会董事当真会商，以记名投票表决的体例审议经由过程了以下议案：

集会以同意票11票，否决票 0 票，弃权票 0 票，审议经由过程了《对于向公司2019年限定性股票鼓励打算鼓励工具授与限定性股票的议案》。

本议案详细内容详见公司指定信息表露媒体《证券时报》和巨潮资讯网的《公司对于向鼓励工具授与限定性股票的告诉布告》，公司自力董事对该事变颁发的自力定见详见巨潮资讯网。

    备查文件：

1、公司第四届董事会第十次集会抉择；

2、公司自力董事对相干事变颁发的自力定见。

特此告诉布告。                          

                                                                                                                                                                   利民化工股分无限公司董事会

                                                                                                                                                                             2019年9月19日