股票代码：002734                股票简称：利民股分            告诉布告编号：2019-095

利民化工股分无限公司

第四届董事会第十一次集会抉择告诉布告

本公司及董事会全部成员保障信息表露的内容实在、精确、完全，不子虚记录、误导性陈说或严重漏掉。

利民化工股分无限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第十一次集会于2019年10月18日以书面及邮件情势收回集会告诉，集会于2019年10月28日14:00以现场和通信表决相连系体例在公司行政楼三楼集会室召开。应列席本次集会的董事11名，现实列席集会的董事11名。集会由董事长李重生师长教师掌管。公司全部监事及高等操持职员列席了集会。本次集会的列席人数、召开表决法式、议事内容均合适《公司法》、《公司章程》等的有关划定。

经预会董事当真会商，以记名投票表决的体例审议经由过程了以下议案：

    一、集会以同意票11票，否决票 0 票，弃权票 0 票，审议经由过程了《对于<公司2019年第三季度报告>的议案》。

经考核，董事会以为，公司2019年第三季度报告实在、客观地反应了公司现实环境，报告内容实在、精确、完全，所载材料不存在任何子虚记录、误导性陈说或严重漏掉。

《公司2019年第三季度报告》全文及注释详见《证券时报》及巨潮资讯网。

二、集会以同意票9票，否决票 0 票，弃权票 0 票，审议经由过程了《对于公司2018年限定性股票鼓励打算初次授与限定性股票第一个消除限售期消除限售前提成绩的议案》。

公司董事孙敬权和谢春龙为公司2018年限定性股票鼓励打算初次授与限定性股票的鼓励工具，接洽干系董事孙敬权和谢春龙躲避表决本议案。

根据公司2018年第二次姑且股东大会对董事会的受权，董事会颠末当真核对，以为公司2018年限定性股票鼓励打算初次授与限定性股票设定的第一个消除限售期消除限售前提已成绩，同意公司根据相干划定，操持第一个消除限售期股票消除限售的相干事件。

本议案的详细内容详见公司指定信息表露媒体《证券时报》和巨潮资讯网上的《公司对于2018年限定性股票鼓励打算初次授与限定性股票第一个消除限售期消除限售前提成绩的告诉布告》，公司自力董事对该事变颁发的自力定见详见巨潮资讯网。

三、集会以同意票11票，否决票 0 票，弃权票 0 票，审议经由过程了《对于公司对全资子公司增资的议案》。

本议案的详细内容详见公司指定信息表露媒体《证券时报》和巨潮资讯网上的《公司对于对全资子公司增资的告诉布告》。

    四、集会以同意票11票，否决票 0 票，弃权票 0 票，审议经由过程了《对于公司称号变革的议案》，本议案尚需提交公司股东大会审议。

本议案的详细内容详见公司指定信息表露媒体《证券时报》和巨潮资讯网上的《公司对于公司称号变革的告诉布告》。

五、集会以同意票11票，否决票 0 票，弃权票 0 票，审议经由过程了《对于订正<公司章程>局部条目的议案》，本议案尚需提交公司股东大会审议。

本议案的详细内容详见公司指定信息表露媒体《证券时报》和巨潮资讯网上的《公司对于订正<公司章程&gt;局部条目的告诉布告》,订正后的《公司章程》详见公司指定信息表露媒体巨潮资讯网。

六、集会以同意票11票，否决票 0 票，弃权票 0 票，审议经由过程了《对于改换管帐师事件所的议案》，本议案尚需提交公司股东大会审议。

本议案的详细内容详见公司指定信息表露媒体《证券时报》和巨潮资讯网上的《公司对于改换管帐师事件所的告诉布告》。

七、集会以同意票11票，否决票 0 票，弃权票 0 票，审议经由过程了《对于召开公司2019年第三次姑且股东大会的议案》。

《公司对于召开2019年第三次姑且股东大会的告诉》详见本公司指定信息表露媒体《证券时报》和巨潮资讯网。

    备查文件：

1. 公司第四届董事会第十一次集会抉择；
2. 公司自力董事对相干事变颁发的自力定见；

3、深圳证券买卖所请求的其余文件。

特此告诉布告。

                                                                                                                              利民化工股分无限公司董事会

                                                  &nbsp;                                                                        2019年10月28日