股票代码：002734                股票简称：利民股分            告诉布告编号：2019-096

            利民化工股分无限公司

       第四届监事会第十一次集会抉择告诉布告

本公司及监事会全部成员保障信息表露的内容实在、精确、完全，不子虚记录、误导性陈说或严重漏掉。

利民化工股分无限公司（以下简称“公司”）第四届监事会第十一次集会于2019年10月28日在公司行政楼三楼集会室召开，本次集会经由过程邮件和书面情势收回告诉。应参与本次集会表决的监事为3人，现实现场参与本次集会表决的监事为3人。集会合适《公司法》和《公司章程》等的有关划定，集会正当有用。

集会由王向真师长教师掌管，预会监事颠末当真会商并做出抉择以下：

一、集会以同意票3票，否决票0票，弃权票0票，审议经由过程了《对于<公司2019年第三季度报告>的议案》。

经考核，监事会以为董事会体例和考核的公司2019年第三季度报告实在、客观地反应了公司现实环境，报告内容实在、精确、完全，所载材料不存在任何子虚记录、误导性陈说或严重漏掉。

《公司2019年第三季度报告》全文及注释详见《证券时报》及巨潮资讯网。

二、集会以同意票3票，否决票 0 票，弃权票 0 票，审议经由过程了《对于公司2018年限定性股票鼓励打算初次授与限定性股票第一个消除限售期消除限售前提成绩的议案》。

公司监事会对《公司2018年限定性股票鼓励打算》（以下简称“本打算”）初次授与限定性股票的鼓励工具名单停止核对后以为，公司70名鼓励工具消除限售资历正当有用，知足本打算初次授与限定性股票设定的第一个消除限售期消除限售前提，同意公司为70名鼓励工具操持第一个消除限售期的135.69万股限定性股票的消除限售手续。

本议案的详细内容详见《证券时报》和巨潮资讯网。

三、集会以同意票3票，否决票 0 票，弃权票 0 票，审议经由过程了《对于公司对全资子公司增资的议案》。

本议案的详细内容详见公司指定信息表露媒体《证券时报》和巨潮资讯网上的《公司对于对全资子公司增资的告诉布告》。

四、集会以同意票3票，否决票 0 票，弃权票 0 票，审议经由过程了《对于公司称号变革的议案》，本议案尚需提交公司股东大会审议。

本议案的详细内容详见公司指定信息表露媒体《证券时报》和巨潮资讯网上的《公司对于公司称号变革的告诉布告》。

五、集会以同意票3票，否决票 0 票，弃权票 0 票，审议经由过程了《对于订正<公司章程>局部条目的议案》，本议案尚需提交公司股东大会审议。

本议案的详细内容详见公司指定信息表露媒体《证券时报》和巨潮资讯网上的《公司对于订正<公司章程>局部条目的告诉布告》,订正后的《公司章程》详见公司指定信息表露媒体巨潮资讯网。

六、集会以同意票3票，否决票 0 票，弃权票 0 票，审议经由过程了《对于改换管帐师事件所的议案》，本议案尚需提交公司股东大会审议。

本议案的详细内容详见公司指定信息表露媒体《证券时报》和巨潮资讯网上的《公司对于改换管帐师事件所的告诉布告》。

备查文件：

    1、公司第四届监事会第十一次集会抉择；

    2、深圳证券买卖所请求的其余文件。                  &nbsp;       ;        

特此告诉布告。

                                                                                                &nbsp;                                 利民化工股分无限公司监事会

                                                                                                                &nbsp;       2019年10月28日